Cajero automático de Bitcoin (eBook)
312 Seiten
Mil Millones De Conocimientos [Spanish] (Verlag)
978-0-00-078795-8 (ISBN)
Cajero automático de Bitcoin-Comprenda los fundamentos de los cajeros automáticos de Bitcoin, su funcionamiento y cómo facilitan las transacciones de criptomonedas en espacios públicos.
Red de Control de Delitos Financieros-Conozca los esfuerzos del gobierno de EE. UU. para regular las criptomonedas, garantizando el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero.
Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones-Explore cómo Australia gestiona las transacciones de criptomonedas y previene las actividades financieras ilícitas.
Moneda digital-Profundice en el panorama de las monedas digitales, su evolución y su impacto en los sistemas bancarios tradicionales.
Charlie Shrem-Profundice en la historia de Charlie Shrem, figura clave en el mundo de las criptomonedas, y su papel como pionero en la adopción de Bitcoin y sus controversias.
Ley de monedas virtuales en Estados Unidos-Este capítulo analiza el marco legal que rodea a las monedas virtuales en EE. UU. y sus implicaciones globales.
Kraken (intercambio de criptomonedas)-Descubra Kraken, uno de los mayores intercambios de criptomonedas, y su papel en la transformación del mercado de criptomonedas.
ShapeShift-Conozca el innovador enfoque de ShapeShift para los intercambios de criptomonedas, ofreciendo una plataforma que prioriza el anonimato y la facilidad de uso.
Criptomonedas en Australia-Examine el enfoque de Australia en la regulación de las criptomonedas y su creciente papel como actor clave en el espacio global de las monedas digitales.
Criptomonedas-Este capítulo ofrece una visión general de las criptomonedas en general, sus principios fundamentales y su creciente papel en el mundo financiero.
Legalidad de las criptomonedas por país o territorio-Aprenda cómo diferentes países y territorios han abordado la legalidad de las criptomonedas, con distintos niveles de regulación.
Historia de Bitcoin-Explore la fascinante historia de Bitcoin, desde su creación hasta su estatus actual como activo financiero global.
Tumbler de criptomonedas-Profundice en el tumbling de criptomonedas, un método utilizado para ocultar el origen de las transacciones, y su importancia en el mundo de las criptomonedas.
Bitstamp-Estudie la historia y el desarrollo de Bitstamp, una plataforma líder de intercambio de criptomonedas, y su influencia en el mercado global.
Plataforma de intercambio de criptomonedas-Comprenda el papel de las plataformas de intercambio de criptomonedas para facilitar el comercio de activos digitales y sus desafíos regulatorios.
Blanqueo de capitales-Investigue la conexión entre las criptomonedas y las actividades de blanqueo de capitales, destacando los desafíos que enfrentan los reguladores y las empresas.
Criptomonedas y delincuencia-Examine cómo se utilizan las criptomonedas en actividades ilícitas y la respuesta cambiante de las autoridades para combatir el uso indebido.
Criptomonedas en Europa-Analice el papel de las criptomonedas en el mercado europeo y su regulación.
Economía de Bitcoin-Estudie los principios económicos detrás de Bitcoin y su influencia en el ecosistema financiero en general.
Moneda virtual-Explore los diferentes tipos de monedas virtuales, sus casos de uso y en qué se diferencian del dinero tradicional.
Criptomonedas en Nigeria-Investigue cómo las criptomonedas han ganado terreno en Nigeria y el panorama regulatorio que rodea su uso.
Capítulo 2 :Red de Ejecución de Delitos Financieros
Con el fin de combatir el lavado de dinero nacional e internacional, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) es una oficina dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que se encarga de recopilar y analizar información sobre transacciones financieras.
- Andrea Gacki, Director General
El objetivo declarado de la FinCEN es "salvaguardar el sistema financiero de actividades ilícitas, combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y promover la seguridad nacional a través del uso estratégico de las autoridades financieras y la recopilación, análisis y difusión de inteligencia financiera". FinCEN es una de las 147 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) que forman parte del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. Es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de los Estados Unidos de América. El lema que FinCEN utiliza para caracterizarse es "seguir el dinero". Es una red que reúne a personas e información organizando el intercambio de información con las autoridades reguladoras, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y otros socios de la industria financiera.
