SafeMoon Company (eBook)

Die versteckten Betrügereien hinter einer aufstrebenden digitalen Währung aufdecken

Fouad Sabry (Autor)

eBook Download: EPUB

2025 | 1. Auflage
195 Seiten
Eine Milliarde Sachkundig [German] (Verlag)
978-0-00-100780-2 (ISBN)

Infos

In der heutigen, sich rasant entwickelnden digitalen Welt sind Kryptowährungen sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung. 'SafeMoon', Teil der Reihe 'Kryptowährungskriminalität', taucht tief in die Schattenseiten der digitalen Währungsrevolution ein. Dieses Buch ist Pflichtlektüre für Fachleute, Studierende, Enthusiasten und alle, die die Schnittstelle zwischen Kryptowährung und Kriminalität gründlich verstehen möchten. Es bietet eine detaillierte Untersuchung der Risiken, Betrügereien und komplexen Netzwerke, die die Welt des digitalen Finanzwesens prägen.

SafeMoon-Eine Einführung in SafeMoon, seinen Aufstieg und die Kontroverse um seine Struktur und Anlagepraktiken.

Gemini (Kryptowährungsbörse)-Eine Analyse der Rolle der Gemini-Börse bei der Förderung sowohl legitimer als auch fragwürdiger Krypto-Aktivitäten.

Coinbase-Untersucht Coinbases Position als führende Plattform und seine Beteiligung an den regulatorischen Herausforderungen im Kryptobereich.

Kryptowährung-Ein umfassender Blick auf Kryptowährung, ihre technologischen Grundlagen und ihre Auswirkungen auf das globale Finanzwesen und die Kriminalität.

Celsius Network-Untersucht den Zusammenbruch von Celsius Network und die betrügerischen Praktiken hinter seinen Aktivitäten.

Kryptowährungsblase-Eine kritische Diskussion über den spekulativen Charakter von Kryptowährungsmärkten und das letztendliche Platzen von Kryptoblasen.

Solana (Blockchain-Plattform)-Erforscht Solanas Aufstieg als Blockchain-Plattform und ihre Verwicklung in Netzwerkprobleme und Betrug.

Cardano (Blockchain-Plattform)-Befasst sich mit Cardanos einzigartigem Ansatz in Bezug auf die Blockchain-Technologie und den damit verbundenen regulatorischen Bedenken.

Justin Sun-Ein Blick auf Justin Suns Einfluss auf die Kryptowährungswelt, seine Geschäftsvorhaben und Kontroversen.

Dezentrale autonome Organisation-Untersucht DAOs, ihre Versprechen und wie sie für Finanzkriminalität missbraucht werden könnten.

Binance-Eine detaillierte Analyse von Binance, seiner Rolle im globalen Handel und seinem Zusammenhang mit regulatorischen Herausforderungen.

Uniswap-Konzentriert sich auf die dezentrale Börse von Uniswap und ihren Zusammenhang mit illegalen Transaktionen und Liquiditätsmanipulation.

Bitconnect-Untersucht Bitconnect, einen der berüchtigtsten Kryptowährungsbetrügereien, und seine katastrophalen Auswirkungen auf Anleger.

Dezentrale Finanzen-Erforscht das Potenzial und die Gefahren dezentraler Finanzsysteme (DeFi) bei der Disruption des traditionellen Bankwesens.

Tron (Blockchain)-Untersucht die Blockchain-Technologie von Tron und ihren Zusammenhang mit risikoreichen Investitionen und fragwürdigen Praktiken.

Consensys-Eine detaillierte Analyse von Consensys und seiner Rolle bei der Entwicklung von Ethereum-basierten Projekten sowie potenziellen Risiken.

Initial Exchange Offering (IEO)-Befasst sich mit dem Aufstieg von Initial Exchange Offerings (IEOs) und den damit verbundenen Risiken im Kryptomarkt.

Coffeezilla-Ein Überblick über die Arbeit von Coffeezilla, einem Ermittler, der Kryptowährungsbetrug aufdeckt und die Notwendigkeit größerer Transparenz betont.

