Blockchain-Kryptowährungsbörse (eBook)

Die dunkle Seite des digitalen Handels und des illegalen Austauschs aufdecken

Fouad Sabry (Autor)

eBook Download: EPUB

2025 | 1. Auflage
195 Seiten
Eine Milliarde Sachkundig [German] (Verlag)
978-0-00-098791-4 (ISBN)

Infos

Blockchain-dotcom-Dieses Kapitel untersucht die Geschichte und Rolle von Blockchain-dotcom im Krypto-Ökosystem und betont seine Bedeutung als Wallet und Austauschdienst, der mit zahlreichen Kontroversen verbunden ist.

MetaMask-Ein genauerer Blick auf MetaMasks Aufstieg als dezentrales Wallet, seine Schwachstellen und seine zentrale Rolle bei anonymen Transaktionen, die häufig für illegale Aktivitäten missbraucht werden.

Kryptowährungs-Wallet-Dieses Kapitel erörtert die verschiedenen Arten von Kryptowährungs-Wallets und erläutert, wie Nutzer ihre Vermögenswerte speichern und schützen sowie wie diese Wallets für Geldwäschesysteme verwendet werden können.

Kryptowährung und Kriminalität-Eine detaillierte Analyse, wie digitale Währungen für illegale Zwecke - von Geldwäsche bis hin zur Terrorismusfinanzierung - missbraucht wurden. Dabei werden die Schattenseiten der Finanzrevolution enthüllt.

Kraken (Kryptowährungsbörse)-Die Rolle von Kraken in der Kryptobörsenbranche wird untersucht, mit Schwerpunkt auf den rechtlichen Herausforderungen und der regulatorischen Kontrolle. Dies verdeutlicht das Spannungsfeld zwischen Innovation und Regulierung.

Charlie Shrem-Dieses Kapitel konzentriert sich auf die berüchtigte Figur Charlie Shrem und untersucht seine Beteiligung an Silk Road und die Folgen seines Handelns in der wachsenden Welt der Kryptowährungen.

Dezentrale Finanzen-Erklärt die Funktionsweise dezentraler Finanzplattformen (DeFi) und die damit verbundenen regulatorischen Bedenken, insbesondere im Zusammenhang mit krimineller Ausbeutung durch nicht nachvollziehbare Transaktionen.

Bitcoin-Ein umfassender Überblick über Bitcoin, seinen Aufstieg und seine Verbindung sowohl zu legalen Geschäften als auch zu illegalen Aktivitäten, einschließlich Betrug und Schwindel.

Blockstream-Dieses Kapitel behandelt die bahnbrechende Rolle von Blockstream in der Blockchain-Entwicklung und wie seine Technologie sowohl für Innovationen als auch zur Verschleierung illegaler Finanzaktivitäten eingesetzt wurde.

MoonPay-Untersucht das rasante Wachstum von MoonPay im Krypto-Zahlungssektor, mit Schwerpunkt auf den regulatorischen Herausforderungen und möglichen Verbindungen zu illegalen Kryptowährungstransfers.

Uniswap-Der Aufstieg von Uniswap als dezentrale Handelsplattform wird hier untersucht, wobei der Schwerpunkt auf der Nutzung durch Kriminelle für anonymen Handel und den regulatorischen Auswirkungen liegt.

Anthony Di Iorio-Ein Blick auf Anthony Di Iorio, Mitbegründer von Ethereum, und seine umstrittenen Verbindungen zur Kryptowelt. Dabei wird der schmale Grat zwischen unternehmerischem Erfolg und krimineller Verwicklung verdeutlicht.

Bitcoind-dot-com-Dieses Kapitel untersucht die Rolle von Bitcoin-dot-com im breiteren Bitcoin-Ökosystem und beleuchtet seine umstrittenen Persönlichkeiten und die damit verbundenen Kryptokriminalität.

BitGo-Untersucht BitGos Rolle als führendes Sicherheitsunternehmen im Kryptobereich und wie seine Technologie sowohl für legitime Zwecke als auch für Geldwäsche genutzt wurde.

