Blick ins Buch

Geldwäsche-Compliance für Kryptowerte

Eine Untersuchung des Banken- und Finanzaufsichtsrechts, sowie des Geldwäscherechts

Martin Meier (Autor)

Buch

304 Seiten

2022
JWV Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
9783948383220 (ISBN)

Lese- und Medienproben

Inhaltsverzeichnis (PDF)

Artikel merken

Das Thema Kryptowerte ist von aktueller Relevanz, wie die Vielzahl der Regelungsvorschläge auf nationaler und europäischer Ebene zeigen.
Geldwäscheprävention für Unternehmen, Bank- und Finanzdienstleistungsinstitute ist dabei ein essentieller Teil der gesamten Compliance. Das Geldwäschegesetz, als Schnittstelle zwischen dem Strafrecht und Gefahrenabwehrrecht, sieht dazu einen Pflichtenkatalog für die sog. Verpflichteten vor, welcher Kern der Untersuchung ist. Aber auch für Nicht-Verpflichtete spielt der repressive Ansatz der Geldwäschebekämpfung eine große Rolle.
Diese Arbeit betrachtet zunächst die technischen Begrifflichkeiten, um diese dann finanzaufsichtsrechtlich einordnen und bewerten zu können. Außerdem wird das Phänomen der Geldwäsche sowie der strafrechtliche Ansatz der Geldwäschebekämpfung beleuchtet.
Abgeschlossen wird diese Arbeit mit möglichen Präventionsansätzen, Indikatoren sog. „Red flags“ für ein mögliches Geldwäscherisiko sowie ein möglichen Gesetzesentwurf für eine Sperrliste von inkriminierten Kryptowerten.

Erscheinungsdatum	05.07.2022
Reihe/Serie	Jenaer Studien zum deutschen, europäischen und internationalen Wirtschaftsrecht ; 71
Sprache	deutsch
Maße	148 x 210 mm
Gewicht	450 g
Themenwelt	Recht / Steuern ► EU / Internationales Recht
Themenwelt	Recht / Steuern ► Öffentliches Recht
Schlagworte	Akquisitionsgeschäft • Aktie • all-crime • Blacklist • Blockchain • Currency-Token • Customer Due Diligence • Depotgeschäft • Derivate • Double-Spending • E-Geld • E-Geld-Institut • Eigenhandel • Einlagengeschäft • elektronische Wertpapier • Financial Action Task Force • Financial Intelligence Unit • Finanzdienstleistungsaufsicht • Finanzkommissionsgeschäft • Finanztransfergeschäft • Föderierte-Byzantinische-Vereinbarung • Geldwäscherichtlinie • Handelssystem • hybride Token • Initial Coin Offering • Investment-Token • Investmentvermögensanteil • Know-Your-Customer • Krypto-ATM • Krypto-Börse • Kryptoverwahrgeschäft • Kryptowertpapiere • Kryptowertpapierregisterführung • Kundensorgfaltspflichten • Lock-up • Mining • Off-Chain-Transaktion • On-Chain-Analyse • Organisierte Kriminalität • organisiertes Handelssystem • Peer-to-Peer-Netzwerk • Pool-Operator • Privacy-Token • Proof-of-Stake • Proof-of-work • Pseudonymität • Red-Flags • Smart Contract • Transaktions-ID • Transaktionsmonitoring • travel rule • tumbler • Utility-Token • Vermögensanlage • Wallet-Provider
ISBN-13	9783948383220 / 9783948383220
Zustand	Neuware