Kryptowährungskriminalität (eBook)

Aufdeckung von Betrug und Täuschung im Solana-Ökosystem

Fouad Sabry (Autor)

eBook Download: EPUB

2025 | 1. Auflage
260 Seiten
Eine Milliarde Sachkundig [German] (Verlag)
978-0-00-098867-6 (ISBN)

Infos

Kryptowährung und Kriminalität-Erforschen Sie den tiefgreifenden Zusammenhang zwischen Kryptowährung und Kriminalität und konzentrieren Sie sich dabei auf die besonderen Herausforderungen, die diese digitale Zukunft für die Strafverfolgungsbehörden mit sich bringt.

SafeMoon-Tauchen Sie ein in den Aufstieg von SafeMoon, einem Token, der schnell an Popularität gewann, aber dennoch in Kontroversen und kriminelle Aktivitäten verstrickt war.

Kryptowährung-Verstehen Sie die grundlegenden Prinzipien von Kryptowährungen, einschließlich ihrer Entstehung, Entwicklung und wie sie Kriminalität im digitalen Zeitalter begünstigen.

Initial Coin Offering-Entdecken Sie die Bedeutung und die Fallstricke von Initial Coin Offerings (ICOs), einer Methode der Kapitalbeschaffung in der Kryptowelt, die sowohl Innovationen als auch Betrug angezogen hat.

Kryptowährungs-Wallet-Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten von Kryptowährungs-Wallets und wie sie zur Speicherung digitaler Vermögenswerte verwendet werden - sowohl für legale als auch für illegale Zwecke.

Blockchain-dotcom-Untersuchen Sie die zentrale Rolle von Blockchain-dotcom im Kryptowährungs-Ökosystem und seine Auswirkungen auf die Verfolgung und Rückverfolgung digitaler Vermögenswerte in strafrechtlichen Ermittlungen.

Bitcoin-Als erste Kryptowährung der Welt hat Bitcoin mit seinem Aufstieg nicht nur das Finanzwesen revolutioniert, sondern auch neue Wege für Kriminalität, Geldwäsche und Hacking eröffnet.

Bitfinex-Hack 2016-Eine berüchtigte Fallstudie eines der größten Kryptowährungs-Hacks mit Untersuchung seines Verlaufs, seiner Folgen und der daraus gezogenen Lehren.

Kryptowährungsverfolgung-Erfahren Sie mehr über das wachsende Feld der Kryptowährungsverfolgung und wie Experten Technologie nutzen, um illegale Transaktionen aufzudecken.

Kryptowährungs-Tumbler-Erfahren Sie, wie Kryptowährungs-Tumbler funktionieren und welche Herausforderungen sie für Behörden bei der Verfolgung illegaler Kryptobewegungen mit sich bringen.

Bitconnect-Erkunden Sie Aufstieg und Fall von Bitconnect, einem als Kryptowährungs-Investmentplattform getarnten Ponzi-Schema, und seine massiven Auswirkungen auf Anleger.

Binance-Erhalten Sie Einblicke in Binance, eine der weltweit größten Kryptobörsen, und deren Verwicklung in mehrere rechtliche und strafrechtliche Kontroversen.

Kryptowährungsbörse-Tauchen Sie ein in die Welt der Kryptowährungsbörsen, wo Transaktionen getätigt werden und das Risiko von Betrug, Diebstahl und Kriminalität nach wie vor hoch ist.

Geschichte von Bitcoin-Ein detaillierter Bericht über die Geschichte von Bitcoin und wie es den digitalen Währungsraum geprägt hat, mit Schwerpunkt auf seinen strafrechtlichen Auswirkungen.

Bitfinex-Erfahren Sie mehr über Bitfinex, seine Bedeutung in der Kryptowelt sowie die damit verbundenen schwerwiegenden Sicherheitsverletzungen und kriminellen Aktivitäten.

Datenschutz und Blockchain-Analysieren Sie das Spannungsfeld zwischen Datenschutz und Transparenz auf Blockchain-Plattformen und dessen Auswirkungen auf strafrechtliche Ermittlungen.

Coincheck-Der Coincheck-Hack, einer der größten der Geschichte, erinnert eindringlich an die Schwachstellen von Kryptowährungsbörsen.