Terra (Blockchain)-Der Zusammenbruch von Terra und seine Auswirkungen auf die Kryptowährungslandschaft werden erörtert.

Initial Coin Offering-Ein genauerer Blick auf ICOs, ihre Attraktivität und die Risiken, die sie für ahnungslose Anleger bergen.

Kryptowährung und Kriminalität-Der Abschluss ist eine Untersuchung der weitreichenden Auswirkungen von Kryptowährungen auf die Welt der Finanzkriminalität und -regulierung.

Textauszug

Kapitel 2 :Gemini (Kryptowährungsbörse)

Gemini Trust Company, LLC, auch einfach als Gemini bekannt, ist eine Kryptowährungsbörse und Depotbank mit Sitz in den Vereinigten Staaten. 2014 war das Jahr, in dem Cameron und Tyler Winklevoss das Unternehmen gründeten.

Im Juni 2013 gaben Tyler und Cameron Winklevoss bekannt, dass sie Gemini auf den Markt bringen werden, und das Unternehmen ging am 25. Oktober 2015 live. Um den Prozess des Kaufs und der Aufbewahrung von Bitcoin zu vereinfachen, implementierte Gemini ein ausgeklügeltes System, das private Schlüssel und Umgebungen umfasste, die durch Passwörter geschützt waren. Im Oktober 2015 wurde vom New Yorker Department of Financial Services eine Charta für einen Limited Purpose Trust an Gemini ausgestellt, den das Unternehmen derzeit besitzt. Danach begann Gemini, das Angebot an Finanzdienstleistungen zu erweitern, von denen einige Unterstützung für FIX und API beinhalten.

Gemini erhielt die Erlaubnis, als erste regulierte Ethereum-Börse in den Vereinigten Staaten zu arbeiten, wie der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, am 5. Mai 2016 bekannt gab. Darüber hinaus kündigte Gemini im Jahr 2016 an, dass es den Nutzern erlauben wird, Ethereum Classic (ETC) von der Börse abzuheben. Dies war eine Reaktion auf eine Hard Fork, die im Code von Ethereum stattfand.

Gemini kündigte im Oktober 2017 an, dass es registrierten Kunden erlauben wird, Bitcoin Cash von der Börse abzuheben, vorausgesetzt, sie hatten vor der Hard Fork im August 2017 ein Guthaben an der Börse verfügbar.

Die Chicago Board Options Exchange (CBOE) begann im Dezember 2017 mit der Nutzung von Gemini zur Abwicklung ihrer Bitcoin-Futures-Kontrakte. Gemini ist eine Kryptowährungsbörse. Aufgrund der Partnerschaft von CBOE mit Gemini kann der auf Dollar lautende Auktionspreis, den Gemini anbietet, für diese Kontrakte verwendet werden. CBOE kündigte im März 2019 an, dass sie Bitcoin-Futures nicht mehr notieren werden.

Die Bereitstellung von "Block Trading" wurde von Gemini im April 2018 initiiert. Indem es den Nutzern von Gemini ermöglicht, große Mengen an digitalen Vermögenswerten außerhalb der kontinuierlichen Orderbücher von Gemini zu kaufen und zu verkaufen, schafft Block Trading einen zusätzlichen Liquiditätsmechanismus, der beim Handel mit größeren Volumina genutzt werden kann. Darüber hinaus begann Gemini im April mit der Nutzung der von der NASDAQ entwickelten SMARTS-Technologie, um den Handel zu überwachen und Fälle von betrügerischem Verhalten und Preismanipulationen an seiner Börse zu reduzieren. Gemini war die erste lizenzierte Börse, die Handels- und Verwahrungsdienstleistungen für Zcash (ZEC) auf ihrer Plattform anbot, nachdem das New Yorker Department of Financial Services am 14. Mai 2018 bekannt gegeben hatte, dass es Gemini die Genehmigung erteilt hat, Zcash (ZEC) auf seiner Plattform anzubieten. Gemini gab am 10. September 2018 bekannt, dass es vom New York Department of Financial Services (NYDFS) die behördliche Genehmigung für ein neues Produkt namens Gemini-Dollar (GUSD) erhalten hat und dass es am selben Tag mit dem Handel mit der Münze beginnen wird. Das Produkt wurde von Gemini als Stablecoin definiert, was bedeutet, dass es im Verhältnis eins zu eins an den amerikanischen Dollar gekoppelt ist. Am 3. Oktober 2018 wurde bekannt gegeben, dass Gemini erfolgreich eine Versicherung für digitale Vermögenswerte erhalten hat, die Token und Coins abdeckt, die an seiner Börse untergebracht waren. Die Zeichnung der Versicherungspolice wurde von einer Gruppe von Underwritern aus der ganzen Welt durchgeführt, und die Versicherungspolice wurde von Aon, einem Beratungsunternehmen für öffentliche Risiken mit Sitz in London, arrangiert.

