Kryptowährungskriminalität (eBook)

Die dunkle Seite des digitalen Finanzwesens entlarven

Fouad Sabry (Autor)

eBook Download: EPUB

2025 | 1. Auflage
262 Seiten
Eine Milliarde Sachkundig [German] (Verlag)
978-0-00-098997-0 (ISBN)

Infos

Im digitalen Zeitalter haben Kryptowährungen wie Litecoin unsere Sicht auf Geld, Sicherheit und Kriminalität revolutioniert. Dieser Wandel hat jedoch auch illegalen Aktivitäten den Weg geebnet, die schwer nachzuverfolgen und noch schwerer zu regulieren sind. 'Cryptocurrency Crime' beleuchtet die Schattenseiten dieser Finanzrevolution und beleuchtet verschiedene kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Dieses Buch ist unverzichtbar für alle, die die komplexe Beziehung zwischen Kryptowährung, Kriminalität und der sich entwickelnden digitalen Wirtschaft verstehen möchten. Ob Berufstätiger, Student oder Enthusiast - dieser umfassende Leitfaden bietet wertvolle Einblicke in einen entscheidenden Aspekt der Kryptowährungswelt.

Kryptowährung und Kriminalität-Erforschen Sie den Zusammenhang zwischen digitalen Währungen und der zunehmenden Bedrohung durch Cyberkriminalität.

Kryptowährungs-Wallets-Erfahren Sie, wie Wallets für illegale Transaktionen genutzt werden und welche Auswirkungen dies auf die Sicherheit hat.

Bitfinex-Hack 2016-Ein tiefer Einblick in einen der berüchtigtsten Kryptowährungs-Hacks und seine weitreichenden Folgen.

Bitcoin-Verstehen Sie die Rolle von Bitcoin in der Kryptowährungskriminalität - von seinen Anfängen bis zur breiten Nutzung.

Quadriga (Unternehmen)-Untersuchen Sie den mysteriösen Fall von Quadriga und die verschwundenen Millionenbeträge ihrer Börse.

Schafmarktplatz-Entdecken Sie die Geschichte hinter einem der ersten Darknet-Marktplätze, auf dem illegale Transaktionen florierten.

Kryptowährungsblase-Untersuchen Sie, wie Kryptowährungsblasen sowohl spekulative Investitionen als auch kriminelle Aktivitäten befeuert haben.

Datenschutz und Blockchain-Erfahren Sie mehr über die Datenschutzfunktionen der Blockchain und wie diese für illegale Zwecke genutzt werden.

Binance-Erfahren Sie mehr über die Kontroversen um Binance, eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt.

Kryptowährung-Entdecken Sie das Potenzial für kriminelle Ausbeutung in der schnell wachsenden Welt der Kryptowährungen.

Geschichte von Bitcoin-Verfolgen Sie die Geschichte von Bitcoin - von seinen Ursprüngen bis zu seiner Rolle bei der Förderung von Kryptowährungskriminalität.

Blockchain-Analyse-Erfahren Sie, wie Blockchain-Analysetools zur Verfolgung und Bekämpfung von Kryptokriminalität eingesetzt werden.

SafeMoon-Untersuchen Sie den Aufstieg von SafeMoon und die damit verbundenen Betrugs- und Manipulationsvorwürfe.

Kryptowährungsbörse-Verstehen Sie, wie Börsen funktionieren und wie anfällig sie für kriminelle Aktivitäten sind.

Blockchain.com-Erfahren Sie mehr über die Rolle von Blockchain.com im Krypto-Ökosystem und die damit verbundenen Herausforderungen bei der Kriminalprävention.

Bitfinex-Erfahren Sie mehr über den Bitfinex-Hack, seine Folgen und wie er die Sicherheitsprotokolle der Branche verändert hat.

Kryptowährungsverfolgung-Erfahren Sie mehr über die Technologien zur Verfolgung illegaler Kryptowährungstransaktionen.

