Arkham Intelligence (eBook)

Die Entwicklung des digitalen Finanzwesens innerhalb des Bitfinex-Ökosystems

Fouad Sabry (Autor)

eBook Download: EPUB

2025 | 1. Auflage
268 Seiten
Eine Milliarde Sachkundig [German] (Verlag)
978-0-00-092937-2 (ISBN)

Infos

In einer Zeit, in der digitale Währungen die Weltwirtschaft umgestalten, ist es unerlässlich, die Feinheiten des Kryptowährungshandels zu verstehen. 'Arkham Intelligence' führt Sie durch die sich entwickelnde Welt der Kryptowährungen und konzentriert sich dabei auf die einflussreiche Bitfinex-Börse und ihre wichtigsten Akteure. Dieses Buch ist ein Muss für Fachleute, Studenten, Enthusiasten und alle, die die treibenden Kräfte der digitalen Finanzrevolution verstehen möchten.

Kapitelübersicht:

1: Arkham Intelligence: Tauchen Sie ein in die Intelligence-Landschaft von Arkham und erkunden Sie deren Schnittstelle zur Dynamik des Krypto-Handels.

2: FTX: Entdecken Sie Aufstieg und Fall von FTX, einem wichtigen Akteur im Börsen-Ökosystem, und dessen Auswirkungen.

3: Solana (Blockchain-Plattform): Entdecken Sie die Rolle von Solana bei der Revolutionierung des dezentralen Finanzwesens.

4: Circle (Unternehmen): Erfahren Sie mehr über Circles Mission, die Krypto-Akzeptanz durch Stablecoins zu fördern.

5: Uniswap: Verstehen Sie, wie Uniswap Börsen dezentralisiert und Liquidität und Handel transformiert hat.

6: Tether (Kryptowährung): Tethers Rolle bei der Stabilisierung des Kryptomarktes durch seine Stablecoin-Funktionen.

7: Sam BankmanFried: Analysieren Sie die Karriere von Sam BankmanFried, einer umstrittenen, aber einflussreichen Persönlichkeit in der Kryptowelt.

8: Paradigm Operations: Untersuchen Sie die Geschäftstätigkeit von Paradigm und die Entwicklung von Anlagestrategien in der Kryptowelt.

9: Kryptowährung und Kriminalität: Tauchen Sie ein in die Schattenseiten von Kryptowährungen und gehen Sie gegen Betrug und illegale Aktivitäten vor.

10: Erik Voorhees: Erfahren Sie mehr über Erik Voorhees' Beiträge zu dezentralen Börsen und zur Förderung von Krypto.

11: Binance: Entdecken Sie den Aufstieg von Binance, einer dominierenden Kraft im globalen Krypto-Börsenbereich.

12: Kryptowährungsblase: Analysieren Sie den spekulativen Charakter von Kryptomärkten und die Entstehung von Blasen.

13: Geschichte von Bitcoin: Ein Rückblick auf die Ursprünge von Bitcoin und seine transformative Rolle im Finanzwesen.

14: Kryptowährungsbörse: Untersuchen Sie die Mechanismen und die Bedeutung von Kryptowährungsbörsen auf dem Markt.

15: Insolvenz von FTX: Eine detaillierte Untersuchung der Insolvenz von FTX und ihrer Auswirkungen auf den globalen Markt.

16: CoinDesk: Erfahren Sie mehr über die zentrale Rolle von CoinDesk bei Krypto-Nachrichten und Marktanalysen.

17: Kryptowährung: Ein umfassender Blick auf das Konzept der Kryptowährung, ihre Funktionen und ihre Zukunft.

18: Celsius Network: Entdecken Sie, wie Celsius Network die Kreditvergabe in Kryptowährungen revolutionieren wollte.

19: Avalanche (Blockchain-Plattform): Untersuchen Sie die Möglichkeiten der Avalanche-Blockchain für skalierbare Lösungen.

20: Kraken (Kryptowährungsbörse): Verstehen Sie Krakens Rolle bei der Gestaltung der Krypto-Börsenlandschaft.