Quadriga (Unternehmen)-Decken Sie den mysteriösen Fall von Quadriga auf, einer Kryptowährungsbörse, die unter verdächtigen Umständen zusammenbrach und schwerwiegende strafrechtliche Fragen aufwirft.

Tether (Kryptowährung)-Erkunden Sie die Kontroversen um Tether, eine Kryptowährung, die ein wesentlicher Bestandteil der globalen digitalen Wirtschaft ist, aber dennoch mit Legitimitätsfragen behaftet ist.

Sheep Marketplace-Erfahren Sie mehr über Sheep Marketplace, einen Darknet-Marktplatz, der für illegale Kryptowährungstransaktionen genutzt und anschließend geschlossen wurde.

Textauszug

Kapitel 2 :Sicherer Mond

SafeMoon LLC ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf Blockchain-Technologie und Kryptowährungen spezialisiert hat, und wurde im März 2021 gegründet. Der SafeMoon-Token, auch bekannt als SFM, wurde von dem Unternehmen entwickelt und zuerst auf der BNB Chain-Plattform gehandelt. Der Token erhob eine Gebühr von 10 % auf alle Transaktionen, wobei 5 % an die Token-Inhaber umverteilt (oder reflektiert) wurden und die restlichen 5 % an Wallets weitergeleitet wurden, die in einer neuen Währung, Binance Coin (BNB), ausgegeben wurden, die unter der Kontrolle der Entwickler des Tokens stand. Die Marktkapitalisierung des Tokens erreichte im April 2021 ein Allzeithoch von 17 Milliarden US-Dollar.

Neben der Ankündigung der Absicht, weitere Kryptowährungsprodukte auf den Markt zu bringen, hat das Unternehmen SafeMoon eine Bitcoin-Wallet mit einer begrenzten Anzahl von Funktionen eingeführt. Sowohl das Unternehmen als auch der Token waren Gegenstand einer Reihe von Skandalen, darunter der Vergleich mit einem Schneeballsystem, das Versäumnis, Produkte zu liefern, das Ziel verschiedener Sammelklagen und die Verwicklung in große Betrugsvorwürfe. Betrug, der nicht registrierte Verkauf von Wertpapieren und Geldwäsche waren die Anklagen, die im November 2023 von der Securities and Exchange Commission (SEC) und dem US-Justizministerium (DOJ) gegen SafeMoon und sein Managementteam erhoben wurden. SafeMoon meldete im Dezember 2023 Insolvenz nach Chapter 7 an, und die VGX Foundation kaufte das Unternehmen im Rahmen des mit dieser Insolvenz verbundenen Verfahrens.

Die Veröffentlichung von SafeMoon erfolgte im März 2021. eine Kombination aus den Wörtern "Safe" und "Moon" "To the moon" ist eine umgangssprachliche Phrase, die in der Kryptowährungsbranche verwendet wird, um einen Kryptowährungs-Token zu bezeichnen, der verwendet wird, um einen Kryptowährungs-Token darzustellen, der "schnell im Preis steigt". Der Token wurde mit dem Slogan der Landung "Sicher zum Mond" ausgegeben, der aus diesem Satz entwickelt wurde. Bei seiner ersten Bereitstellung fehlte dem Token sowohl ein Team als auch jede Art von Nutzen. Nach der Unterstützung durch Prominente wie die Musiker Lil' Yachty und Nick Carter sowie den YouTuber Logan Paul, die Aufregung in den sozialen Medien, neue Börsennotierungen und Kleinanleger stieg der Wert von SafeMoon zwischen dem 14. März und dem 21. April 2021 um 23.225 %, so Vice, das über die Nachrichten während des Debüts der Kryptowährung berichtete. Zu dieser Zeit machte Vice die Aussage, dass "Kryptowährungen wie SafeMoon immer noch keinen realen Nutzen haben". Eine Reihe von Investoren von SafeMoon reichten später eine Sammelklage gegen diese Prominenten ein und beschuldigten das Unternehmen, in ein Pump-and-Dump-System verwickelt zu sein. Die Klage wurde im Rahmen eines größeren Rechtsstreits eingereicht. Als Reaktion auf den deutlichen Preisanstieg ernannten die nicht identifizierten Entwickler des Tokens Braden John Karony zum Chief Executive Officer von Safemoon und registrierten den Token als Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit der Absicht, den Token nützlich zu machen. Diese Position erfolgt, nachdem Karony zuvor von Januar 2015 bis Januar 2021 als Analyst für das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten von Amerika gearbeitet hatte.

