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El delito de lavado de activos (eBook)

Gianni Egidio Piva Torres (Autor)

eBook Download: PDF

2024
Siglo Del Hombre Editores S.A. (Verlag)
978-84-10044-49-4 (ISBN)

El lavado de activos o blanqueo de capitales es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros. UNODC lucha conjuntamente con los Estados contra el blanqueo de capitales, porque este delito nos agravia a todos: personas naturales y jurídicas. Es una gran amenaza para la seguridad y el orden interno. Quienes obtuvieron sus "fortunas" ilícitamente, no tienen escrúpulos para mantenerlas a costa de "todo y todos" y, la corrupción es su gran aliada. Con dinero ilícito se financian otros delitos; se compite desleal y agresivamente, contra la pequeña y mediana empresa (productos vendidos increíblemente a un precio menor que el real, porque al "lavador" no le interesa ganar); se simulan negocios; se utiliza el nombre de las personas o se les involucra en el delito de blanqueo de capitales. Este delito es autónomo por si mismo. No es necesaria investigación o condena previa por otro delito, el cual haya generado los activos ilícitos, ya que esto puede ser materia de la investigación. Los activos ilícitos "siempre dejan huella".

Erscheint lt. Verlag	27.3.2024
Sprache	spanisch
Themenwelt	Recht / Steuern ► Strafrecht ► Kriminologie
Themenwelt	Sozialwissenschaften ► Soziologie
ISBN-10	84-10044-49-8 / 8410044498
ISBN-13	978-84-10044-49-4 / 9788410044494

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