Im November 2019 erwarb die Gemini Trust Company Nifty Gateway für einen Betrag, der nicht bekannt gegeben wurde. Einer der Marktplätze für NFTs heißt Nifty Gateway. Der NFT-Marktplatz zielt darauf ab, als Verwahrer für eine Vielzahl von Vermögenswerten zu fungieren, darunter Eigentumsurkunden, Pässe, Waren, Sammlerstücke, Spielfiguren, Filme, Musik und Veranstaltungstickets.

Gemini kündigte im Mai 2020 an, eine Beziehung mit Samsung einzugehen, die es Nutzern von Samsung-Smartphones ermöglichen würde, ihre Samsung Blockchain Wallets mit ihren Gemini-Konten zu verknüpfen, um ihre Guthaben zu überwachen und Kryptowährung zu überweisen.

Anfang Februar 2021 kündigte Gemini an, dass Gemini Earn in Zusammenarbeit mit Genesis, einem Kryptowährungsbroker, eine Rendite von 7,4 % auf die von Kunden getätigten Einlagen erzielen wird.

Im November 2021 gelang es Gemini, eine Investition von 400 Millionen US-Dollar aufzubringen, was dazu führte, dass das in New York ansässige Mutterunternehmen Gemini Space Station, LLC mit 7,1 Milliarden US-Dollar bewertet wurde.

Gemini wurde beschuldigt, seine Börsen- und Futures-Kontrakte bei Treffen mit der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) im Jahr 2017 falsch dargestellt zu haben. Die CFTC reichte am 2. Juni 2022 eine Klage gegen Gemini ein, die auf den Vorwürfen basierte, die das Unternehmen bei diesen Treffen erhoben hatte. Zusätzlich zu den monetären Sanktionen zielt die Klage darauf ab, Gemini und seine verbundenen Unternehmen daran zu hindern, sich am Handel mit Rohstoffen zu beteiligen und mehr Investitionen zu erhalten. Darüber hinaus kündigten Cameron und Tyler Winklevoss am 2. Juni an, dass sie zehn Prozent der Belegschaft des Unternehmens entlassen werden. Sie verwiesen auf eine "Schrumpfungsphase" im Kryptowährungsgeschäft, die allgemein als "Krypto-Winter" bezeichnet wird.

Die Gemini Trust Company wurde am 12. Januar 2023 von der Securities and Exchange Commission wegen des nicht registrierten Angebots und Verkaufs von Wertpapieren an Kleinanleger im Rahmen des Krypto-Asset-Darlehensprogramms Gemini Earn angeklagt. Die Gebühren stammten von der Securities and Exchange Commission. In der gleichen Klage erhob die Securities and Exchange Commission (SEC) auch Anklage gegen Genesis Global Capital, eine Tochtergesellschaft der Digital Currency Group. Genesis Global Capital war verantwortlich für die Verwaltung von über 900 Millionen US-Dollar an Anlegergeldern, die 340.000 Gemini Earn-Kunden gehörten. Gemini Earn stellte schließlich im Januar 2023 den Betrieb ein, nachdem Genesis im November 2022 beschlossen hatte, die Bearbeitung von Abhebungen einzustellen. Sowohl Gemini als auch Genesis werden von der Securities and Exchange Commission (SEC) ins Visier genommen, um einen dauerhaften Unterlassungsanspruch, die Einziehung unrechtmäßig erworbener Gewinne zusammen mit Vorverurteilungszinsen und zivilrechtlichen Strafen zu erhalten.