21: Alameda Research: Ein genauer Blick auf Alamedas Forschungs- und Marktgestaltungsstrategien im Kryptobereich.

Das Verständnis der Konvergenz von Technologie, Finanzen und Regulierung an Kryptobörsen ist wichtiger denn je. 'Arkham Intelligence' bietet eine umfassende und dennoch leicht verständliche Betrachtung der wichtigsten Themen im Kryptowährungsbereich. Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder bereits in die Welt der digitalen Währungen eingetaucht sind, dieses Buch vermittelt Ihnen das Wissen, um sich in der komplexen Landschaft der Kryptowährungsbörse Bitfinex zurechtzufinden.

Textauszug

Kapitel 2 :FTX

FTX Trading Ltd., das unter dem Namen FTX (Futures Exchange) firmiert, ist ein Unternehmen, das in Konkurs gegangen ist. In der Vergangenheit war das Unternehmen für den Betrieb einer Kryptowährungsbörse sowie eines Krypto-Hedgefonds verantwortlich. Sam Bankman-Fried und Gary Wang gründeten die Börse erstmals im Jahr 2019, aber sie ging 2022 aufgrund eines erheblichen Betrugs von Bankman-Fried und seiner Lebensgefährtin Caroline Ellison in Konkurs. Dieser Betrug führte dazu, dass das Unternehmen gezwungen war, Insolvenz nach Kapitel 11 des United States Code anzumelden.

- Eine Börse für Kryptowährungen

Kryptowährungen

Darüber hinaus war das Unternehmen die drittgrößte Kryptowährungsbörse in Bezug auf das Volumen, als es im Juli 2021 seinen Höhepunkt erreichte, als es mehr als eine Million Mitglieder hatte. Mit einem aktiven Handelsvolumen von zehn Milliarden US-Dollar und einer Bewertung von zweiunddreißig Milliarden Dollar war FTX im ersten Monat November 2022 die drittgrößte digitale Währungsbörse. Das Unternehmen FTX wurde in Antigua und Barbuda gegründet, obwohl sich sein Hauptsitz auf den Bahamas befindet. FTX ist eng mit FTX verbunden. US, eine andere Börse, die für diejenigen, die in den Vereinigten Staaten leben, zugänglich ist.

Seit dem 11. November 2022 ist FTX an den Insolvenzverfahren nach Chapter 11 vor dem US-Gerichtssystem beteiligt. Es gab Gerüchte, dass unethische und betrügerische Überweisungen von Kundengeldern zwischen Unternehmen getätigt wurden, was die Öffentlichkeit alarmierte. Darüber hinaus äußerte CoinDesk im November 2022 seine Besorgnis, indem es behauptete, dass das Partnerunternehmen von FTX, Alameda Research, einen beträchtlichen Teil seines Vermögens in dem nativen Token von FTX behalten habe, der mit dem Symbol FTT gekennzeichnet war. Infolge dieser Offenlegung kündigte der CEO der konkurrierenden Börse Binance, Changpeng Zhao, an, dass Binance seine Bestände an dem Token liquidieren werde. Auf diese Ankündigung folgte unmittelbar ein Anstieg der Zahl der Kunden, die ihre Gelder von FTX abhoben.

Es war FTX nicht möglich, die Nachfrage der Kunden nach Abhebungen zu befriedigen. Binance unterzeichnete eine Absichtserklärung zur Übernahme des Unternehmens, wobei die gebotene Sorgfalt zu befolgen war, um zu garantieren, dass die Verbraucher in der Lage sein würden, ihr Geld rechtzeitig von FTX zurückzufordern. Binance zog sein Angebot jedoch am folgenden Tag zurück und berief sich dabei auf Berichte über schlecht verwaltetes Nutzergeld und Ermittlungen der US-Regierung. Auf Ersuchen der Regierung der Vereinigten Staaten wurde Sam Bankman-Fried, der Gründer des Unternehmens, am 12. Dezember 2022 von der Polizei auf den Bahamas wegen Finanzdelikten in Gewahrsam genommen. Derzeit ist John J. Ray III als Chief Executive Officer von FTX tätig, der sich auf die Rückforderung von Geldern von Unternehmen spezialisiert hat, die zusammengebrochen sind.

