Blick ins Buch

Praxiswissen Geldwäscheprävention

Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis

Achim Diergarten, Steffen Barreto Da Rosa (Autoren)

Buch | Hardcover

XXXII, 452 Seiten

2021 | 2., umfassend überarbeitete Auflage
De Gruyter (Verlag)
9783110671612 (ISBN)

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Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.).

lt;strong>Achim Diergarten, Kaufbeuren; Steffen Barreto da Rosa, München

Erscheinungsdatum	07.09.2021
Zusatzinfo	b/w graphics
Verlagsort	Berlin/Boston
Sprache	deutsch
Maße	170 x 240 mm
Gewicht	940 g
Themenwelt	Recht / Steuern ► Strafrecht
Schlagworte	Geldwäsche • Money laundering/law • Penal Code • Prävention • prevention • Strafrecht
ISBN-13	9783110671612 / 9783110671612
Zustand	Neuware