Scambio di criptovalute Bitfinex (eBook)

Esplorare l'evoluzione della finanza decentralizzata attraverso transazioni sicure

Fouad Sabry (Autor)

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2025 | 1. Auflage
202 Seiten
Un Miliardo Di Ben Informato [Italian] (Verlag)
978-0-00-078731-6 (ISBN)

Infos

Il mondo delle criptovalute e della tecnologia blockchain ha trasformato il panorama finanziario negli ultimi anni, ma con questa trasformazione è arrivata anche un'ondata di complessità, controversie e sfide. 'Bitfinex' di Fouad Sabry è una risorsa fondamentale per chiunque desideri comprendere le complessità delle tecnologie dei tumbler per criptovalute e le figure di spicco, gli exchange e gli eventi che hanno plasmato il mercato. Una lettura imprescindibile per professionisti, studenti e appassionati, questo libro offre una prospettiva preziosa sul mondo in continua evoluzione delle valute digitali.

Breve panoramica dei capitoli:

1: Bitfinex: esplora la storia e il ruolo fondamentale di Bitfinex come uno dei più grandi exchange di criptovalute.

2: Finanza decentralizzata: approfondisce l'ascesa della finanza decentralizzata (DeFi) e il suo impatto sui sistemi bancari tradizionali.

3: Bolla delle criptovalute: analizza il fenomeno delle bolle speculative delle criptovalute e i loro effetti sul mercato.

4: Paolo Ardoino: analizza l'influenza di Paolo Ardoino nello sviluppo di Bitfinex e nel più ampio settore crypto.

5: Arkham Intelligence: indaga il ruolo di Arkham Intelligence nello scoprire informazioni sulla blockchain.

6: Tether (criptovaluta): esamina la relazione tra Bitfinex e Tether, la stablecoin che ha acceso il dibattito sul mercato.

7: Criptovaluta: offre un'analisi approfondita del nucleo della criptovaluta, delle sue origini e del suo potenziale futuro.

8: Binance: analizza l'influenza globale di Binance e le controverse battaglie normative dell'azienda.

9: Exchange di criptovaluta: esplora i vari tipi di exchange di criptovaluta e il loro ruolo nell'ecosistema.

10: Criptovaluta e criminalità: indaga l'intersezione tra criptovaluta e attività illecite, sollevando questioni di regolamentazione.

11: Stablecoin: offre un'analisi approfondita delle stablecoin, della loro necessità nell'economia delle criptovalute e dei rischi connessi.

12: Bithumb: analizza l'influenza e le controversie che circondano l'exchange Bithumb e il suo ruolo nei mercati globali.

13: Kraken (exchange di criptovalute): uno sguardo all'ascesa di Kraken e alle sue strategie di mercato.

14: Attacco hacker a Bitfinex del 2016: offre un'analisi dettagliata del famigerato attacco hacker a Bitfinex e dei suoi effetti duraturi sul mondo delle criptovalute.

15: Kucoin: esamina il modello operativo e il ruolo di Kucoin come concorrente nel mercato degli exchange di criptovalute.

16: Organizzazione autonoma decentralizzata: esplora le DAO e il loro potenziale di sconvolgere le strutture finanziarie e aziendali tradizionali.

17: Justin Sun: analizza le strategie aziendali e le controversie che circondano Justin Sun e le sue iniziative nel settore delle criptovalute.

18: Coinbase: fornisce una panoramica dell'ascesa di Coinbase come uno dei principali exchange con sede negli Stati Uniti e delle sue battaglie normative.

19: OKX: analizza l'ascesa di OKX e il suo ruolo nel plasmare il panorama degli exchange di criptovalute.

20: Bitstamp: offre approfondimenti sulle operazioni di Bitstamp e sul suo impatto di lunga data sul mondo delle criptovalute.

21: BitGo: discute il ruolo di BitGo nella sicurezza delle criptovalute e il suo contributo alla tecnologia blockchain.

Leggendo 'Bitfinex', acquisirai una comprensione completa dei meccanismi alla base degli exchange di criptovalute, delle stablecoin e del loro ruolo nel più ampio sistema finanziario. Che tu sia un investitore, un professionista, uno studente o un appassionato, questo libro fornisce le conoscenze e gli spunti necessari per orientarti tra le complessità del mondo delle criptovalute, rendendolo una risorsa indispensabile per la tua biblioteca.

Textauszug

Capitolo 1 :Bitfinex

Si tratta di un exchange di criptovalute registrato nelle Isole Vergini britanniche ed è di proprietà e gestito da iFinex Inc. Bitfinex è attualmente in funzione. Bitfinex è stata fondata nell'anno 2012. Dopo aver iniziato come exchange di bitcoin peer-to-peer, alla fine ha ampliato le sue funzionalità per includere il supporto per ulteriori criptovalute. Tra le prime piattaforme professionali progettate appositamente per il trading di bitcoin, Bitfinex è stata una delle pioniere. I mercati over-the-counter, il trading di derivati, il trading in borsa, il trading a margine, il finanziamento a margine (noto anche come prestito peer-to-peer) e il trading a margine sono alcuni dei beni che fornisce in aggiunta al trading ad alto volume e ai prodotti spot e derivati. Si stima che Bitfinex abbia oltre 403.000 bitcoin nel suo portafoglio digitale, il che lo rende il secondo exchange più grande al mondo in termini di quantità di bitcoin che detiene per i suoi clienti.

