Die "Zentrale Stelle" in Kreditinstituten (eBook)
636 Seiten
Frankfurt School Verlag
978-3-95647-111-7 (ISBN)
In dem Buch werden die rechtlichen Vorgaben zum organisatorischen Aufbau sowie zu den Pflichten der Zentralen Stelle dargestellt und ihre Aufgaben in der Anti-Financial-Crime-Praxis von Finanzdienstleistern beschrieben. Dabei werden die einzelnen Arbeitsfelder und Maßnahmen der Zentralen Stelle auch unter prozessualen Gesichtspunkten behandelt; zudem wird ein Blick auf Compliance-Maßnahmen der Zukunft geworfen.
Die Autoren kommen aus Finanzinstituten, Compliance-Dienstleistern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und bringen ihre profunden Erfahrungen aus der täglichen Arbeit im Anti-Financial-Crime-Management ein. Dies gibt dem Buch eine praxisorientierte und praxisrelevante Ausrichtung zur Aufdeckung und Prävention von Wirtschaftskriminalität sowie zur organisatorischen Umsetzung entsprechender Präventionsmaßnahmen in der Finanzbranche.
| Erscheint lt. Verlag | 2.7.2019 |
|---|---|
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Recht / Steuern |
| Schlagworte | Compliance • Factoring • Geldtransfer • Geldwäsche • hinweisgeber • Know your customer • Konto • Kreditwesen • Leasing • Whistleblower |
| ISBN-10 | 3-95647-111-3 / 3956471113 |
| ISBN-13 | 978-3-95647-111-7 / 9783956471117 |
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