Im Mai 2019 gründeten Sam Bankman-Fried und Zixiao "Gary" Wang FTX unter ihrem Namen. Die Gründung von FTX erfolgte innerhalb von Alameda Research, einem Handelsunternehmen, das 2017 in Berkeley, Kalifornien, von Bankman-Fried, Caroline Ellison und anderen Personen, die zuvor mit Jane Street zusammengearbeitet hatten, gegründet wurde. "Futures Exchange" ist das, wofür "FTX" beim Shortening steht. Der Kauf eines zwanzigprozentigen Anteils an FTX durch Changpeng Zhao von Binance für rund hundert Millionen Dollar fand sechs Monate nach der Gründung des Unternehmens durch Bankman-Fried und Wang statt.

Im August 2020 zahlte FTX 150 Millionen US-Dollar für die Übernahme von Blockfolio, einer Anwendung, mit der Nutzer ihre Kryptowährungsportfolios verfolgen konnten. Im Juli 2021 war es der Initiative gelungen, 900 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 18 Milliarden US-Dollar von mehr als sechzig Investoren aufzubringen. Zu diesen Investoren gehörten Sequoia Capital, Softbank und andere Einzelpersonen und Unternehmen. Für rund zwei Milliarden Dollar kaufte Bankman-Fried Zhaos Anteile an dem Unternehmen. Im September desselben Jahres verlegte FTX seinen Hauptsitz von Hongkong auf die Bahamas.

Die Ankündigung von FTX Ventures, einer Risikokapitalgesellschaft mit einem Wert von 2 Milliarden US-Dollar, erfolgte am 14. Januar 2022. Im selben Monat sammelte FTX Ventures 400 Millionen US-Dollar in der Serie-C-Finanzierung mit einer Bewertung von 32 Milliarden US-Dollar. Die Website von FTX Ventures wurde im November 2022 offline genommen. Am 11. Februar 2022 wird FTX. US kündigte an, dass das Unternehmen in Kürze damit beginnen wird, seinen Verbrauchern in den Vereinigten Staaten Aktienhandelsdienstleistungen anzubieten.

Einem Bericht zufolge soll FTX im Februar 2022 einen Gaming-Zweig gegründet haben, der Schöpfer bei der Integration von Bitcoin, nicht-fungiblen Token (NFTs) und anderen Blockchain-bezogenen Vermögenswerten in Videospiele unterstützen soll. Eine Transaktion, die FTX die Option gab, BlockFi für rund 240 Millionen US-Dollar zu kaufen, wurde im Juli 2022 abgeschlossen. Eine Kreditfazilität für BlockFi in Höhe von 400 Millionen US-Dollar war im Kauf enthalten.

Nachdem FTX-Präsident Brett Harrison einen Tweet veröffentlicht hatte, der den Eindruck erweckte, dass die Einlagen nicht durch die FDIC-Versicherung versichert seien, erließ die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) im August 2022 eine Unterlassungsverfügung an FTX. In der Anordnung hieß es, FTX habe "falsche und irreführende Darstellungen" über die Deckung von Einlagen durch die FDIC-Versicherung gemacht. Als Reaktion auf die regulatorischen Maßnahmen entfernte Harrison den Tweet, und Bankman-Fried betonte in einem nachfolgenden Tweet, dass die FDIC keine Versicherung für Einlagen über FTX Financial anbietet.

Als am 26. September 2022 die Auktion für die digitalen Vermögenswerte des nicht mehr existierenden Kryptowährungsbrokers Voyager Digital stattfand, hat FTX. Die USA gingen mit ihrer Bewerbung als Sieger hervor. Der Gesamtwert der Transaktion belief sich auf etwa 1,42 Milliarden US-Dollar, darunter 1,31 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen, die von Voyager gehalten wurden, sowie 111 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Gegenleistungen. Die Vereinbarung hing von der Zustimmung der Insolvenzgerichte sowie der Gläubiger von Voyager ab. Infolge der Insolvenz von FTX gelang es der US-Tochtergesellschaft von Binance, im Dezember 2022 den Zuschlag für den Kauf der Vermögenswerte von Voyager für rund eine Milliarde Dollar zu erhalten.