Coinbase-Der Aufstieg von Coinbase zu einer etablierten Kryptobörse wird beleuchtet, wobei insbesondere die rechtlichen Herausforderungen und Sicherheitsverletzungen, die kriminelle Elemente angezogen haben, im Mittelpunkt stehen.

Quadriga (Unternehmen)-Dieses Kapitel analysiert den berüchtigten QuadrigaCX-Skandal und untersucht, wie eine der größten Kryptobörsen Kanadas aufgrund von Betrugs- und Kriminalitätsvorwürfen zusammenbrach.

Circle (Unternehmen)-Dieses Kapitel untersucht Circles Rolle bei der Ermöglichung von Kryptozahlungen und seine Beteiligung an hochkarätigen Rechtsstreitigkeiten und bewertet dessen Bedeutung und kriminelle Verbindungen.

Textauszug

Kapitel 1 :Blockchain.com

Blockchain.com, früher bekannt als Blockchain.info, ist ein Unternehmen, das Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen anbietet. Das Unternehmen wurde ursprünglich im Jahr 2011 als erster Bitcoin-Blockchain-Explorer gegründet. In der Folge entwickelte sie eine Kryptowährungs-Wallet, die für 28 Prozent aller Bitcoin-Transaktionen verantwortlich war, die zwischen den Jahren 2012 und 2020 stattfanden. Darüber hinaus kümmert es sich um den Betrieb einer Kryptowährungsbörse und bietet institutionellen Märkten zusätzlich zu Daten, Diagrammen und Analysen eine Kreditgesellschaft an.

Das Unternehmen, das als Blockchain.com bekannt ist, ist nicht börsennotiert. Peter Smith, einer der drei Gründer des Unternehmens, ist weiterhin als CEO des Unternehmens tätig. Smith, Nicolas Cary, Antony Jenkins, Jim Messina, ein ehemaliger stellvertretender Stabschef von Barack Obama, und Jeremy Liew, ein Partner bei Lightspeed Venture Partners, sind einige der Personen, die im Vorstand des Unternehmens tätig sind.

Die Höhe des Risikokapitals, das das Unternehmen zwischen den Jahren 2012 und Februar 2021 aufbringen konnte, betrug insgesamt 190 Millionen US-Dollar. Im März 2021 gelang es, eine zusätzliche Investition in Höhe von 300 Millionen US-Dollar zu akquirieren. Es gibt eine Reihe von Investoren in das Unternehmen, darunter Partner von DST Global, Lightspeed Venture Partners, VY Capital, GV, Baillie Gifford, Lakestar, Eldridge, Kyle Bass, Access Industries, Moore Strategic Ventures und Rovida Advisors.

Ben Reeves ergriff im Jahr 2011 die Initiative zur Gründung von Blockchain.info. Er führte eine Website ein, die zur Überwachung von Bitcoin-Transaktionen verwendet werden könnte. Die Website war ein Block-Explorer, was bedeutet, dass sie es den Nutzern von Bitcoin ermöglichte, die Besonderheiten öffentlicher Kryptowährungstransaktionen einzusehen, vorausgesetzt, sie besaßen den Hash-Code, der zur Identifizierung der Transaktion verwendet wurde.

Die Bewerbung für den Sommerkurs bei Y Combinator wurde Anfang 2012 von Reeves und Brian Armstrong, dem Mitbegründer der Kryptowährungsbörse Coinbase, eingereicht. Eine Zahlungsplattform für Bitcoin wurde von ihnen vorgeschlagen. Diese Plattform würde es den Nutzern ermöglichen, eine digitale Geldbörse zu speichern, andere Währungen gegen eine prozentuale Gebühr gegen Bitcoins zu tauschen und Zahlungen mit Bitcoin zu tätigen. Bevor sie an Y Combinator teilnahmen, beschlossen sie, getrennte Wege zu gehen, da sie gegensätzliche Standpunkte vertraten. Während Armstrong der Meinung war, dass die Plattform die Verwahrung der Wallets der Nutzer behalten sollte, hatte Reeves die Neigung, eine Plattform zu entwickeln, die es den Verbrauchern ermöglicht, die Kontrolle darüber auszuüben, wer auf ihre Bitcoin-Informationen zugreifen darf. Reeves arbeitete weiter an Blockchain.info, nachdem er sich von Armstrong getrennt hatte, um sich anderen Möglichkeiten zu widmen.