SafeMoon kündigte im Mai 2021 an, dass sie eine Präsentation in Gambia halten werden, um "Technologie für Innovations- und Lernzwecke" liefern zu können. Ein typischer Krypto-Pitch wurde von SafeMoon veröffentlicht, das behauptete, mit lokalen Regierungen zusammenzuarbeiten, um den Token als lokale Währung einzuführen. Das Projekt erhielt den Namen "Project Pheonix", wobei die falsche Schreibweise von Phoenix beabsichtigt war. SafeMoon behauptete auch, mit lokalen Regierungen zusammenzuarbeiten, um den Token als lokale Währung einzuführen. ECG LC, ein Unternehmen, das von John Karonys Mutter geleitet wird, wurde im Mai 2021 gegründet, um dieses Projekt durchzuführen. Als John am 27. August 2022 seine Erklärung abgab, behauptete er, dass die Gründe, warum er seinen Job in Westafrika aufgegeben habe, Probleme mit der Lieferkette seien. Seine Mutter bestreitet diese Behauptung jedoch im aktuellen Fall um das Projekt Pheonix.

Der Beta-Test der SafeMoon-Wallet wurde vom Projekt im Juni 2021 initiiert. Im September 2021 wurde die Anwendung bei Google Play zum Download zur Verfügung gestellt, und im Oktober 2021 wurde sie im App Store zur Verfügung gestellt. Es wurde von Kritikern spekuliert, dass es sich bei dem Wallet um einen Nachbau des Trust Wallets handelt, das sich im Besitz von Binance befindet. Nach den Betrugsvorwürfen, die von Stephen Findeisen aufgedeckt wurden, verließ Thomas Smith, der Chief Technology Officer von Safemoon war, das Unternehmen im Dezember 2021, um eine Position als Blockchain-Berater für StrikeX anzunehmen. Das Unternehmen beendete jedoch sein Arbeitsverhältnis, indem es ihn entließ.

Im Dezember 2021 veröffentlichte SafeMoon eine aktualisierte Version des SafeMoon-Vertrags, der als SafeMoon V2 bezeichnet wurde und die zweite Ausgabe ihres Tokens war. Das SafeMoon-Team hat den Anlegern eine Frist gesetzt, um ihre Token im Rahmen des Konsolidierungsprozesses auf V2 zu verschieben. Würden sie dies nicht tun, müssten sie mit einer Steuer von hundert Prozent belegt werden. Eine dezentrale Börse namens "Safemoon Swap" wurde von den Entwicklern ebenfalls als einziger Ort zur Verfügung gestellt, an dem diese Migration stattfinden konnte. Ein brandneues Produkt, die Safemoon-Karte, wurde von Safemoon im April 2022 eingeführt. Eine Debitkarte, die zur Bezahlung von Artikeln mit SafeMoon (und anderen Kryptowährungen) gegen eine Gebühr von 2,5 % verwendet werden kann, wurde als Safemoon-Karte verkauft. Diese Karte wurde als Debitkarte beworben. Einige Branchenexperten haben ihre Missbilligung der Praxis zum Ausdruck gebracht, eine zusätzliche Gebühr zu zahlen, um Artikel zu bezahlen. Dies steht im Gegensatz zur Crypto.com-Karte, die den Kunden eine prozentuale Rendite in Kryptowährung bietet, die auf der Menge ihres nativen Tokens basiert, die sie derzeit halten. Die Veröffentlichung der Karte wurde auf Dezember 2022 verschoben, obwohl sie ursprünglich im Juli 2022 verfügbar sein sollte.

