Kryptowährungskriminalität (eBook)

Täuschung und Betrug im digitalen Finanzwesen aufdecken

Fouad Sabry (Autor)

eBook Download: EPUB

2025 | 1. Auflage
263 Seiten
Eine Milliarde Sachkundig [German] (Verlag)
978-0-00-091664-8 (ISBN)

Infos

Die Welt der Kryptowährungen ist faszinierend und bietet großes Innovationspotenzial, birgt aber auch Schattenseiten, die mit Kriminalität und Betrug verbunden sind. 'Cryptocurrency Crime' befasst sich mit den kriminellen Aktivitäten rund um digitale Währungen und deckt die Risiken, die Geschichte und die entscheidenden Zusammenhänge zwischen Blockchain-Technologie und Kriminalität auf. Dieses Buch ist unverzichtbar für Fachleute, Studierende und Enthusiasten, die die Schnittstelle zwischen Kriminalität und Blockchain in der Kryptowährungswelt verstehen möchten.

Kapitelübersicht:

Kryptowährung und Kriminalität: Dieses Kapitel untersucht den Anstieg kryptowährungsbezogener Kriminalität, darunter Betrug, Geldwäsche und Diebstahl.

Quadriga (Unternehmen): Der Niedergang von Quadriga CX verdeutlicht die Folgen schwacher Sicherheit und unregulierter Börsen.

Kryptowährungsblase: Untersuchung des spekulativen Charakters von Kryptomärkten und der dadurch entstehenden Wirtschaftsblasen, die zu riskanten Investitionen führen.

SafeMoon: Analyse des kometenhaften Aufstiegs von SafeMoon und der Kontroverse um seine Legitimität als Anlage.

Kryptowährungs-Wallets: Funktionsweise und Sicherheitsrisiken bei der Speicherung von Kryptowährungen.

Binance: Die führende Börse Binance und ihre Rolle im globalen Kryptohandel im Hinblick auf Compliance und Regulierung.

Bitfinex: Der Hack der Bitfinex-Börse und seine Auswirkungen auf die Krypto-Community werden eingehend untersucht.

Datenschutz und Blockchain: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Spannungsfeld zwischen Datenschutz und Transparenz in der Blockchain und wie diese sowohl legale als auch illegale Aktivitäten ermöglicht.

Coincheck: Der Coincheck-Hack zeigt Schwachstellen in Börsen und die hohen Risiken für die Sicherheit von Kryptowährungen auf.

Kryptowährung: Ein umfassender Überblick über Kryptowährungen mit Blick auf ihre Ursprünge, Verwendungsmöglichkeiten und die damit verbundenen Risiken.

Geschichte von Bitcoin: Die Geschichte von Bitcoin - von seiner mysteriösen Entstehung bis zu seinem globalen Einfluss auf Finanzen und Technologie.

Sheep Marketplace: Die Schattenseiten von Kryptowährungen als Mittel zur Ermöglichung illegaler Märkte im Deep Web.

Blockchain-dotcom: Wie Blockchain-dotcom zu einem zentralen Akteur im Kryptowährungs-Ökosystem geworden ist.

Kryptowährungsbörse: Ein Blick auf die Welt der Kryptowährungsbörsen, von Handelsplattformen bis hin zu Compliance-Fragen.

Bitconnect: Untersuchung des Bitconnect-Betrugs und seiner Rolle bei der Aufklärung der Krypto-Community über die Gefahren von Ponzi-Systemen.

Bitcoin: Ein genauerer Blick auf die Rolle von Bitcoin in Innovation und Kriminalität und seine Volatilität.

Tether (Kryptowährung): Diskussion der umstrittenen Rolle von Tether in der Kryptowelt und der Fragen zu seiner Stabilität.

Kryptowährungsverfolgung: Techniken und Technologien zur Verfolgung und Rückverfolgung von Kryptowährungstransaktionen im Kampf gegen illegale Aktivitäten.

Blockchain-Analyse: Ein tieferer Blick auf Blockchain-Analysetools und ihre Bedeutung für Strafverfolgung und Sicherheit.

