Intercambio de criptomonedas (eBook)
247 Seiten
Mil Millones De Conocimientos [Spanish] (Verlag)
978-0-00-081630-6 (ISBN)
Sumérgete en el cambiante mundo de las criptomonedas a través de la perspectiva de CryptoPunks Non Fungible Token. Cryptocurrency Exchange, de Fouad Sabry, es un viaje profundo e informativo que vincula la importancia política y económica de las criptomonedas con sus raíces culturales y tecnológicas. Este libro muestra cómo comprender la ciencia política es esencial para comprender la revolución descentralizada que está transformando el poder y el valor.
Resumen breve de los capítulos:
1: Intercambio de criptomonedas: Explora las plataformas que permiten el comercio de NFT y criptomonedas y su impacto.
2: Hackeo de Bitfinex en 2016: Detalla el ataque y sus efectos en cadena sobre la confianza y la gobernanza de las criptomonedas.
3: Erik Voorhees: Examina a un pionero de las criptomonedas que conecta los ideales libertarios con la innovación digital.
4: CoinDesk: Analiza la influencia mediática que impulsa el discurso público en torno a las criptomonedas y los NFT.
5: Bitcoin Cash: Describe una bifurcación clave que refleja las divisiones ideológicas dentro de las comunidades cripto.
6: Binance: Destaca la plataforma global que está moldeando el acceso a los NFT y a los mercados de criptomonedas.
7: Historia de Bitcoin: Rastrea el auge de Bitcoin y su rol cultural al inspirar arte digital como CryptoPunks.
8: Criptomonedas: Analiza los conceptos clave del dinero digital, fundamentales para los ecosistemas NFT.
9: BTCe: Analiza una plataforma ya desaparecida vinculada a las primeras transacciones relacionadas con NFT.
10: Bitcoin: Analiza la influencia de Bitcoin en la creación de valor y la escasez digital en los NFT.
11: Quadriga (empresa): Narra un colapso que puso de relieve la necesidad de plataformas transparentes.
12: Kraken (plataforma de intercambio de criptomonedas): Se centra en una plataforma regulada en la que confían los inversores de NFT.
13: Kucoin: Investiga el rol de este centro de altcoins en la expansión del acceso y el comercio de NFT.
14: Monedero de criptomonedas: Explica el almacenamiento seguro, esencial tanto para monedas como para NFT.
15: Criptomonedas y delincuencia: Analiza el uso indebido de las criptomonedas y la necesidad de innovación ética.
16: Bitfinex: Abarca un actor clave en la evolución de las plataformas de intercambio y su vínculo con la liquidez del mercado de NFT.
17: Arkham Intelligence: Presenta análisis de blockchain que mejoran la confianza en las transacciones de NFT.
18: Burbuja de criptomonedas: Reflexiona sobre las fases especulativas y cómo los NFT reflejan las tendencias financieras.
19: Solana (plataforma blockchain): Describe una red de alta velocidad que impulsa proyectos dinámicos de NFT.
20: Mt. Gox: Retoma una historia con moraleja que enfatiza la importancia de una infraestructura segura.
21: Bitstamp: Presenta una plataforma confiable que promueve la adopción de criptomonedas y la legitimidad de los NFT.
Este libro es imprescindible para profesionales, estudiantes y aficionados que deseen explorar el trasfondo político y social de las monedas digitales y los NFT. Al comprender los intercambios de criptomonedas, los lectores descubren cómo los sistemas descentralizados desafían y reformulan la autoridad.
Capítulo 1 :Intercambio de criptomonedas
Una organización que permite a los usuarios intercambiar criptomonedas o monedas digitales por otros activos, como dinero fiduciario tradicional u otras monedas digitales, se conoce como intercambio de criptomonedas, también conocido como intercambio de moneda digital (DCE). Es posible que los exchanges acepten pagos realizados con tarjetas de crédito, transferencias bancarias u otras formas de pago a cambio de monedas digitales o criptomonedas. Como creador de mercado, un exchange de criptomonedas a menudo tomará los diferenciales de oferta y demanda como una comisión de transacción por su servicio. Alternativamente, como plataforma de emparejamiento, un intercambio de criptomonedas simplemente cobrará tarifas cobrando a los usuarios por sus servicios.
