Die Verdachtsmeldung als Mittel zur Bekämpfung der Geldwäsche am Beispiel der Kreditinstitute (eBook)
345 Seiten
Fachmedien Recht und Wirtschaft (Verlag)
978-3-8005-9670-6 (ISBN)
Es folgt eine systematische Einordnung des Geldwäschegesetzes sowie eine Hervorhebung der Besonderheiten bei der Auslegung. Sodann werden die Bedeutung und der Ablauf einer Verdachtsmeldung in einem Kreditinstitut beschrieben und der Charakter sowie der Normzweck der Verdachtsmeldung analysiert.
Der Hauptteil des Werks untersucht näher die Voraussetzungen der Tatbestandsmerkmale, der Rechtsfolge und weitere Auswirkungen der Verdachtsmeldung und weist auf praktische Probleme hin. Zuletzt werden verfassungsrechtliche Aspekte im Überblick dargestellt, wobei insbesondere auf das Bestimmtheitsproblem der Verdachtsmeldung näher eingegangen wird. In diesem Zusammenhang werden auch Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.
Dr. Jacob Wende ist geboren in Berlin und hat Rechtswissenschaften in Greifswald studiert. Für sein zweites Staatsexamen ist er nach Frankfurt am Main gezogen. Heute ist er Geschäftsführer von einem Technologie- und Beratungsunternehmen für Geldwäscheprävention und Sanktionsmanagement.
| Erscheint lt. Verlag | 15.2.2024 |
|---|---|
| Reihe/Serie | CB - Compliance Berater Schriftenreihe | CB - Compliance Berater Schriftenreihe |
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Recht / Steuern ► Wirtschaftsrecht |
| Schlagworte | Geldwäsche • Geldwäschebekämpfung • Tatbestandsmerkmale • Terrorismusfinanzierung • Verdachtsmeldung |
| ISBN-10 | 3-8005-9670-9 / 3800596709 |
| ISBN-13 | 978-3-8005-9670-6 / 9783800596706 |
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