Bitfinex Bolsa de Criptomoedas (eBook)

Explorando a evolução das finanças descentralizadas por meio de transações seguras

Fouad Sabry (Autor)

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2025 | 1. Auflage
202 Seiten
Um Bilhão Bem Informado [Portuguese] (Verlag)
978-0-00-088650-7 (ISBN)

Infos

O mundo das criptomoedas e da tecnologia blockchain transformou o cenário financeiro nos últimos anos, mas, junto com essa transformação, surgiu uma onda de complexidades, controvérsias e desafios. 'Bitfinex', de Fouad Sabry, é um recurso essencial para quem deseja entender as complexidades das tecnologias de tumbler de criptomoedas e as principais figuras, corretoras e eventos que moldaram o mercado. Leitura obrigatória para profissionais, estudantes e entusiastas, este livro oferece uma perspectiva inestimável sobre o mundo em constante evolução das moedas digitais.

Resumo dos Capítulos:

1: Bitfinex: Explora a história e o papel fundamental da Bitfinex como uma das maiores corretoras de criptomoedas.

2: Finanças descentralizadas: Investiga a ascensão das finanças descentralizadas (DeFi) e seu impacto nos sistemas bancários tradicionais.

3: Bolha das criptomoedas: Discute o fenômeno das bolhas de preços das criptomoedas e seus efeitos no mercado.

4: Paolo Ardoino: Analisa a influência de Paolo Ardoino no desenvolvimento da Bitfinex e do universo cripto em geral.

5: Arkham Intelligence: Investiga o papel da Arkham Intelligence na descoberta da inteligência em blockchain.

6: Tether (criptomoeda): Examina a relação entre a Bitfinex e a Tether, a stablecoin que gerou debate no mercado.

7: Criptomoeda: Oferece uma análise aprofundada do cerne das criptomoedas, suas origens e seu potencial futuro.

8: Binance: Analisa a influência global da Binance e as polêmicas batalhas regulatórias da empresa.

9: Corretora de criptomoedas: Explora os vários tipos de corretoras de criptomoedas e seu papel no ecossistema.

10: Criptomoeda e crime: Investiga a interseção entre criptomoedas e atividades ilícitas, levantando questões de regulamentação.

11: Stablecoin: Oferece uma análise aprofundada das stablecoins, sua necessidade na criptoeconomia e os riscos envolvidos.

12: Bithumb: Discute a influência e as controvérsias em torno da corretora Bithumb e seu papel nos mercados globais.

13: Kraken (corretora de criptomoedas): Um olhar sobre a ascensão da Kraken e suas estratégias de mercado.

14: Hack da Bitfinex em 2016: Oferece uma análise detalhada do infame hack da Bitfinex e seus efeitos duradouros no mundo das criptomoedas.

15: Kucoin: Examina o modelo operacional e o papel da Kucoin como concorrente no mercado de corretoras de criptomoedas.

16: Organização autônoma descentralizada: Explora as DAOs e seu potencial para romper com as estruturas financeiras e corporativas tradicionais.

17: Justin Sun: Analisa as estratégias de negócios e as controvérsias em torno de Justin Sun e seus empreendimentos de criptomoedas.

18: Coinbase: Oferece uma visão geral da ascensão da Coinbase como uma das principais corretoras com sede nos EUA e suas batalhas regulatórias.

19: OKX: Investiga a ascensão da OKX e seu papel na formação do cenário das corretoras de criptomoedas.

20: Bitstamp: Oferece insights sobre as operações da Bitstamp e seu impacto duradouro no mundo das criptomoedas.

21: BitGo: Discute o papel da BitGo na segurança das criptomoedas e sua contribuição para a tecnologia blockchain.

Ao ler 'Bitfinex', você obterá uma compreensão abrangente dos mecanismos por trás das corretoras de criptomoedas, stablecoins e seu papel no sistema financeiro em geral. Seja você um investidor, profissional, estudante ou entusiasta, este livro fornece o conhecimento e os insights necessários para navegar pelas complexidades do mundo das criptomoedas, tornando-o um recurso indispensável em sua biblioteca.

Textauszug

Capítulo 1 :Bitfinex

É uma bolsa de criptomoedas que está registrada nas Ilhas Virgens Britânicas e é de propriedade e administrada pela iFinex Inc. Bitfinex foi criada no ano de 2012. Depois de começar como uma bolsa de bitcoin peer-to-peer, eventualmente expandiu sua funcionalidade para incluir suporte para criptomoedas adicionais. Entre as primeiras plataformas profissionais projetadas especificamente para negociação de bitcoin, a Bitfinex foi uma das pioneiras. Mercados de balcão, negociação de derivados, negociação de câmbio, negociação de margem, financiamento de margem (também conhecido como empréstimo peer-to-peer) e negociação de margem são alguns dos bens que fornece, além de negociação de alto volume e produtos à vista e derivados. Estima-se que a Bitfinex tenha mais de 403.000 bitcoins em sua carteira digital, tornando-se a segunda maior exchange do mundo em termos de quantidade de bitcoins que detém para seus clientes.

