Geldwäscherecht

Felix Herzog, Steffen Barreto Da Rosa, Mohamad El-Ghazi (Herausgeber)

Buch | Hardcover

1700 Seiten

2025 | 6. Auflage
C.H.Beck (Verlag)
978-3-406-83057-0 (ISBN)

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Zum Werk
Der Kommentar erläutert praxisorientiert das Geldwäschegesetz (GwG), die einschlägigen Vorschriften des KWG und VAG, der GwGMeldV-Immobilien sowie die

89c und 261 StGB. Erläutert werden auch die geldwäscherechtlichen Pflichten im ZAG und im WpIG.

Vorteile auf einen Blick

aktuell, prägnant und praxisorientiert
mit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG-, VAG- und StGB-Vorschriften
unter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler Standardsetzer

Zur Neuauflage
Berücksichtig die Änderungen durch das Gesetz zur risikobasierten Arbeitsweise der FIU, das FinanzmarktdigitalisierungsG, die MiCAR und die VO (EU) 2023/1113 (Geldtransfer-VO 2023) und gibt Ausblicke auf die Neuregelungen nach dem EU-Geldwäsche-Paket (u.a. AML-VO, 6. EU-Geldwäsche-RL, AMLA-VO).

Zielgruppe
Für Aufsichts-, Ermittlungs-, Finanzbehörden und Nachrichtendienste, FIU, Gerichte sowie alle Verpflichteten nach dem GwG.

Erscheinungsdatum	03.12.2025
Reihe/Serie	Gelbe Erläuterungsbücher
Mitarbeit	Anpassung von: Olaf Achtelik, Antonia von Kruedener, Bernadette Seehafer
Verlagsort	München
Sprache	deutsch
Maße	128 x 194 mm
Gewicht	1191 g
Themenwelt	Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht ► Bank- und Kapitalmarktrecht
Schlagworte	261 • 261 • § 261 • 4. GWRL • bargeldtransfer • Europäische Geldwäscherichtlinie • FIU • Geldwäsche • GwG • GwGMeldV • GwGMeldV-Immobilien • GwStrRVG • Hochrisikoländer • Identifizierungsschwelle bei Barzahlungen • Immobilienmakler • KryptoWTransferV • KWG • Mietmakler • Registrierungspflicht • SDG • Sorgfaltspflicht • StGB • Terrorismusfinanzierung • TraFinG • Transparenzregister • ZAG
ISBN-10	3-406-83057-9 / 3406830579
ISBN-13	978-3-406-83057-0 / 9783406830570
Zustand	Neuware