El 25 de abril de 1990 se emitió la Orden del Tesoro 105-08, que condujo a la creación de FinCEN. Fue en mayo de 1994 cuando se amplió su objetivo para incluir tareas relacionadas con la regulación. Fue en octubre de 1994 cuando la Oficina de Ejecución Financiera del Departamento del Tesoro se fusionó con FinCEN. Tras la aprobación del Título III de la Ley Patriota el 26 de septiembre de 2002, la Orden del Tesoro 180-01 designó a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) como una oficina oficial dependiente del Departamento del Departamento del Tesoro.
Desde el año 1995, la organización ha utilizado el Sistema de Inteligencia Artificial FinCEN (FAIS).
Durante el mes de septiembre de 2012, la tecnología de la información conocida como FinCEN Portal and Query System se trasladó a FinCEN Query, que es un motor de búsqueda comparable a Google. La migración incluyó once años de datos. Se trata de una "ventanilla única" a la que se puede acceder a través del portal FinCEN, que permite realizar búsquedas amplias en un mayor número de áreas que en el pasado y devuelve un mayor número de resultados. El Reporte de Actividades Sospechosas (SAR), el Reporte de Transacciones de Divisas (CTR), la Designación de Persona Exenta (DOEP) y el Negocio de Servicios Monetarios Registrado (RMSB) son los cuatro nuevos informes que han sido generados por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) desde septiembre de 2012.
En noviembre de 2013, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) empleaba a aproximadamente 340 personas, la mayoría de las cuales eran profesionales de inteligencia con experiencia en la industria financiera, finanzas ilícitas, inteligencia financiera, el régimen regulatorio ALD/CFT (contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo), tecnología informática y aplicación de la ley. Hay aproximadamente veinte funcionarios a largo plazo desplegados de trece agencias reguladoras y de aplicación de la ley, mientras que la mayoría del personal está compuesto por personal permanente de FinCEN que trabaja para la organización. Numerosas agencias de inteligencia, como la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, la Administración para el Control de Drogas, la Oficina Federal de Investigaciones, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Aduanas y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, se encuentran entre las organizaciones que reciben información de la Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN).
En los años 1990-1993, Brian M. Bruh
(1994–1998) Stanley E. Morris era escritor.
- James F. Sloan, que vivió desde abril de 1999 hasta octubre de 2003
En diciembre de 2003, William J. Fox falleció en febrero de 2006.
Su nombre era Robert Werner Duemling y falleció en diciembre de 2006.
Entre los meses de marzo de 2007 y agosto de 2012, James H. Freis, Jr.
En septiembre de 2012, Jennifer Shasky Calvery falleció en mayo de 2016.
Mientras tanto, Jamal El-Hindi sirvió desde junio de 2016 hasta noviembre de 2017.
Nació en noviembre de 2017 y falleció en abril de 2021.
Entre los meses de abril de 2021 y agosto de 2021, Michael Mosier (Actuación)
- Himamauli Das (en el papel de actor desde agosto de 2021 hasta septiembre de 2023)
Andrea Gacki (mes de julio de 2023 hasta la actualidad)
La Ley Patriota de los Estados Unidos de América de 2001 dispuso que el Secretario del Tesoro estableciera una red segura para la transferencia de información a fin de garantizar el cumplimiento de las normas aplicables. A través de FinCEN, los organismos federales encargados de hacer cumplir la ley pueden llegar a más de 45,000 puntos de contacto en más de 27,000 instituciones financieras para localizar las cuentas y transacciones de personas que pueden estar involucradas en el financiamiento de organizaciones terroristas y/o lavado de dinero. Estas regulaciones surgieron como resultado de la Sección 314(a) de la Ley de Control Financiero de las Transacciones Financieras. A través de la utilización de una interfaz web, las personas identificadas en §314 (a) (3) (A) pueden registrarse y comunicar información a FinCEN electrónicamente. La identificación, la centralización y la evaluación rápida de diferentes piezas de información son posibles como resultado de la relación entre la comunidad de aplicación de la ley y la industria financiera.