Bitfinex-Hack 2016: Der berüchtigte Bitfinex-Hack, der Millionendiebstahl zur Folge hatte, und seine nachhaltigen Auswirkungen auf die Kryptosicherheit.

Kryptowährungs-Tumbler: Kryptowährungs-Tumbler verstehen und wie sie zur Verschleierung illegaler Transaktionen eingesetzt werden.

Die Themen dieses Buches sind nicht nur für Blockchain-Experten und -Expertinnen relevant, sondern auch für alle, die sich für die Zukunft von Kryptowährungen und die damit verbundenen regulatorischen Herausforderungen interessieren. Ein Muss für alle, die sich mit den Komplexitäten von Kryptowährungen und ihren Schnittstellen zur Kriminalität auseinandersetzen oder diese erforschen.

Textauszug

Kapitel 2 :Quadriga (Unternehmen)

Quadriga Fintech Solutions war Eigentümer und Betreiber von QuadrigaCX, die zum Zeitpunkt ihres Zusammenbruchs im Jahr 2019 als die größte Kryptowährungsbörse in Kanada galt. Die Börse stellte den Betrieb ein und das Unternehmen meldete Insolvenz mit rund 235,7 Millionen kanadischen Dollar an Verbindlichkeiten und etwa 28 Millionen kanadischen Dollar an Vermögenswerten an.

Neben Michael Patryn, Gerald Cotten

Gerald William Cotten, der CEO und Gründer des Unternehmens, verstarb 2018, nachdem er dort nach Indien geflogen war. Es wurde festgestellt, dass bis zu 250 Millionen C$ (190 Millionen US-Dollar) in Bitcoin, die 115.000 Kunden zustehen, entweder fehlten oder nicht abgerufen werden konnten, da nur Cotten im Besitz des Passworts für die Offline-Cold-Wallets war.

Basierend auf den Erkenntnissen von Chainalysis, einem Unternehmen für die Verfolgung von Kryptowährungen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Quadriga die ihm anvertrauten Gelder nicht investiert hat. Entweder gingen die Gelder nicht ein, oder sie verschwanden sehr bald spurlos. Laut Chainalysis ist die Frage, was Quadriga tatsächlich mit dem Geld gemacht hat, das ihnen von Kunden für den Kauf von Bitcoin geschickt wurde, noch unbeantwortet.

In Übereinstimmung mit dem Gläubigervergleichsgesetz wurde Ernst & Young als unabhängiger Monitor ausgewählt, und Quadriga erhielt einen vorübergehenden Rechtsschutz vor seinen Gläubigern. Gemäß dem Konkurs- und Insolvenzgesetz meldete das Unternehmen am 8. April 2019 Insolvenz an, nachdem es festgestellt hatte, dass die Aussichten auf eine erfolgreiche Sanierung äußerst gering schienen.

Berichten zufolge wurde das Unternehmen sowohl von der Royal Canadian Mounted Police (RCMP) als auch vom Federal Bureau of Investigation (FBI) der US-Behörden untersucht. Es wurde von Anwälten, die die Verbraucher der Börse vertreten, beantragt, dass der Leichnam von Cotten ausgegraben wird.

Vor seinem Studium an der Schulich School of Business an der York University in Toronto lebte der am 11. Mai 1988 geborene Gerald Cotten in Belleville, das in der Provinz Ontario liegt. Im Jahr 2010 erhielt er seinen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der York University.

Schon als Jugendlicher beteiligte sich Cotten an Schneeballsystemen. Er benutzte den Online-Handle Sceptre im Online-Forum TalkGold, um seine Aktivitäten durchzuführen. An diesem Ort würde Cotten für renditestarke Investitionsprogramme (HYIPs) werben, die "sehr hohe Renditen versprachen, aber unreguliert und anonym waren und wenig oder gar keine Details über die Investition oder wer dahinter steckte, preisgaben". Darüber hinaus waren die Transaktionen anonym und wurden durch die Verwendung von digitalem Geld maskiert. Es gab eine verdeckte Zusammenarbeit zwischen Cotten und Michael Patryn in Bezug auf diese Schneeballsysteme. Cotten stellte den Kunden auch einen "Proxy-Dienst zur Verfügung, der die Internetverbindung eines Benutzers so umleitet, dass seine IP-Adresse verborgen bleibt".