Ciertas corredurías que también se especializan en otros activos, como las acciones, permiten a los consumidores comprar criptomonedas, pero no les permiten retirarlas a billeteras de criptomonedas. Por otro lado, los intercambios de criptomonedas que se dedican a las criptomonedas permiten a los usuarios retirar criptomonedas.
La mayoría de las veces, un intercambio de criptomonedas puede transferir criptomonedas a la billetera personal de criptomonedas de un usuario. Los saldos de algunas monedas digitales se pueden convertir en tarjetas prepagas anónimas que se pueden usar para retirar fondos de cajeros automáticos ubicados en todo el mundo. Otras monedas digitales, por otro lado, están respaldadas por materias primas del mundo real como el oro.
En la mayoría de los casos, las personas responsables de la creación de monedas digitales no están afiliadas a los intercambios de monedas digitales que garantizan el comercio fluido de la moneda. las empresas que mantienen y administran cuentas para sus consumidores se denominan proveedores de moneda digital (DCP) según un tipo de sistema. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas empresas no emiten realmente moneda digital a sus clientes. Los intercambios de monedas digitales son los lugares donde los clientes pueden comprar o vender moneda digital. Estos exchanges son también los lugares donde los clientes pueden transferir moneda digital dentro o fuera de sus cuentas DCP. Sin embargo, la mayoría de los exchanges son organizaciones legalmente distintas, mientras que algunos de ellos son subsidiarias de DCP. Es posible que los fondos que se almacenan en las cuentas DCP estén denominados en una moneda real o falsa.
Es posible que una casa de cambio digital sea una empresa tradicional o un negocio que opere únicamente en línea. Es una empresa tradicional de ladrillo y mortero que se dedica al intercambio de moneda digital, así como a los métodos de pago tradicionales. Es una empresa de Internet que se dedica al intercambio de monedas digitales y dinero que se ha movido electrónicamente.
Los exchanges de criptomonedas operan con frecuencia fuera de las naciones occidentales para eludir la posibilidad de ser objeto de legislación y enjuiciamiento. Por otro lado, tratan con monedas fiduciarias occidentales y mantienen cuentas bancarias en varias naciones diferentes para permitir depósitos en una variedad de monedas nacionales.
Etherdelta, IDEX y HADAX son ejemplos de exchanges descentralizados que no tienen el efectivo de sus clientes en el propio exchange. En cambio, estos intercambios facilitan el comercio de criptomonedas entre usuarios directamente. A pesar de que los exchanges descentralizados son resistentes a los problemas de seguridad que afectan a los exchanges regulares, continúan luchando con bajos volúmenes de negociación a mediados de 2018.
Tras un examen realizado por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) en 2004, tres empresas que estaban domiciliadas en Australia y ofrecían servicios de cambio de moneda digital cerraron voluntariamente sus operaciones. La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC, por sus siglas en inglés) creía que los servicios prestados estaban legalmente obligados a tener una Licencia de Servicios Financieros Australiana, que las empresas no poseían.
Silver Age Inc., una empresa de cambio de divisas digitales establecida en Estados Unidos y que opera en el estado de Nueva York, fue cerrada por el Servicio Secreto de los Estados Unidos en 2006. La empresa estaba en funcionamiento desde 2002. Arthur Budovsky y Vladimir Kats, dos operadores comerciales, fueron acusados "de operar un negocio ilegal de cambio de moneda digital y transmisión de dinero" desde sus apartamentos. Fueron acusados de enviar más de treinta millones de dólares a cuentas que estaban asociadas con la moneda digital. Los clientes debían presentar una documentación de identificación mínima y podían transferir pagos a cualquier persona en el mundo, con costos que ocasionalmente superaban los cien mil dólares. El castigo que se impuso a Budovsky y Kats en 2007 fue de cinco años de prisión "por participar en el negocio de transmitir dinero sin licencia, lo cual es una violación grave de la ley bancaria estatal". Sin embargo, finalmente se les impusieron penas de cinco años de libertad condicional en lugar de prisión.