Bitconnect-Entdecken Sie den Bitconnect-Betrug und seine Auswirkungen auf die Kryptowelt und heben Sie betrügerische Machenschaften hervor.

Tether (Kryptowährung)-Untersuchen Sie die Kontroverse um Tether und seine mutmaßliche Beteiligung an Marktmanipulation.

Kryptowährungs-Tumbler-Erfahren Sie, wie Kryptowährungs-Tumbler eingesetzt werden, um illegale Transaktionen zu verschleiern.

Coincheck-Analysieren Sie den Coincheck-Hack und seinen Einfluss auf die globale Regulierung von Kryptowährungsbörsen.

Textauszug

Kapitel 2 :Kryptowährungs-Geldbörse

Eine Definition einer Kryptowährungs-Wallet ist ein Gerät, ein physisches Medium, ein Programm oder ein Internetdienst, der die öffentlichen und/oder privaten Schlüssel für Bitcoin-Transaktionen verwaltet. Wallets können physisch oder digital sein. Es ist üblich, dass eine Kryptowährungs-Wallet zusätzlich zu ihrer Hauptaufgabe, der Speicherung der Schlüssel, zusätzliche Funktionen enthält, wie z. B. die Möglichkeit, Informationen zu verschlüsseln und/oder zu signieren. Der Akt des Signierens kann zu einer Reihe verschiedener Ergebnisse führen, darunter die Ausführung eines Smart Contracts, die Transaktion einer Kryptowährung (siehe das Bild mit dem Titel "Bitcoin-Transaktion"), die Identifizierung oder die rechtsverbindliche Unterschrift eines "Dokuments" (siehe das Bild mit dem Titel "Antragsformular").

Ein Peer-to-Peer Electronic Cash System war die Prämisse, die Satoshi Nakamoto in seinem Paper "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" formulierte. Bitcoin war die erste Kryptowährung, die 2008 nach diesem Prinzip geschaffen wurde. Es wurde erklärt, dass das Projekt kryptographische Beweise anstelle von Glauben verwenden wird, um ein elektronisches Zahlungssystem zu etablieren. Wenn es um die Verifizierung und Aufzeichnung von Transaktionen in einer Blockchain geht, wird auch die Verwendung von kryptografischen Beweisen betont.

Die ursprüngliche Wallet-Anwendung, die einfach Bitcoin hieß und auch häufig als Satoshi-Client bezeichnet wird, wurde im Januar 2009 von Satoshi Nakamoto als Open-Source-Software zur Verfügung gestellt. Zum Zeitpunkt der Version 0.5 wurde der Client vom wxWidgets-Benutzeroberflächen-Toolkit auf Qt umgestellt, und das gesamte Paket wurde als Bitcoin-Qt bezeichnet. Nach der Veröffentlichung von Version 0.9 wurde das Softwarepaket in Bitcoin Core umbenannt, um sich von dem dezentralen Netzwerk, auf dem es basierte, zu unterscheiden. Es besteht die Möglichkeit, dass Bitcoin Core die bekannteste Implementierung oder der bekannteste Client ist. Die Bitcoin Core-Blockchain wurde in mehrere Forks aufgeteilt, darunter Bitcoin XT, Bitcoin Unlimited und Parity Bitcoin.

Es ist möglich, dass Wallets in verschiedene Richtungen funktionieren. Sie haben eine Beziehung, die in Bezug auf die Vertrauenslosigkeit und den Umfang der erforderlichen Berechnungen gegensätzlich zueinander steht.

-! Vollständige Clients überprüfen Transaktionen direkt, indem sie eine vollständige Kopie der Blockchain herunterladen, die laut Blockchain im Januar 2018 mehr als 150 Gigabyte beträgt. Das Vertrauen Dritter ist für deren Funktion nicht erforderlich. Blöcke, die abgebaut wurden, werden von vollständigen Clients validiert, was sie daran hindert, Transaktionen auf einer Kette durchzuführen, die gegen die Regeln verstößt oder diese ändert, die das Netzwerk regeln. Der Prozess des Herunterladens und Bestätigens der vollständigen Blockchain kann aufgrund der Größe und Komplexität der Blockchain nicht auf allen Computersystemen durchgeführt werden.