Zwischen den Jahren 2013 und 2014 stieg die Zahl der Menschen, die Blockchain nutzen, von 100.000 Wallet-Nutzern Anfang 2013 auf 1,5 Millionen im April 2014. Bis 2014 war Blockchain.com die am weitesten verbreitete Bitcoin-Wallet, und Nicolas Cary war der Chief Executive Officer des Unternehmens. Das Unternehmen hatte zwei Unternehmen, ZeroBlock im Jahr 2013 und RTBTC Anfang 2014, übernommen, durch die es Datenanalysefunktionen hinzufügte und diese Dienste unter einem Banner zusammenführte. Beide Akquisitionen fanden im Jahr 2013 statt. Eine mobile Anwendung zur Bestimmung des Bitcoin-Preises wurde von Blockchain.com im Dezember 2013 gekauft. Im Jahr darauf erfolgte die Übernahme der Datenanalyseplattform RTBTC. Die Technologie von RTBTC wurde mit den bestehenden Dienstleistungen des Unternehmens zusammengeführt, was zur Einrichtung einer einzigen Plattform führte, die Kryptowährungs-Wallets, Preisgestaltung und Analysen sowie den Kryptowährungs-Explorer bietet.

Die Blockchain.com-App wurde im Februar 2014 von Apple Inc. aus dem iOS App Store entfernt. Diese Aktion löste eine öffentliche Empörung in der Bitcoin-Community aus, insbesondere in der Reddit-Community innerhalb der Kryptowährungsbranche. Infolge der Entscheidung von Apple, den Zugriff auf andere Anwendungen zu entfernen oder zu verweigern, war es die einzige Bitcoin-Wallet-App, die zu diesem Zeitpunkt für Apple-Benutzer zugänglich war. Eine Wiedereinführung der Blockchain.com-App durch Apple erfolgte im Juli 2014.

Im Jahr 2014 wurde Peter Smith Mitglied des Gründerteams und übernahm die Rolle des CEO. Nachdem sie frühes Geld vom Bitcoin-Investor Roger Ver erhalten hatten, arbeiteten die drei Gründer Reeves, Cary und Smith in Reeves' Wohnung in York. Das Unternehmen wurde formell gegründet, kurz nachdem Roger Ver die Finanzierung bereitgestellt hatte. Im Oktober 2014 verfügte das Unternehmen über 2,3 Millionen Kunden-Wallets und hatte in seiner ersten externen Finanzierungsrunde 30,5 Millionen US-Dollar aufgebracht. Zu den Investoren, die sich an der Runde beteiligten, gehörten Lightspeed Venture Partners und Mosaic Ventures aus den Vereinigten Staaten. Zu diesem Zeitpunkt war dies die bedeutendste Finanzierungsrunde, die jemals in der Branche der digitalen Währungen durchgeführt wurde. Als einer der "Technology Pioneers" für das Jahr 2016 wurde das Unternehmen vom Weltwirtschaftsforum ausgezeichnet. Eine weitere Finanzierungsrunde führte das Unternehmen im Jahr 2017 durch. Im Juni sammelte das Unternehmen erfolgreich Finanzmittel in Höhe von 40 Millionen US-Dollar ein, und das Unternehmen wurde zu diesem Zeitpunkt mit 280 Millionen US-Dollar bewertet.

Im Jahr 2018 begann Blockchain, Dienstleistungen für institutionelle Anleger der Kryptowährungsbranche anzubieten. Die von Blockchain.com entwickelte Kryptowährungsbörse wurde im Juli 2019 eingeführt und vom Unternehmen als schneller als bestehende Börsen vermarktet. Die Organisation wurde im September 2020 Mitglied der Coalition for App Fairness. Primäres Ziel der Koalition ist es, bessere Bedingungen für die Aufnahme von Anwendungen in App-Stores auszuhandeln. Im Laufe der Mitte 2018 kaufte das Unternehmen Tsukemen, ein in San Francisco ansässiges Startup-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Apps spezialisiert hat.

