Scambio di criptovalute (eBook)

Navigare nei mercati digitali con i token non fungibili di CryptoPunks

Fouad Sabry (Autor)

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2025 | 1. Auflage
247 Seiten
Un Miliardo Di Ben Informato [Italian] (Verlag)
978-0-00-080817-2 (ISBN)

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Immergiti nel mondo in evoluzione delle criptovalute attraverso la lente del token non fungibile di CryptoPunks. 'Cryptocurrency Exchange' di Fouad Sabry è un viaggio avvincente e istruttivo che collega il significato politico ed economico delle criptovalute alle loro radici culturali e tecnologiche. Questo libro mostra come la comprensione delle scienze politiche sia essenziale per comprendere la rivoluzione decentralizzata che sta rimodellando potere e valore.

Breve panoramica dei capitoli:

1: Exchange di criptovalute: esplora le piattaforme che consentono il trading di NFT e criptovalute e il loro impatto.

2: Attacco hacker a Bitfinex del 2016: descrive l'attacco e i suoi effetti a catena sulla fiducia e la governance delle criptovalute.

3: Erik Voorhees: esamina un pioniere delle criptovalute che unisce ideali libertari e innovazione digitale.

4: CoinDesk: analizza il potere mediatico che guida il dibattito pubblico su criptovalute e NFT.

5: Bitcoin Cash: Descrive un fork chiave che riflette le divisioni ideologiche all'interno delle comunità crypto.

6: Binance: Evidenzia l'exchange globale che ha plasmato l'accesso agli NFT e ai mercati crypto.

7: Storia di Bitcoin: Ripercorre l'ascesa di Bitcoin e il suo ruolo culturale nell'ispirare l'arte digitale come i CryptoPunks.

8: Criptovaluta: Analizza i concetti chiave del denaro digitale, fondamentali per gli ecosistemi NFT.

9: BTCe: Recensisce un exchange ormai defunto legato alle prime transazioni relative agli NFT.

10: Bitcoin: Discute l'influenza di Bitcoin sulla creazione di valore e sulla scarsità digitale negli NFT.

11: Quadriga (azienda): Racconta un crollo che ha evidenziato la necessità di piattaforme trasparenti.

12: Kraken (exchange di criptovalute): Si concentra su un exchange regolamentato e affidabile per gli investitori NFT.

13: Kucoin: analizza il ruolo di questo hub delle altcoin nell'espansione dell'accesso e del trading di NFT.

14: Portafoglio di criptovalute: spiega l'archiviazione sicura, essenziale sia per le criptovalute che per gli NFT.

15: Criptovalute e criminalità: analizza l'uso improprio delle criptovalute e la necessità di innovazione etica.

16: Bitfinex: analizza un attore chiave nell'evoluzione degli exchange e i suoi legami con la liquidità del mercato NFT.

17: Arkham Intelligence: illustra l'analisi della blockchain che migliora la fiducia nelle transazioni NFT.

18: Bolla delle criptovalute: riflette sulle fasi speculative e su come gli NFT rispecchino le tendenze finanziarie.

19: Solana (piattaforma blockchain): descrive una rete ad alta velocità che alimenta progetti NFT dinamici.

20: Mt. Gox: rivisita un racconto ammonitore che sottolinea l'importanza di un'infrastruttura sicura.

21: Bitstamp: presenta una piattaforma affidabile che favorisce l'adozione delle criptovalute e la legittimità degli NFT.

Questo libro è un must per professionisti, studenti e appassionati desiderosi di esplorare le implicazioni politiche e sociali delle valute digitali e degli NFT. Comprendendo gli exchange di criptovalute, i lettori acquisiscono conoscenze su come i sistemi decentralizzati sfidano e rimodellano l'autorità.

Textauszug

Capitolo 1 :Scambio di criptovalute

Un'organizzazione che consente agli utenti di scambiare criptovalute o valute digitali con altri asset, come il denaro fiat tradizionale o altre valute digitali, è nota come exchange di criptovalute, noto anche come exchange di valute digitali (DCE). È possibile per gli exchange accettare pagamenti effettuati con carte di credito, bonifici bancari o altre forme di pagamento in cambio di valute digitali o criptovalute. In qualità di market maker, un exchange di criptovalute spesso prende gli spread bid-ask come commissione di transazione per il suo servizio. In alternativa, come piattaforma di corrispondenza, un exchange di criptovalute addebiterà semplicemente delle commissioni addebitando agli utenti i loro servizi.