-! Beim Senden und Empfangen von Transaktionen konsultieren Lightweight-Clients vollständige Knoten. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, dass der Client über eine lokale Kopie der gesamten Blockchain verfügt (weitere Informationen finden Sie unter Vereinfachte Zahlungsverifizierung - SPV). Auf diese Weise können leichtgewichtige Clients auf Geräten mit geringem Stromverbrauch und geringer Bandbreite, wie z. B. Mobiltelefonen, verwendet werden, und es macht auch den Prozess der Einrichtung erheblich schneller, als er ist. Auf der anderen Seite muss der Benutzer bei der Verwendung einer leichtgewichtigen Wallet Vertrauen in Full Nodes haben, da er die Möglichkeit hat, falsche Werte an den Benutzer zurückzumelden. Für leichtgewichtige Clients ist es notwendig, Vertrauen in Full Nodes zu haben, da sie der Blockchain folgen, die am längsten ist, und ihre Gültigkeit nicht überprüfen.

Internetdienste von Drittanbietern, die als Online-Wallets oder Webwallets bekannt sind, bieten Funktionen, die mit denen herkömmlicher Wallets vergleichbar sind, aber sie können einfacher zu bedienen sein. In diesem Szenario werden die für den Zugriff auf Gelder erforderlichen Anmeldeinformationen jedoch beim Anbieter der Online-Geldbörse und nicht auf der Hardware des Benutzers gespeichert. Dies hat zur Folge, dass der Nutzer volles Vertrauen in die Anbieter der Online-Geldbörse hat. Es besteht die Möglichkeit, dass anvertraute Bitcoins aufgrund eines feindlichen Anbieters oder einer Verletzung der Sicherheit des Servers gestohlen werden könnten. Zur Veranschaulichung: Im Jahr 2011 kam es zu einer solchen Sicherheitskompromittierung bei Mt. Gox.

Hacker konzentrieren sich hauptsächlich auf Wallet-Software, da es lukrative Möglichkeiten zum Diebstahl von Bitcoins gibt. "Cold Storage" ist ein Begriff, der sich auf die Praxis bezieht, private Schlüssel auf einem Gerät zu speichern oder zu erstellen, das nicht mit dem Internet verbunden ist. Dies geschieht, um die privaten Schlüssel außerhalb der Reichweite von Hackern zu halten. Die Anmeldedaten, die zum Ausgeben von Bitcoins erforderlich sind, können auf verschiedene Weise offline gespeichert werden, von einfachen Papierausdrucken privater Schlüssel bis hin zu spezialisierten Hardware-Wallets.

Ein Schlüsselpaar wird auf einem Computer generiert, der nicht über eine Internetverbindung verfügt, um eine Paper-Wallet zu erstellen. Der private Schlüssel wird dann in das Papier geschrieben oder gedruckt, und der Computer wird dann aus der Papiergeldbörse gelöscht. Schließlich kann die Paper Wallet an einem sicheren physischen Ort aufbewahrt werden, damit sie zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden kann.

Es ist auch möglich, dass physische Geldbörsen die Form von Token-Münzen aus Metall annehmen. Diese Coins verfügen über ein in eine Aussparung auf der Rückseite eingelassenes Sicherheitshologramm, das den Zugriff auf den privaten Schlüssel ermöglicht. Wenn das Sicherheitshologramm aus dem Token gezogen wird, durchläuft es einen Prozess der Selbstzerstörung, der anzeigt, dass der private Schlüssel abgerufen wurde. Als diese Token zum ersten Mal geprägt wurden, wurden sie aus Messing und anderen unedlen Metallen hergestellt. Als jedoch der Wert und die Popularität von Bitcoin zunahmen, wurden schließlich stattdessen Edelmetalle verwendet. Im Laufe der Geschichte wurden Goldmünzen mit einem Nennwert von bis zu 1.000 Pfund hergestellt. In der Münzsammlung des British Museum gibt es vier Beispiele für die ursprüngliche Serie von Bitcoin-Token, die finanziert wurden. Eines dieser Beispiele ist derzeit in der Geldabteilung des Museums ausgestellt. Im Jahr 2013 erließ das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) eine Anordnung an einen in Utah ansässigen Hersteller dieser Token, die ihn verpflichtete, sich als Gelddienstleistungsorganisation zu registrieren, bevor er zusätzliche finanzierte Bitcoin-Token produzieren durfte.