En abril de 2007, el gobierno de los Estados Unidos ordenó a la administración de E-Gold que bloqueara o bloqueara aproximadamente 58 cuentas de E-Gold que eran propiedad y utilizadas por The Bullion Exchange, AnyGoldNow, IceGold, GitGold, The Denver Gold Exchange, GoldPouch Express, 1MDC (una moneda de oro digital, basada en e-gold) y otras entidades. Esta orden obligó a G&SR, propietaria de OmniPay, a liquidar los activos incautados.
Después de unas semanas, E-Gold fue objeto de cuatro acusaciones separadas.
Después de la introducción de la criptomoneda descentralizada bitcoin en 2008 y la posterior introducción de criptomonedas adicionales, se desarrollaron un gran número de plataformas virtuales con el propósito de intercambiar criptomonedas descentralizadas. Hay variaciones en sus regulaciones de una nación a otra.
Las reglas de WebMoney fueron modificadas en julio de 2008, lo que tuvo un impacto en una serie de intercambios. Desde entonces, ha sido ilegal convertir WebMoney en las criptomonedas más utilizadas, como E-gold, Liberty Reserve y otras.
Los tres directores de E-gold se declararon culpables de un cargo de "conspiración para participar en lavado de dinero" y un cargo de "operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia" en julio de 2008. Este fue también el mes en que la fiscalía aprobó un acuerdo con los directores de la empresa. En 2009, E-gold detuvo todas sus operaciones.
Un investigador de ESSEC ISIS llamado Jean-Loup Richet realizó una encuesta sobre los nuevos métodos de lavado de dinero que los ciberdelincuentes estaban empleando en 2013. Esta encuesta se incluyó en un informe que se publicó para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2013. El uso de un servicio de cambio de moneda digital que podía convertir dólares en Liberty Reserve y permitir el envío y la recepción anónimos era un método frecuente de lavado de dinero que se llevaba a cabo en línea. Había una tarifa menor que el receptor tendría que pagar para cambiar la moneda de la Reserva de la Libertad a efectivo. Liberty Reserve, un intercambiador de monedas digitales, fue cerrado en mayo de 2013, tras el arresto del presunto fundador, Arthur Budovsky Belanchuk, junto con otras cuatro personas en Costa Rica, España y Nueva York. Los arrestos se realizaron "bajo cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia". La condena de Budovsky, quien era costarricense naturalizado y ex ciudadano de los Estados Unidos, estaba relacionada con la redada de la Edad de Oro que ocurrió en 2006. Más de treinta nombres de dominio de intercambio de Liberty Reserve fueron tomados en posesión, y más de cuarenta millones de dólares en activos fueron puestos bajo restricción durante el proceso de confiscación. Se informó que la corporación ha limpiado seis mil millones de dólares de ganancias de actividades ilícitas.
En ese momento, Mt. Gox era el exchange de criptomonedas más grande del mundo. En febrero de 2014, la compañía decidió dejar de operar, cerrar su sitio web y su negocio de intercambio, y solicitar la protección por bancarrota en Japón contra sus acreedores. Los procesos de insolvencia de la empresa se iniciaron en abril de 2014. Esto ocurrió como consecuencia de un robo significativo de bitcoins que ocurrió durante un período de tiempo, a partir de finales de 2011, y fueron tomados directamente de la billetera caliente en Mt. Gox.
Los liquidadores fueron convocados por el exchange MyCryptoWallet en el mes de diciembre de 2021.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos inició una investigación sobre Binance como entidad en junio de 2022. La investigación no se centró en los artículos de criptomonedas con los que Binance estaba comerciando.
FTX, que en ese momento era el tercer exchange de criptomonedas más grande por volumen y valorado en USD 18 mil millones, se declaró en bancarrota el 11 de noviembre de 2022, luego de lo que el exchange denominó "una crisis de liquidez". El procedimiento se presentó en el sistema judicial de los Estados Unidos. Se afirmó que el impacto financiero del colapso se extendió más allá de la base inmediata de clientes de FTX. Mientras tanto, ejecutivos de la industria financiera declararon en una conferencia...
| Erscheint lt. Verlag | 31.5.2025 |
|---|---|
| Übersetzer | Guilherme Costa |
| Sprache | spanisch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Informatik ► Grafik / Design |
| ISBN-10 | 0-00-081630-2 / 0000816302 |
| ISBN-13 | 978-0-00-081630-6 / 9780000816306 |
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