GwG (eBook)

Geldwäschegesetz, GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus KWG, VAG, StGB, AO, ZAG, AWG und Finanzsanktionen

Uta Zentes, Sebastian Glaab (Herausgeber)

eBook Download: EPUB

2025 | 4., aktualisierte und erweiterte Auflage 2025
1963 Seiten
Fachmedien Recht und Wirtschaft (Verlag)
978-3-8005-9757-4 (ISBN)

Infos

Das Geldwäschegesetz (GwG) bildet die Grundlage jeder präventiven Tätigkeit zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Beachtung des GwG gehört ebenso wie eine risikoorientierte Präventionsarbeit zu einem geordneten Risikomanagement – umgekehrt kann eine Missachtung zu Sanktionen der Aufsichtsbehörden und Reputationsverlust führen. Dabei betrifft die Geldwäscheprävention nicht nur den Finanzsektor, sondern auch zahlreiche andere Branchen.

Dieses Werk bietet eine umfassende und praxisnahe Kommentierung der gesetzlichen sowie regulatorischen Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im deutschen Recht. Neben den Bestimmungen des GwG sowie weiterer relevanter Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften werden zudem wesentliche Grundlagen für den Umgang mit Finanzsanktionen dargestellt.

Die Neuauflage berücksichtigt die relevanten Änderungen durch das EU-AMLPaket 2024 und richtet sich an Fachkräfte, die täglich mit der Einhaltung und Umsetzung der Vorgaben befasst sind.

Mit Kommentierungen von:
Tassilo Amtage; Emanuel Ballo; Oskar Becker; Franz Blaschek; Simone Breit; Jonas Philipp Burckgard; Andreas Burger; Nadine Forstmann; Sebastian Glaab; Annina Greite; Anna Lucia Izzo-Wagner; Andreas Kastl; Joachim Kaetzler; Thomas Kurth; Lars-Heiko Kruse; Carsten Lang; Jan Liepe; Hendrik Pielka; Till Christopher Otto; Derik Posdorfer; Thomas Richter; Sami Safadi; Daniel Sandmann; Paul Schultess; Christian Schmies; Benjamin Spitzl LL.M.; Susanne Stauder; Ocka Stumm; Oliver von Schweinitz; Andreas Walter; Andreas Wattenberg; Jacob Wende; Elke Weppner; Sören Wollesen; Felix Wrocklage; Uta Zentes.

Autor

Dr. Uta Zentes, LL.M. ist als Rechtsanwältin und Head of Compliance tätig. Zuvor hatte sie über mehrere Jahre verschiedene Leitungspositionen in der Compliance-Funktion einer Großbank inne, bevor sie viele Jahre in Big Four-Gesellschaften in der Beratung bzw. Prüfung von Compliance-Themen tätig war. Frau Dr. Zentes ist Lehrbeauftragte, regelmäßig als Referentin tätig und Autorin zahlreicher Fachartikel zum Thema Geldwäscheprävention und Compliance. Sebastian Glaab ist Rechtsanwalt und Partner bei Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Er berät insbesondere in den Themenfeldern Geldwäscheprävention, Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Compliance-Officer und Geldwäschebeauftragter in einem international tätigen Kreditinstitut verfügt Herr Glaab zudem über eine große praktische Expertise. Das Autorenteam repräsentiert eine ausgewogene Mischung von Fachexperten für die von Anti-Geldwäschevorgaben betroffenen Branchen.

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 28.5.2025
• Reihe/Serie: Frankfurter Kommentar
• Verlagsort: Frankfurt am Main
• Sprache: deutsch
• Themenwelt: Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht
• Schlagworte: Abgabenordnung • allgemein Kapitalmarkt- und Wertpapierrecht • AML • BaFin • Bankrecht • Buch Deutscher Fachverlag GmbH • bücher für juristen • Buch Recht • Deliktrecht • Deutsche Gesetze • EBA Guidelines • Embargo • Europäische Kommission • fachbücher recht • Fachliteratur Recht • fachmedien recht und wirtschaft • Fachmedien Recht und Wirtschaft Fachbuch • FATF • Finanzdienstleistungsrecht • Finanzrecht • Finanzsanktionen • Geldwäsche • Geldwäschegesetz • Gesetzbuch bestellen • Gesetze Buch • Gesetze Bücher • Gesetze kaufen • Grundsatz der Proportionalität • GwG • jura bücher • Jura Recht • juristische Bücher • Juristische Literatur • juristischer Fachverlag • Kreditwesengesetz • Nachschlagewerk • nachschlagewerk recht • Recht Buch • Recht Fachbuch Verlag • Recht und Wirtschaft • Recht und Wirtschaft Verlag • recht verlag • Regulierung von Finanzdienstleistungen • Risikomanagement • risiko-orientierte Vorgehensweise • Schadensersatz • Schmerzensgeld • Sebastian Glaab • Terrorismusfinanzierung • Uta Zentes • VAG • Verlag Recht und Wirtschaft • Verlag Recht und Wirtschaft Frankfurt • verlag recht wirtschaft • Versicherungsrecht • ZAG
• ISBN-10: 3-8005-9757-8 / 3800597578
• ISBN-13: 978-3-8005-9757-4 / 9783800597574