Seit der Ernennung von Karony im Jahr 2021 hat SafeMoon seine Absicht öffentlich gemacht, bis Oktober 2021 eine eigene Kryptowährungsbörse aufzubauen. Dieser ursprüngliche Debüttermin wurde jedoch auf Dezember 2022 verschoben und seitdem erneut auf Ende 2023 verschoben. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, eine Blockchain, eine Hardware-Wallet, zu etablieren und eine Makro-Infrastruktur für das Internet der Dinge auf einer eigenen Blockchain zu werden. Diese Ideen sind alle in Arbeit.

Infolge der Ausnutzung einer Sicherheitslücke im Smart Contract, der am 29. März 2023 für den Liquiditätspool von SafeMoon verwendet wurde, reduzierte sich die Anzahl der im Liquiditätspool verfügbaren SFM-Token um 9 Mio. USD, was zu einem Preisverfall des Tokens führte. Nach Verhandlungen mit dem SafeMoon-Team stimmte der Hacker zu, nur achtzig Prozent der gestohlenen Liquidität, also sieben Millionen Dollar, zurückzuerstatten, während er zwei Millionen Dollar der gestohlenen Token behielt.

In einer Anklageschrift, die am 1. November 2023 veröffentlicht wurde, wurden der CEO von SafeMoon, Braden John Karony, der Token-Gründer Kyle Nagy und der ehemalige SafeMoon-Mitarbeiter Thomas Smith wegen Verschwörung im Zusammenhang mit Wertpapierbetrug, Überweisungsbetrug und Geldwäsche im Zusammenhang mit SafeMoon angeklagt. Die Anklageschrift wurde am 1. November entsiegelt. Den Angeklagten wurde vorgeworfen, persönlichen Handel betrieben und Investoren in SafeMoon in Bezug auf die Verfügbarkeit von "gesperrter" Liquidität irregeführt zu haben, so die Vorwürfe des US-Bezirksgerichts für den östlichen Bezirk von New York. Den Vorwürfen zufolge haben die beteiligten Personen, als der Marktwert von SafeMoon 8 Milliarden US-Dollar überstieg, in betrügerischer Absicht und in betrügerischer Absicht Millionen von Dollar aus der "eingefrorenen" Liquidität zu ihrem persönlichen Vorteil abgezogen. Trotz der Tatsache, dass Karony und Smith in Gewahrsam genommen wurden, blieb Nagy unbekannt. Sowohl die Securities and Exchange Commission als auch das Justizministerium reichten mit Unterstützung des FBI die Anschuldigungen ein.

Nach der Insolvenzanmeldung nach Chapter 7 im Dezember 2023 wurde SafeMoon schließlich von der VGX Foundation im Rahmen der Übernahme des Unternehmens gekauft.

Im Jahr 2024 tauchte Kyle Nagy wieder in Russland auf, wo er bei den Behörden eine Beschwerde gegen zwei Personen einreichte, die für den Föderalen Sicherheitsdienst arbeiteten. Diese hatten von ihm 4,5 Millionen Dollar als "Bezahlung für seinen friedlichen Aufenthalt in der Russischen Föderation" erpresst.

Im Mai 2021 wurde der Token abfällig als "Meme-Coin" mit Dogecoin und Shiba Inu bezeichnet. Ein erheblicher Teil seines Wertes wurde dem Ergebnis des Rausches zugeschrieben, der im Jahr 2021 auf dem Kryptowährungsmarkt auftrat.

Einem Finanzexperten zufolge ist der Token "am weitesten davon entfernt, sicher zu sein" und dass er "nichts tut". Den Entwicklern von SafeMoon wurde beschrieben, dass sie "wenig Beweise für früheren Erfolg" hätten, während der Token selbst als "der Token, der nichts tut" beschrieben wurde.

CertiK, ein Sicherheitsprüfungsunternehmen, führte im Mai 2021 ein Audit der V1-Version des Tokens durch. Die Prüfung ergab ein "großes Problem", bei dem die Eigentümer des...

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 2.8.2025
• Übersetzer: Daniel Hueber
• Sprache: deutsch
• Themenwelt: Informatik ► Netzwerke ► Sicherheit / Firewall
• ISBN-10: 0-00-098867-7 / 0000988677
• ISBN-13: 978-0-00-098867-6 / 9780000988676