Ein kompaktes und tragbares Computerperipheriegerät, das als Hardware-Wallet bekannt ist, ist in der Lage, Transaktionen in Übereinstimmung mit den vom Benutzer bereitgestellten Informationen zu signieren. Diese Geräte sind für die Speicherung der privaten Schlüssel sowie für die internen Signatur- und Verschlüsselungsprozesse verantwortlich. Sie geben keine sensiblen Informationen an den Host-Computer weiter, mit Ausnahme von Transaktionen, die bereits signiert wurden und daher nicht veränderbar sind. Hardware Wallets geben ihre privaten Schlüssel niemals preis, so dass selbst Systeme, die von Malware infiltriert werden könnten, keine Möglichkeit haben, auf sie zuzugreifen oder sie zu stehlen. Dies liegt daran, dass Hardware-Wallets niemals ihre privaten Schlüssel preisgeben. Ein Passcode wird vom Benutzer während des Prozesses der Einrichtung einer Hardware-Wallet erstellt. Ohne den Passcode ist es unmöglich, auf die in Hardware-Wallets gespeicherten Assets zuzugreifen, da sie immun gegen Manipulationen sind.

Damit eine Kryptowährungs-Wallet funktioniert, wird eine theoretische oder zufällige Zahl generiert und verwendet. Die Länge dieser Zahl wird durch die Größe des Algorithmus für die technischen Anforderungen der Münze bestimmt. Durch die Anwendung der besonderen Anforderungen des Kryptowährungskryptographie-Algorithmus wird die Nummer in einen privaten Schlüssel umgewandelt. Danach wird aus dem privaten Schlüssel ein öffentlicher Schlüssel gebildet, indem die kryptografische Technik verwendet wird, die für die Verarbeitung der Daten erforderlich ist. Der Besitzer ist die einzige Person, die mit dem privaten Schlüssel, der für den Eigentümer privat bleibt, auf Bitcoin zugreifen und diese übertragen kann. Auf der anderen Seite ist der öffentliche Schlüssel der Schlüssel, der mit einem Dritten geliefert werden muss, um Kryptowährung zu erhalten.

Bis zu diesem Zeitpunkt ist kein Computer oder ein anderes elektrisches Gerät erforderlich, und alle Tastenpaare können theoretisch ermittelt und von Hand ausgeschrieben werden. Jeder, auch die Blockchain, hat keinen Zugriff auf das Paar aus privatem Schlüssel und öffentlichem Schlüssel, das oft als Adresse bezeichnet wird. Die Blockchain zeichnet die Transaktion der öffentlichen Adresse nur auf, wenn ihr Kryptowährung gegeben wird. Dies hat zur Folge, dass die Transaktion der öffentlichen Adresse im Blockchain-Ledger aufgezeichnet wird.

Aufgrund der Tatsache, dass Schlüssel generiert werden können, ohne für Transaktionen verwendet zu werden, und somit offline...

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 1.8.2025
• Übersetzer: Daniel Hueber
• Sprache: deutsch
• Themenwelt: Sachbuch/Ratgeber ► Beruf / Finanzen / Recht / Wirtschaft ► Geld / Bank / Börse
• ISBN-10: 0-00-098997-5 / 0000989975
• ISBN-13: 978-0-00-098997-0 / 9780000989970