Das erste Mal, dass Cotten auf Bitcoin aufmerksam wurde, war in Toronto. Anschließend reiste er nach Vancouver, British Columbia, wo er im November 2013 gemeinsam mit Michael Patryn Quadriga gründete. Cotten und Patryn waren in der Vergangenheit in Online-Schneeballsysteme verwickelt; Doch obwohl Patryn der Polizei zur Kenntnis gebracht worden war, war Cottens Beteiligung noch nicht festgestellt worden. Sein tadelloser Ruf ermöglichte es Cotten, zum öffentlichen Gesicht von Quadriga zu werden.

Zu Beginn war Quadriga nur an lokalen Transaktionen beteiligt. Nach dem ersten Monat kündigten sie das Debüt ihrer Online-Börse an. Vancouver wurde zum Standort des zweiten Bitcoin-Geldautomaten, der im Januar 2014 installiert wurde. Der Wert der Bitcoins, die im Jahr 2014 auf Quadriga gehandelt wurden, betrug 7,4 Millionen kanadische Dollar. "Also schicken wir ihnen einfach Geld, wir müssen nicht jedes Mal zur Bank gehen, wenn wir Geld einzahlen wollen", erklärte Gerald Cotten, der Gründer des Unternehmens, in einem Interview im Jahr 2014, dass das Unternehmen Kundengelder auf Papiergeldbörsen in Schließfächern aufbewahrte. Wir überweisen einfach die Gelder von unserer Bitcoin-Software auf diese Papier-Wallets, und dies stellt sicher, dass die Gelder während des gesamten Prozesses sicher aufbewahrt werden.

Gemeinsam mit Patryn bemühte sich das Unternehmen, seine Ziele der Kapitalbeschaffung und der Notierung an der Canadian Securities Exchange (CSE) zu erreichen. Trotz der Einwerbung von 850.000 kanadischen Dollar entschied sich das Unternehmen Anfang 2016 gegen eine Notierung an der Börse. Im Jahr 2015 hatte Quadriga vier Mitarbeiter und Büros in Vancouver und Toronto; Im Juni desselben Jahres ging dem Unternehmen jedoch völlig das Geld aus.

Der Rücktritt aller anderen Direktoren von Quadriga im Jahr 2016 führte dazu, dass Cotten der einzige Direktor des Unternehmens wurde. Danach gab es keine Mitarbeiter, Büros oder Bankkonten, mit Ausnahme einiger unabhängiger Auftragnehmer.

Im Jahr 2017 durchlief Bitcoin eine Phase des Spekulationsrausches, die seinen Preis von etwa 1.000 US-Dollar auf etwa 20.000 US-Dollar in die Höhe schnellen ließ. Auf Quadriga wurden Bitcoin im Wert von rund 1,2 Milliarden kanadischen Dollar gehandelt. Trotz der Tatsache, dass der deutliche Anstieg des Volumens zu einem Anstieg der Provisionen führte, führte dies auch zu Cashflow-Problemen für die Börse, da sie von externen Zahlungsabwicklern abhängig war und nicht über ein angemessenes Buchhaltungssystem verfügte. Im Juni 2017 gab Quadriga bekannt, dass sie Ethereum im Wert von vierzehn Millionen Dollar aufgrund eines Fehlers in einem Smart Contract verloren haben.

Kunden der Börse berichteten, dass es während des gesamten Jahres 2018 zu Verzögerungen kam, als der Preis von Bitcoin weiter fiel. Im Januar 2018 fror die Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) die 28 Millionen kanadischen Dollar ein, die von Costodian, einem Zahlungsabwickler, der mit Quadriga verbunden war, gehalten wurden. Die CIBC teilte mit, dass sie nicht in der Lage gewesen seien, festzustellen, wem das Geld gehöre, und dass sie weder mit Cotten noch mit Quadriga in Kontakt treten könnten. Infolge der Beilegung des Rechtsstreits im November 2018 wurden die Konten vor Gericht gebracht, um die Eigentumsverhältnisse an jedem Konto einzeln zu bestimmen. Es war für Costodian oder Quadriga unmöglich, an die Gelder zu gelangen.

