Blick ins Buch

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Validierung von Frühwarnindikatoren für Kreditinstitute

Christoph Matthias Lüling (Autor)

Buch | Softcover

292 Seiten

2025
Tectum Wissenschaftsverlag
978-3-68900-246-6 (ISBN)

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Mit einem validierten Monitoring und Screening können Banken und Sparkassen verdächtige Zahlungen präzise identifizieren. Sie verhindern, dass illegale Gelder verschoben oder in Vermögenswerte umgewandelt werden. Gleichzeitig liefern sie der Strafverfolgung wichtige Informationen über Organisationen, Zahlungswege und Hintermänner. Somit werden die Anreize für Wirtschaftskriminalität und organisierte Kriminalität verringert und der Handlungsspielraum von Terroristen eingeschränkt. Auf Basis einer internationalen Literaturstudie und mithilfe von Interviews mit Expertinnen und Experten aus dem Finanzsektor stellt der Autor aktuelle Methoden vor und lotet verschiedene Ansätze zur Steigerung der Präventionseffizienz von Kreditinstituten aus.

Erscheinungsdatum	22.03.2025
Reihe/Serie	Young Academics: Betriebswirtschaftslehre ; 12
Sprache	deutsch
Maße	148 x 210 mm
Gewicht	428 g
Themenwelt	Wirtschaft
Schlagworte	Betrug • Geldverkehr • Schattenwirtschaft • Schwarzgeld • Straftat • Wirtschaftskriminalität • Wirtschafts- und Finanzkreislauf
ISBN-10	3-68900-246-X / 368900246X
ISBN-13	978-3-68900-246-6 / 9783689002466
Zustand	Neuware