Blick ins Buch

Die "Zentrale Stelle" in Kreditinstituten

Anti-Financial Crime in der Praxis

Lars-Heiko Kruse, Julia Bakaus (Herausgeber)

Buch | Hardcover

636 Seiten

2019
Frankfurt School Forum (Verlag)
978-3-95647-109-4 (ISBN)

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Blick ins Buch (midvox)

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In der so genannten Zentralen Stelle müssen Finanzinstitute ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen in personeller und ablauforganisatorischer Hinsicht bündeln, um die in § 25h KWG vorgeschriebenen Pflichten zu internen Sicherungsmaßnahmen zu erfüllen.

In dem Buch werden die rechtlichen Vorgaben zum organisatorischen Aufbau sowie zu den Pflichten der Zentralen Stelle dargestellt und ihre Aufgaben in der Anti-Financial-Crime-Praxis von Finanzdienstleistern beschrieben. Dabei werden die einzelnen Arbeitsfelder und Maßnahmen der Zentralen Stelle auch unter prozessualen Gesichtspunkten behandelt; zudem wird ein Blick auf Compliance-Maßnahmen der Zukunft geworfen.

Die Autoren kommen aus Finanzinstituten, Compliance-Dienstleistern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und bringen ihre profunden Erfahrungen aus der täglichen Arbeit im Anti-Financial-Crime-Management ein. Dies gibt dem Buch eine praxisorientierte und praxisrelevante Ausrichtung zur Aufdeckung und Prävention von Wirtschaftskriminalität sowie zur organisatorischen Umsetzung entsprechender Präventionsmaßnahmen in der Finanzbranche.

Erscheinungsdatum	31.08.2017
Verlagsort	Frankfurt am Man
Sprache	deutsch
Maße	170 x 240 mm
Einbandart	gebunden
Themenwelt	Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht
	Technik
	Wirtschaft
Schlagworte	Embargo • Factoring • Gefährdungsanalyse • Geldtransferverordnung • Geldwäsche • Hinweisgebersystem • Interne Revision • Know-your-Correspondent • Know-Your-Customer • Know-Your-Employee • Kontoinformation • Kreditwesengesetz • Sanktionen • Terrorismusfinanzierung
ISBN-10	3-95647-109-1 / 3956471091
ISBN-13	978-3-95647-109-4 / 9783956471094
Zustand	Neuware