Blick ins Buch

Geldwäscherecht

in der notariellen Praxis

Martin Thelen (Autor)

Buch | Softcover

XXII, 263 Seiten

2025 | 2. Auflage
C.H.Beck (Verlag)
9783406794278 (ISBN)

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Zum Werk
Das Geldwäscherecht hat in der notariellen Praxis erheblich an Bedeutung gewonnen. Verstöße der Notarinnen und Notare gegen ihre geldwäscherechtlichen Pflichten können empfindlich sanktioniert und gar strafrechtlich verfolgt werden. Dieses Werk basiert auf den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bundesnotarkammer zum Geldwäschegesetz (GwG). Behandelt werden unter anderem

Begriffe der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Geldwäschetypologien und Risikofaktoren
Anwendungsbereich des GwG
Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
Sorgfaltspflichten, insbesondere Beurkundungsverbote
Meldepflichten, insbesondere nach der GwGMeldV-Immobilien
Transparenzregister und Mitteilungspflicht
Sanktionsmaßnahmen

Vorteile auf einen Blick

hoher Praxisbezug
kompakte Behandlung aller relevanten Fragestellungen aus notarieller Sicht
zahlreiche veranschaulichende Beispiele

Zur Neuauflage
Die Neuauflage berücksichtigt alle aus notarieller Sicht relevanten Änderungen, unter anderem:

das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz mit Auswirkungen auf die notarielle Praxis, insbesondere für die Unstimmigkeitsmeldung
die Sanktionspakete der EU und die hierzu erlassenen nationalen Sanktionsdurchsetzungsgesetze in Reaktion auf den Ukraine-Krieg, mit denen notarielle Beurkundungsverbote und Meldepflichten einhergehen
das Barzahlungsverbot bei Immobiliengeschäften
die Reform der GwGMeldV-Immobilien, die zu einigen Änderungen bei den Meldepflichten für Notare geführt hat.

Zielgruppe
Für alle, die mit notariellem Bezug mit dem GwG und den daraus resultierenden Pflichten in Berührung kommen.

Erscheinungsdatum	28.07.2025
Sprache	deutsch
Maße	160 x 240 mm
Gewicht	526 g
Themenwelt	Recht / Steuern ► Privatrecht / Bürgerliches Recht ► Berufs-/Gebührenrecht
Schlagworte	Finanztransaktion • Geldwäschegesetz • Geldwäscheprävention • Identifizierungspflicht • Transparenzregister • Urkundsgewährungspflicht
ISBN-13	9783406794278 / 9783406794278
Zustand	Neuware