Le nuove regole antiriciclaggio - Pasquale Bianchi, Michele Carbone, Valerio Vallefuoco

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Le nuove regole antiriciclaggio (eBook)

Pasquale Bianchi, Michele Carbone, Valerio Vallefuoco (Autoren)

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2017
DCCCLX Seiten
Ipsoa (Verlag)
978-88-217-6123-2 (ISBN)

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Ebook-Leseprobe (EPUB)

Il recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 nell’ordinamento nazionale ad opera dei decreti legislativi 25 maggio 2017, nn. 90 e 92, ha innovato profondamente il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo internazionale. La nuova disciplina va ad impattare in maniera significativa sui processi organizzativi e di lavoro dei soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco) che devono ora procedere, anche, all’autovalutazione del rischio AML/CFT (risk assessment aziendale) con la coerente adozione di procedure oggettive, presidi adeguati e misure proporzionate.

Erscheint lt. Verlag	14.11.2017
Sprache	italienisch
Themenwelt	Recht / Steuern ► Steuern / Steuerrecht
ISBN-10	88-217-6123-1 / 8821761231
ISBN-13	978-88-217-6123-2 / 9788821761232

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