Uno de los "sistemas informales de transferencia de valor" difundidos por la Red de Represión de Delitos Financieros (FinCEN) en el año 2003 fue una red de personas que reciben dinero con el propósito de hacer que los fondos sean pagaderos a un tercero en otra ubicación geográfica, que suele tener lugar fuera fuera del sistema bancario convencional a través de instituciones financieras u otras entidades comerciales cuya actividad comercial principal puede no ser la transmisión de dinero. En una directiva sobre IVTS que fue proporcionada por FinCEN el 1 de septiembre de 2010, la organización hizo referencia a United States v. Banki y hawala.
Cumplimiento y Cumplimiento, Medidas Especiales e Investigaciones Especiales son las tres oficinas que componen los diversos departamentos que componen la División de Cumplimiento. Además de proporcionar al resto de la división experiencia y apoyo en investigaciones criminales, la Oficina de Investigaciones Especiales tiene la responsabilidad de llevar a cabo investigaciones sobre divulgaciones ilegales de información de BSA. Los que trabajan en la Oficina son agentes especiales empleados por FinCEN.
Con el fin de prepararse para la adaptación de la norma aplicable a las monedas virtuales, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) incluyó "otro valor que sustituye a la moneda" en su definición de empresas de servicios monetarios en julio de 2011. En lo que respecta a las monedas virtuales, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una guía el 18 de marzo de 2013. La guía establece que los intercambiadores y administradores de moneda virtual convertible se consideran transmisores de dinero, pero los usuarios de moneda virtual convertible no lo son. Los transmisores de dinero están obligados a cumplir con las normas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (también conocidos como "AML/CFT") y otras formas de delitos financieros. Estas reglas incluyen el mantenimiento de registros, la presentación de informes y el registro en FinCEN. La directora de la Red de Ejecución de Delitos Financieros, Jennifer Shasky Calvery, declaró que "las monedas virtuales están sujetas a las mismas reglas que otras monedas". También hay algunas reglas empresariales fundamentales que se aplican aquí.
Calvery hizo la siguiente declaración durante una audiencia que tuvo lugar en el Senado en noviembre de 2013: "Es en el mejor interés de los proveedores de monedas virtuales cumplir con estas regulaciones por una serie de razones". En primer lugar, está el concepto de responsabilidad corporativa, que contrasta con la visión de Bitcoin de un sistema peer-to-peer que elude las responsabilidades de las instituciones financieras corporativas. FinCEN trabaja en conjunto con el Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras, un foro autorizado por el Congreso conocido como el "Grupo Asesor de la Ley de Secreto Bancario (BSA)" y el Grupo de Trabajo de BSA para revisar y discutir nuevas regulaciones y orientaciones. Además, FinCEN trabaja con el "Grupo de Trabajo de Amenazas Emergentes de Moneda Virtual" (VCET) que se formó a principios de 2012, el "Grupo de Trabajo de Fraude Cibernético" que está dirigido por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), el "Grupo de Trabajo Cibernético del Tesoro" que está dirigido por el Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros, y una comunidad de otras unidades de inteligencia financiera. El Departamento de Justicia informa de que los miembros del Equipo de Ejecución de Delitos Empresariales (VCET) representan a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), numerosas Fiscalías de los Estados Unidos y la Sección de Decomiso de Activos y Blanqueo de Dinero y la Sección de Delitos Informáticos y...
| Erscheint lt. Verlag | 29.4.2025 |
|---|---|
| Übersetzer | Guilherme Costa |
| Sprache | spanisch |
| Themenwelt | Informatik ► Netzwerke ► Sicherheit / Firewall |
| ISBN-10 | 0-00-078795-7 / 0000787957 |
| ISBN-13 | 978-0-00-078795-8 / 9780000787958 |
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