As moedas fiduciárias incluem Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple, OmiseGO, Monero, NEO e EOS. A tecnologia Blockchain também é usada.

A bolsa de bitcoin peer-to-peer conhecida como Bitfinex foi criada em dezembro de 2012 com a intenção de fornecer aos consumidores de todo o mundo serviços de negociação de ativos digitais. No início, a Bitfinex era uma plataforma de empréstimo de margem peer-to-peer (P2P) para bitcoin. Posteriormente, expandiu seu suporte para incluir criptomoedas adicionais. É considerada uma das primeiras plataformas profissionais que foi desenvolvida para negociação de criptomoedas.

Um técnico de tecnologia da informação de Paris chamado Raphael Nicolle fundou a Bitfinex depois de concluir um projeto anterior que era conhecido como Bitcoinica. Entre o início de 2016 e o início de 2017, continuou a trabalhar como programador para a plataforma. A fim de fornecer negociação de alto volume, bem como bens à vista e derivados, a Bitfinex foi desenvolvida. Esses produtos incluem negociação em bolsa, negociação de margem, financiamento de margem (também conhecido como empréstimo peer-to-peer), mercados de balcão e negociação de derivativos na bolsa.

Uma parceria entre a Bitfinex e a empresa BitGo, com sede em Palo Alto, foi formada em 2015 com o objetivo de fornecer carteiras extremamente seguras que permitem que os indivíduos mantenham sua moeda digital online. BitGo tem um seguro que o protege do roubo de bitcoins. A exchange de criptomoedas foi hackeada em maio de 2015, o que levou ao roubo de 1.500 bitcoins, o que equivale a cerca de US$ 400.000 em ativos pertencentes a seus clientes. A Bitfinex foi condenada a pagar uma multa de US$ 75.000 pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos em junho de 2016. O pagamento foi feito porque a Bitfinex estava oferecendo negociações ilegais de commodities financiadas fora da troca. Não se registrar como um comerciante da Comissão de Futuros foi outra violação da Lei de Câmbio de Mercadorias que a Bitfinex cometeu, de acordo com a decisão.

A Bitfinex fez o anúncio de que a empresa experimentou um comprometimento de segurança significativo em agosto de 2016. Instantaneamente após isso, o preço do bitcoin no mercado caiu vinte por cento. A Bitfinex imediatamente colocou um ponto final em todos os levantamentos e negociações de bitcoin depois de descobrir o problema de segurança. Este hack, que foi a segunda maior violação de uma plataforma de troca de bitcoin, resultou no roubo de 119.756 unidades de bitcoin, que estimaram valer mais de US$ 72 milhões na época. O bitcoin foi roubado das carteiras separadas dos clientes, e a Bitfinex afirmou que estava envolvida no processo de identificação e localização dos responsáveis pelo ataque. Além disso, os clientes da exchange, incluindo aqueles cujas contas não foram comprometidas, tiveram seus saldos de conta cortados em 36% e receberam tokens BFX de acordo com a quantidade de dinheiro que perderam. Cada usuário que conseguiu manter seus tokens BFX recebeu um reembolso completo dentro de oito meses após o hack que ocorreu em abril de 2017. Depois disso, a bolsa foi restringida em sua capacidade de processar saques e pagamentos em dólares dos Estados Unidos. A violação ocorreu apesar do fato de que a Bitfinex estava utilizando o BitGo, que emprega segurança de várias assinaturas, para proteger o dinheiro dos clientes.

O bitcoin roubado foi recuperado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e, em fevereiro de 2022, um casal de Nova York chamado Ilya Lichtenstein e sua esposa, Heather R. Morgan, foram acusados de conspirar para lavar o bitcoin, que na época tinha um valor de US$ 3,6 bilhões. De acordo com as declarações das autoridades do Departamento de Justiça, Lichtenstein e Morgan foram acusados de conspirar para lavar dinheiro e conspirar para defraudar os Estados Unidos. Morgan e seu cônjuge teriam sido levados sob custódia em Manhattan em 8 de fevereiro de 2022, de acordo com um relatório publicado em 10 de fevereiro de 2022. Os documentos judiciais indicam que Lichtenstein e Morgan compareceram a uma audiência de alegações em 3 de agosto de 2023, na cidade de Washington, Distrito de Columbia. Eles foram acusados no caso por meio de um documento conhecido como informação. Uma informação é uma espécie de documento de acusação que é frequentemente usado por promotores federais quando os réus concordam em se declarar culpados das acusações contra eles.