Die Ankündigung, dass FTX. US-Präsident Brett Harrison wird von einer aktiven Rolle an der Börse zurücktreten, die am 27. September 2022 erfolgte. Harrison erklärte jedoch, dass er der Börse weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung stehen werde. Harrison, der als Präsident von FTX gedient hatte. US seit Mai 2021, wurde laut der Ankündigung des Unternehmens nicht sofort durch eine neue Person ersetzt. Einem Bericht zufolge, der im Oktober 2022 veröffentlicht wurde, wurde im Bundesstaat Texas gegen FTX ermittelt, weil es angeblich Wertpapiere verkauft hat, die nicht registriert waren. Im August 2023 wurde berichtet, dass das Unternehmen beabsichtigt, die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Handel mit Kryptowährungen wieder aufzunehmen, nachdem die Umstrukturierung des in Konkurs gegangenen Unternehmens abgeschlossen ist.

Bloomberg veröffentlichte im September 2022 einen Artikel, in dem die enge Zusammenarbeit zwischen Alameda Research und FTX thematisiert wurde. Bloomberg berichtete, dass Alameda zu einem frühen Zeitpunkt in der Geschichte der Börse als Market Maker für FTX gedient hatte. Darüber hinaus war das Handelsgeschäft in den Monaten Juni und Juli 2022 weiterhin der größte bekannte Einleger von Stable Coins auf FTX. Darüber hinaus behauptete Bloomberg, dass die regulatorische Prüfung, die für Unternehmen gilt, die an den traditionellen Aktienmärkten tätig sind, die Verbindung zwischen den beiden Unternehmen verboten hätte, wenn sie anwendbar gewesen wäre. Durch die Teilnahme von Alameda an der FTX-Handelsplattform hatte das Handelsunternehmen die Möglichkeit, Gewinne zu erzielen, wenn andere Unternehmen an der Börse finanzielle Verluste erlitten. Die Nutzung von Alameda durch FTX als Liquiditätsquelle wurde von Bankman-Fried energisch unterstützt.

John J. Ray III behauptet, dass Alameda eine "geheime Ausnahme" von dem von FTX eingeführten Autoliquidationsverfahren gewährt wurde. Ray, der neue CEO von FTX, bezeichnete das Vorhandensein einer solchen versteckten vorteilhaften Beziehung später als "vollständiges Versagen der Unternehmenskontrollen" und deutete auf grobes Missmanagement hin. Er erklärte auch, dass die Beziehung für beide Parteien von Vorteil sei. Alameda Research sammelte zwischen Anfang 2021 und März 2022 Kryptowährungs-Token an, bevor FTX seine Absicht bekannt gab, sie für den Handel auszugeben.

Wie aus nicht identifizierten Quellen hervorgeht, über die das Wall Street Journal berichtete, hat FTX im Jahr 2022 Vermögenswerte seiner Kunden im Wert von zehn Milliarden Dollar an Alameda Research geliehen. Caroline Ellison, die Chief Executive Officer von Alameda, teilte anderen Mitarbeitern des Unternehmens mit, dass sie, Sam Bankman-Fried, Gary Wang und Nishad Singh sich dieser Entscheidung vor der Bekanntgabe bewusst waren. Die New York Times behauptete das Gleiche und zitierte eine Person, die ungenannt bleiben wollte. Laut den Quellen, auf die sich das Wall Street Journal bezieht, erklärte...

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 24.6.2025
• Übersetzer: Daniel Hueber
• Sprache: deutsch
• Themenwelt: Wirtschaft
• ISBN-10: 0-00-092937-9 / 0000929379
• ISBN-13: 978-0-00-092937-2 / 9780000929372