Alcuni broker specializzati anche su altri asset, come le azioni, consentono ai consumatori di acquistare criptovalute ma non consentono loro di prelevarle su portafogli di criptovalute. D'altra parte, gli exchange di criptovalute dedicati alle criptovalute consentono agli utenti di prelevare criptovalute.

La maggior parte delle volte, un exchange di criptovalute è in grado di trasferire criptovalute sul portafoglio personale di criptovalute di un utente. I saldi di alcune valute digitali possono essere convertiti in carte prepagate anonime che possono essere utilizzate per prelevare fondi da bancomat situati in tutto il mondo. Altre valute digitali, d'altra parte, sono supportate da materie prime del mondo reale come l'oro.

Nella maggior parte dei casi, gli individui responsabili della creazione di valute digitali non sono affiliati agli scambi di valuta digitale che garantiscono il regolare trading della valuta. le aziende che detengono e amministrano i conti per i loro consumatori sono indicate come fornitori di valuta digitale (DCP) in un unico tipo di sistema. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, queste aziende non emettono effettivamente valuta digitale per i propri clienti. Gli exchange di valute digitali sono i luoghi in cui i clienti possono acquistare o vendere valuta digitale. Questi exchange sono anche i luoghi in cui i clienti possono trasferire valuta digitale da o verso i loro conti DCP. Tuttavia, la maggior parte degli exchange sono organizzazioni legalmente distinte, mentre alcuni di essi sono sussidiarie di DCP. È possibile che i fondi conservati nei conti DCP siano denominati in una valuta reale o falsa.

È possibile che un exchange di valuta digitale sia un'azienda di vetrine tradizionale o un'azienda che opera esclusivamente online. Si tratta di un'azienda tradizionale che si occupa dello scambio di valuta digitale e di metodi di pagamento tradizionali. Si tratta di una società Internet che si occupa dello scambio di valute digitali e denaro che è stato spostato elettronicamente.

Gli exchange di criptovalute operano spesso al di fuori delle nazioni occidentali al fine di eludere la possibilità di essere soggetti a legislazione e procedimenti giudiziari. D'altra parte, trattano con valute fiat occidentali e mantengono conti bancari in un certo numero di nazioni diverse al fine di consentire depositi in una varietà di valute nazionali.

Etherdelta, IDEX e HADAX sono esempi di exchange decentralizzati che non detengono i contanti dei loro clienti sull'exchange stesso. Invece, questi scambi facilitano il trading di criptovalute direttamente tra gli utenti. Nonostante il fatto che gli exchange decentralizzati siano resistenti ai problemi di sicurezza che hanno un impatto sugli exchange regolari, continuano a lottare con bassi volumi di trading a partire dalla metà del 2018.

A seguito di un'indagine condotta dall'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) nel 2004, tre aziende che erano domiciliate in Australia e offrivano servizi di cambio di valuta digitale hanno volontariamente chiuso le loro operazioni. L'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) riteneva che i servizi forniti fossero legalmente tenuti ad avere una licenza australiana per i servizi finanziari, che le società non possedevano.

Silver Age Inc., una società di cambio di valuta digitale con sede negli Stati Uniti e operante nello stato di New York, è stata chiusa dai servizi segreti degli Stati Uniti nel 2006. L'azienda è operativa dal 2002. Arthur Budovsky e Vladimir Kats, due operatori commerciali, sono stati incriminati "con l'accusa di gestire un'attività illegale di scambio di valuta digitale e trasmissione di denaro" dai loro appartamenti. Sono stati accusati di aver inviato più di trenta milioni di dollari su conti associati alla valuta digitale. I clienti erano tenuti a presentare un documento di identificazione minimo ed erano in grado di trasferire i pagamenti a chiunque nel mondo, con costi che a volte superavano i centomila dollari. La punizione inflitta a Budovsky e Kats nel 2007 è stata di cinque anni di carcere "per essersi impegnati nell'attività di trasmissione di denaro senza licenza, che è una violazione della legge bancaria statale". Tuttavia, alla fine sono stati condannati a cinque anni di libertà vigilata invece del carcere.

Nell'aprile 2007 il governo degli Stati Uniti ha ordinato all'amministrazione di E-Gold di bloccare o bloccare circa 58 conti E-Gold che erano di proprietà e utilizzati da The Bullion Exchange, AnyGoldNow, IceGold, GitGold, The Denver Gold Exchange, GoldPouch Express, 1MDC (una valuta digitale dell'oro, basata su e-gold) e altre entità. Questo ordine ha costretto G&SR, il proprietario di OmniPay, a liquidare i beni sequestrati.

