Guajira fenómeno de contrabando y su relación con el lavado de activos

Colombia

Sebastian Caro (Autor)

Buch | Softcover

56 Seiten

2018
Editorial Académica Española (Verlag)
9783659100277 (ISBN)

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El contrabando practicado en La Guajira es diferente al que se realizó en décadas anteriores puesto que la percepción frente al mismo por parte de la población y las autoridades ha cambiado drásticamente. Las diferentes técnicas de contrabando, frecuentemente son empleadas como medio expedito para llevar a cabo operaciones de lavado de activos, de esta manera se puede evidenciar que este delito en regiones fronterizas como la alta Guajira es uno de los orígenes de ingresos para todo tipo de organizaciones delictivas, y por tanto fuente fundamental para financiar sus acciones criminales.

Caro, Sebastian
Profesional de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional, Auditor interno integral BASC e ISO 9001:2008, Auditor Interno HSEQ.

Erscheinungsdatum	31.12.2018
Sprache	spanisch
Maße	150 x 220 mm
Gewicht	99 g
Themenwelt	Sachbuch/Ratgeber ► Beruf / Finanzen / Recht / Wirtschaft ► Familienrecht
Themenwelt	Sachbuch/Ratgeber ► Beruf / Finanzen / Recht / Wirtschaft ► Recht / Sonstiges
Schlagworte	contrabando • delito • dinero • Guajira • lavado de activos
ISBN-13	9783659100277 / 9783659100277
Zustand	Neuware