Darüber hinaus deuten die beim Gericht eingereichten Unterlagen darauf hin, dass Quadriga WB21 als Zahlungsabwickler einsetzte. In einem von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC SEC eingereichten Zivilverfahren wurde Michael Gastauer, Chief Executive Officer von WB21, als Angeklagter im Zusammenhang mit einem Betrug in Höhe von 165 Millionen Dollar aufgeführt. Im April 2019 reichte der New Yorker Generalstaatsanwalt eine Zivilklage ein, in der Crypto Capital als Beklagter aufgeführt wurde. Crypto Capital ist ein weiterer Zahlungsabwickler, den Quadriga verwendet. Laut der Klage waren die 851 Millionen US-Dollar, die Crypto Capital anvertraut worden waren, in diesem speziellen Fall "verloren, gestohlen oder geflüchtet".

Um die Abhebung von Kundengeldern zu erleichtern, nutzte Quadriga eine unkonventionelle Kassenschalter-Anordnung. Anstatt die Verbraucher per Banküberweisung zu bezahlen, wurden sie angewiesen, das Bargeld in einem Gebäude in Laval, Quebec, abzuholen, das keine Unterscheidungsmerkmale aufwies. Nach der Ankunft am Standort gaben die Kunden an, dass entweder niemand im Büro anwesend war oder dass kein Bargeld zur Verteilung zur Verfügung stand.

Ernst & Young stellte im Januar 2019 fest, dass Quadriga kein Bankkonto hat und sich stattdessen auf externe Zahlungsabwickler verlässt, um seine Finanztransaktionen durchzuführen. Berichten zufolge gab es kein systematisches Buchhaltungssystem. Cottens verschlüsselter Laptop, der in seinem Haus in Fall River, Nova Scotia, installiert war, diente als primärer Standort für den Betrieb des Unternehmens.

Eine Person namens Omar Dhanani, der in den Vereinigten Staaten wegen Identitätsdiebstahls verurteilt wurde und 18 Monate im Bundesgefängnis saß, entpuppte sich als Michael Patryn, der Mitbegründer von Quadriga war. Diese Informationen wurden von The Globe and Mail zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus hatte Dhanani ein Schuldeingeständnis in den Anklagepunkten des Einbruchs und des schweren Diebstahls abgelegt und war nach Kanada abgeschoben worden. Patryn wurde auch von Bloomberg als Dhanani identifiziert, was zeigte, dass er seinen Namen im März 2003 in British Columbia formell von Omar Dhanani in Omar Patryn geändert hatte und ihn dann im Oktober 2008 erneut in Michael Patryn änderte.

Jennifer Robertson, die Ehefrau von Cotten, hat erklärt, dass er am 9. Dezember 2018 verstorben ist, als er alleine in Indien unterwegs war. Am Tag zuvor hatte sie ihn in ein Krankenhaus in Jaipur begleitet, wo bei ihm ein septischer Schock, eine Perforation, eine Bauchfellentzündung und ein Darmverschluss diagnostiziert wurden. Sie hatte ihn auch ins Krankenhaus begleitet. Am 9. September starb er angeblich an den Folgen eines Herzstillstands. Sowohl eine Sterbeurkunde als auch eine "Unbedenklichkeitsbescheinigung" wurden am 10. Dezember von der örtlichen Stadtverwaltung ausgestellt, die die Rückgabe der sterblichen Überreste an Nova Scotia ermöglichte. Die Sterbeurkunde wurde von der örtlichen Gemeinde...

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 22.6.2025
• Übersetzer: Daniel Hueber
• Sprache: deutsch
• Themenwelt: Wirtschaft
• ISBN-10: 0-00-091664-1 / 0000916641
• ISBN-13: 978-0-00-091664-8 / 9780000916648