Após as detenções de Lichtenstein e Morgan, o governo tomou posse de mais US$ 475 milhões ligados ao ataque. No mês de agosto de 2023, Lichtenstein entrou com uma confissão de culpa para uma conspiração para lavar criptomoedas que haviam sido roubadas no Distrito de Columbia. Além disso, Morgan apresentou uma confissão de culpa para dois crimes distintos, a saber, conspiração para lavar dinheiro e conspiração para defraudar o governo dos Estados Unidos. Os Bitcoins que foram roubados foram estimados em US$ 4,5 bilhões em valor total. Lichtenstein também afirmou que foi a primeira pessoa a hackear bitcoin durante o ataque cibernético que foi realizado em 2016 contra a Bitfinex. Como resultado de sua participação no processo de lavagem de dinheiro do bitcoin roubado, Lichtenstein recebeu uma sentença de cinco anos de prisão nos Estados Unidos em novembro de 2024. As acusações de fraude e conspiração resultaram em Morgan recebendo uma sentença de dezoito meses de prisão.

O comissário Charles Rettig, da Receita Federal, afirmou: "Esta também foi a maior apreensão financeira registrada pelo governo federal". Ele se referia ao ataque hacker ocorrido em 2016. A Bitfinex, por outro lado, colaborou com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos para recuperar cerca de US$ 315.000 em dinheiro e criptomoedas que foram levados durante a violação que ocorreu em 2016. Os Recovery Right Tokens da Bitfinex são moedas digitais que foram emitidas para indivíduos que sofreram perdas financeiras como resultado do ataque. O dinheiro seria realocado para os indivíduos que possuem esses tokens. Temia-se que o dinheiro pertencente aos seus clientes tivesse sido extraviado em várias situações; No entanto, o dinheiro que tinha sido extraviado não foi perdido, mas sim confiscado e protegido. Durante o mesmo período, a Bitfinex descobriu que estava a tornar-se cada vez mais difícil adquirir serviços bancários através de vários meios. Com base nos resultados da pesquisa, parece que a manipulação dos preços do bitcoin na Bitfinex foi responsável por cerca de metade do aumento no preço do bitcoin no final de 2017. 2019 viu o lançamento da criptomoeda conhecida como Unus Sed Leo pela iFinex. Depois que os Estados Unidos fizeram o anúncio de que a maioria dos fundos roubados havia sido recuperada, o valor de Leo aumentou em mais de cinquenta por cento. Nos primeiros dezoito meses após os fundos serem recuperados, a Bitfinex assumiu o compromisso de recomprar e queimar quaisquer tokens LEO pendentes.

Após a decisão do Wells Fargo de parar de processar transferências bancárias, a Bitfinex fez o anúncio em abril de 2017 de que estava enfrentando atrasos no processamento de saques em dólares americanos. Não demorou muito depois da rescisão do Wells Fargo que a Bitfinex anunciou que seu banco taiwanês havia desligado todas as transferências internacionais. Desde então, a Bitfinex transferiu seus fundos entre vários bancos localizados em diferentes países sem informar seus clientes sobre a localização do armazenamento dos fundos. Em 2017 ou 2018, foi afirmado que o Noble Bank International, localizado em San Juan, Porto Rico, era responsável por lidar com alguns bancos de dólares para a bolsa. Foi alegado que o vínculo bancário foi cortado em setembro de 2018, devido ao facto de o Noble Bank estar a passar por dificuldades financeiras.

O anúncio de que a Bitfinex, uma exchange de criptomoedas estabelecida nas Ilhas Virgens Britânicas, pretendia mover sua infraestrutura de servidor principal para Zug, na Suíça, foi tornado público em março de 2018. Durante o mês de maio de 2018, a Bitfinex enviou um e-mail para alguns de seus usuários, solicitando que eles fornecessem determinadas informações fiscais. A empresa afirmou que compartilharia essas informações com o governo das Ilhas Virgens Britânicas, que poderia distribuí-las aos governos dos respetivos países de residência dos usuários. Foi em 22 de junho de 2018 que Phil Potter, que era o Diretor de Estratégia da Bitfinex, renunciou ao cargo. A Bitfinex anunciou em 15 de...

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 17.6.2025
• Übersetzer: Felipe Azevedo
• Sprache: portugiesisch
• Themenwelt: Informatik ► Netzwerke ► Sicherheit / Firewall
• ISBN-10: 0-00-088650-5 / 0000886505
• ISBN-13: 978-0-00-088650-7 / 9780000886507