Im Jahr 2020 gab es 31 Millionen Kunden des Unternehmens, und im Jahr 2021 gab es 65 Millionen Wallets auf Blockchain.com. Darüber hinaus war eine Blockchain.com Wallet für die Initiierung oder den Empfang von 28 Prozent aller Bitcoin-Transaktionen verantwortlich, die seit 2012 stattgefunden haben. Moore Strategic Ventures, Kyle Bass, Access Industries, Rovida Advisors, Lightspeed Venture Partners, GV, Lakestar und Eldridge gehörten zu den Investoren, die zu der Investitionsrunde von Blockchain.com beitrugen, die auf 120 Millionen Dollar geschätzt wurde und im Februar 2021 abgeschlossen wurde. Alles in allem hatte das Unternehmen insgesamt 190 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln angehäuft, die frühere Finanzierungsrunden mit Risikokapital umfassten. Nach Ablauf eines Monats kündigte das Unternehmen eine weitere Finanzierungsrunde in Höhe von 300 Millionen US-Dollar an. Hundert Millionen Dollar wurden von der Finanzfirma Baillie Gifford investiert, die ein Drittel des gesamten gesammelten Geldes beisteuerte. Nach den Ergebnissen der Finanzierungsrunde wurde der Wert des Unternehmens auf 5,2 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Der Chief Executive Officer von Blockchain.com richtete im Jahr 2022 einen Brief an die Aktionäre des Unternehmens, in dem er sie darauf aufmerksam machte, dass die drohende Insolvenz von Three Arrows Capital zu einem Ausfall von Kryptowährungen im Wert von etwa 270 Millionen US-Dollar und US-Dollar-Krediten für das Unternehmen Blockchain.com führen würde. Am 21. Juli kündigte das Unternehmen das Arbeitsverhältnis von rund 150 Mitarbeitern, was 25 % der Belegschaft entspricht.

In seiner Eigenschaft als Kryptowährungs-Startup bietet Blockchain.com eine Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Bitcoin-Assets zu speichern, zu verwenden und zu verwalten sowie Kryptowährungstransaktionen zu untersuchen. Darüber hinaus schafft es Standards für Finanzdienstleistungen und Infrastruktur für Kryptowährungsnetzwerke. Marktdaten und Analysen werden über die Plattform bereitgestellt, die die Organisation anbietet. Es hält sich an die Ziele von Bitcoin, die darin bestehen, dezentral und anonym zu sein; Einige seiner Kryptowährungsgüter werden vom Endbenutzer kontrolliert und sind für Blockchain.com selbst nicht zugänglich.

Produkte wie die Bitcoin-Wallet, die Börse, der Block-Explorer und der Service für institutionelle Märkte sind die Hauptangebote des Unternehmens.

Es ist möglich, Kryptowährung in einer digitalen Datei zu speichern, auf die online zugegriffen werden kann, indem eine gehostete Kryptowährungs-Wallet verwendet wird, ein Service, den das Unternehmen anbietet. Es können mehrere verschiedene Kryptowährungen und Stablecoins gleichzeitig in der Wallet aufbewahrt werden. Transaktionen mit digitalem Geld können über seine Wallets gesendet und empfangen werden, und Benutzer können mit diesen Wallets auch zwischen anderen Kryptowährungen handeln. Die Wallet, die Blockchain.com anbietet, ist eine Non-Custodial Wallet, was bedeutet, dass der Benutzer die volle Kontrolle darüber hat und das Unternehmen keinen Zugriff auf die in der Wallet gespeicherten Informationen hat. Ein privater Schlüssel, bei dem es sich um eine Wiederherstellungsphrase handelt, die nur dem Benutzer bekannt ist, ist erforderlich,...

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 3.8.2025
• Übersetzer: Daniel Hueber
• Sprache: deutsch
• Themenwelt: Wirtschaft
• ISBN-10: 0-00-098791-3 / 0000987913
• ISBN-13: 978-0-00-098791-4 / 9780000987914