Dopo alcune settimane, E-Gold è stata oggetto di quattro accuse separate.

Dopo l'introduzione della criptovaluta decentralizzata bitcoin nel 2008 e la successiva introduzione di ulteriori criptovalute, è stato sviluppato un gran numero di piattaforme virtuali, in particolare allo scopo di scambiare criptovalute decentralizzate. Ci sono variazioni nei loro regolamenti da una nazione all'altra.

Le regole di WebMoney sono state modificate nel luglio del 2008, il che ha avuto un impatto su un certo numero di exchange. Da allora, è stato contro la legge convertire WebMoney nelle criptovalute più utilizzate, come E-gold, Liberty Reserve e altre.

Nel luglio del 2008, i tre direttori di E-gold si sono dichiarati colpevoli di "cospirazione finalizzata al riciclaggio di denaro" e di "gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza". Questo è stato anche il mese in cui l'accusa ha approvato un accordo con gli amministratori della società. Nel 2009, E-gold ha interrotto tutte le sue operazioni.

Jean-Loup Richet, ricercatore presso l'ESSEC ISIS, ha condotto un'indagine sui nuovi metodi di riciclaggio di denaro utilizzati dai criminali informatici nel 2013. Questo sondaggio è stato incluso in un rapporto pubblicato per l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine nel 2013. L'uso di un servizio di cambio valuta digitale in grado di convertire i dollari in Liberty Reserve e consentire l'invio e la ricezione anonimi era un metodo prevalente di riciclaggio di denaro effettuato online. C'era una piccola commissione che il destinatario avrebbe dovuto pagare per cambiare la valuta della Liberty Reserve in contanti. Liberty Reserve, uno scambiatore di valuta digitale, è stato chiuso nel maggio del 2013, in seguito all'arresto del presunto fondatore, Arthur Budovsky Belanchuk, insieme ad altre quattro persone in Costa Rica, Spagna e New York. Gli arresti sono stati effettuati "con l'accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e cospirazione e gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza". La condanna di Budovsky, che era un costaricano naturalizzato ed ex cittadino degli Stati Uniti, era in relazione al raid dell'età dell'oro avvenuto nel 2006. Più di trenta nomi di dominio scambiatori Liberty Reserve sono stati presi in possesso e più di quaranta milioni di dollari di beni sono stati posti sotto restrizione durante il processo di confisca. È stato riferito che la società ha ripulito sei miliardi di dollari di guadagni da attività illecite.

All'epoca, Mt. Gox era il più grande exchange di criptovalute al mondo. Nel febbraio del 2014, la società ha deciso di cessare l'attività, chiudere il suo sito web e l'attività di scambio e richiedere la protezione dal fallimento in Giappone contro i suoi creditori. Le procedure per l'insolvenza della società sono state avviate nell'aprile del 2014. Ciò è avvenuto come conseguenza di un significativo furto di bitcoin che si è verificato per un periodo di tempo, a partire dalla fine del 2011, e sono stati prelevati direttamente dall'hot wallet di Mt. Gox.

I liquidatori sono stati chiamati dall'exchange MyCryptoWallet nel mese di dicembre 2021.

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha avviato un'indagine su Binance come entità nel giugno 2022. L'indagine non si è concentrata sugli articoli di criptovaluta che Binance stava trattando.

FTX, che all'epoca era il terzo exchange di criptovalute per volume e valore di 18 miliardi di dollari, ha presentato istanza di fallimento l'11 novembre 2022, a seguito di quella che l'exchange ha definito "una crisi di liquidità". Il procedimento è stato depositato presso il sistema giudiziario degli Stati Uniti. È stato affermato che l'impatto finanziario del crollo si è diffuso oltre la base di clienti immediati di FTX. Nel frattempo, i dirigenti del settore finanziario hanno dichiarato in una conferenza ospitata da Reuters che "le autorità di regolamentazione devono intervenire per proteggere gli investitori in...

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 25.5.2025
• Übersetzer: Cosimo Pinto
• Sprache: italienisch
• Themenwelt: Mathematik / Informatik ► Informatik ► Grafik / Design
• ISBN-10: 0-00-080817-2 / 0000808172
• ISBN-13: 978-0-00-080817-2 / 9780000808172