Genesis Global Holdco gab am 6. Februar 2023 bekannt, dass sie nicht nur mit der Digital Currency Group, sondern auch mit den Gläubigern von Genesis Global Capital, zu denen auch Gemini gehört, eine vorläufige Vereinbarung getroffen haben. Die Restrukturierungs- und Sanierungsvereinbarung wird von Gemini einen Beitrag von "bis zu 100 Millionen US-Dollar in bar" erhalten.

Die Ankündigung, dass Dublin, Irland, als Standort für den Hauptsitz von Gemini in Europa dienen wird, wurde von der Firma im Mai 2023 gemacht. Gemini hingegen verlegte seinen europäischen Hauptsitz im Januar 2025 von Dublin nach Malta und stellte dabei Unterschiede in der heutigen regulatorischen Landschaft fest.

Im Januar 2024 erhielt Gemini die Krypto-Registrierung in Frankreich, die es dem Unternehmen ermöglichte, Dienstleistungen innerhalb des Landes anzubieten.

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) der Vereinigten Staaten hat im Januar 2025 einen Vergleich mit der Kryptowährungsbörse Gemini über den Betrag von 5 Millionen US-Dollar geschlossen. Der Vergleich wurde als Reaktion auf den Vorwurf erzielt, dass Gemini vor mehr als sieben Jahren irreführende Darstellungen über das Potenzial zur Preismanipulation eines Bitcoin-Futures-Kontrakts gemacht hatte. Im Jahr 2022 reichte die CFTC eine Klage gegen Gemini ein. Es wurden Vorwürfe erhoben, dass sie den Beamten in den Vereinigten Staaten in die Irre geführt habe.

Gegen Gemini und die Digital-Asset-Unternehmen Digital Currency Group und Genesis Global Capital reichte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James am 19. Oktober 2023 eine Klage ein. Zu den weiteren Beklagten in dem Fall gehörte Genesis Global Capital. Die Beschwerde konzentrierte sich auf Gemini Make, ein von Gemini angebotenes Programm, das den Verbrauchern einen sicheren Weg versprach, hochverzinsliche Einnahmen zu erzielen. In der Klage hieß es, Gemini habe Investoren über die Risiken getäuscht, die mit einem Kreditservice verbunden sind, den es in Zusammenarbeit mit Genesis durchgeführt hat. Laut James wurde das Geld von schätzungsweise 230.000 Anlegern infolge der Operation gestohlen. James verlangte, dass Gemini und Genesis ihm mehr als drei Milliarden Dollar Schadenersatz zahlen.

Nach dem Insolvenzantrag erzielte Genesis im Februar 2024 einen Vergleich. Als Bestandteil des Vergleichs ist Genesis verpflichtet, Vermögenswerte an die Anleger zurückzugeben und 21 Millionen US-Dollar an die Securities and Exchange Commission (SEC) zu zahlen. Die Vereinbarung wurde im März 2024 abgeschlossen.

Gemini hat am 1. März 2024 einen Vergleich mit dem New Yorker Department of Financial Services über Vorwürfe unsicherer Praktiken im Zusammenhang mit seiner Partnerschaft mit Genesis Global Capital geschlossen, die inzwischen in Konkurs gegangen ist. Im Rahmen der Vereinbarung erklärte sich Gemini bereit, eine Geldstrafe von 37...

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 13.8.2025
• Übersetzer: Daniel Hueber
• Sprache: deutsch
• Themenwelt: Wirtschaft
• ISBN-10: 0-00-100780-7 / 0001007807
• ISBN-13: 978-0-00-100780-2 / 9780001007802