Le valute fiat includono Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple, OmiseGO, Monero, NEO ed EOS. Viene utilizzata anche la tecnologia blockchain.

L'exchange di bitcoin peer-to-peer noto come Bitfinex è stato fondato nel dicembre 2012 con l'intenzione di fornire ai consumatori di tutto il mondo servizi di trading per asset digitali. All'inizio, Bitfinex era una piattaforma di prestito a margine peer-to-peer (P2P) per bitcoin. Successivamente, ha ampliato il suo supporto per includere ulteriori criptovalute. È considerata una delle prime piattaforme professionali sviluppate per il trading di criptovalute.

Un tecnico informatico di Parigi di nome Raphael Nicolle ha fondato Bitfinex dopo aver completato un progetto precedente noto come Bitcoinica. Tra l'inizio del 2016 e l'inizio del 2017 ha continuato a lavorare come sviluppatore per la piattaforma. Al fine di fornire trading ad alto volume e beni spot e derivati, è stato sviluppato Bitfinex. Questi prodotti includono il trading in borsa, il trading a margine, il finanziamento a margine (noto anche come prestito peer-to-peer), i mercati over-the-counter e il trading di derivati in borsa.

Nel 2015 è stata costituita una partnership tra Bitfinex e l'azienda BitGo, con sede a Palo Alto, con lo scopo di fornire portafogli estremamente sicuri che consentano alle persone di mantenere la propria valuta digitale online. BitGo ha un'assicurazione che lo protegge dal furto di bitcoin. L'exchange di criptovalute è stato violato nel maggio del 2015, il che ha portato al furto di 1.500 bitcoin, che equivalgono a circa $ 400.000 USD in beni appartenenti ai loro clienti. Bitfinex è stata condannata a pagare una multa di $ 75.000 dalla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti nel giugno del 2016. Il pagamento è stato effettuato perché Bitfinex offriva operazioni illegali di materie prime finanziate fuori borsa. La mancata registrazione come Futures Commission Merchant è stata un'altra violazione del Commodity Exchange Act che Bitfinex è stata accusata di aver commesso, secondo la decisione.

Nell'agosto del 2016 Bitfinex ha annunciato che la società ha subito una significativa compromissione della sicurezza. Subito dopo, il prezzo del bitcoin sul mercato è sceso del venti percento. Bitfinex ha immediatamente interrotto tutti i prelievi e il trading di bitcoin dopo aver scoperto il problema di sicurezza. Questo hack, che è stata la seconda più grande violazione di una piattaforma di scambio di bitcoin, ha portato al furto di 119.756 unità di bitcoin, che all'epoca si stima valgano oltre 72 milioni di dollari. Il bitcoin è stato rubato dai portafogli separati dei clienti e Bitfinex ha dichiarato di essere impegnata nel processo di identificazione e localizzazione dei responsabili dell'attacco. Inoltre, i clienti dell'exchange, compresi quelli i cui conti non sono stati compromessi, hanno visto i saldi dei loro conti ridotti del 36% e hanno ricevuto token BFX in base alla quantità di denaro che avevano perso. Ogni utente che è riuscito a mantenere i propri token BFX ha ricevuto un rimborso completo entro otto mesi dall'hack avvenuto nell'aprile del 2017. Successivamente, l'exchange è stato limitato nella sua capacità di elaborare prelievi e pagamenti in dollari statunitensi. La violazione è avvenuta nonostante il fatto che Bitfinex stesse utilizzando BitGo, che utilizza la sicurezza a firma multipla, per proteggere il denaro dei clienti.

Il bitcoin rubato è stato recuperato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e nel febbraio del 2022 una coppia di New York di nome Ilya Lichtenstein e sua moglie, Heather R. Morgan, sono stati accusati di aver cospirato per riciclare il bitcoin, che all'epoca aveva un valore di 3,6 miliardi di dollari. In conformità con le dichiarazioni rilasciate dalle autorità del Dipartimento di Giustizia, Lichtenstein e Morgan sono stati accusati di aver cospirato per riciclare denaro e di aver cospirato per frodare gli Stati Uniti. Secondo un rapporto pubblicato il 10 febbraio 2022, Morgan e suo marito sarebbero stati presi in custodia a Manhattan l'8 febbraio 2022. I documenti del tribunale indicano che Lichtenstein e Morgan si sono presentati per un'udienza di patteggiamento il 3 agosto 2023 nella città di Washington, nel Distretto di Columbia. Sono stati accusati nel caso tramite un documento noto come informazione. Un'informazione è una sorta di documento di accusa che viene spesso utilizzato dai pubblici ministeri federali quando gli imputati hanno accettato di dichiararsi colpevoli delle accuse contro di loro.

In seguito agli arresti di Lichtenstein e Morgan, il governo si è impossessato di altri 475 milioni di dollari collegati all'attacco. Nel mese di agosto 2023, Lichtenstein si è dichiarato colpevole di una cospirazione per riciclare criptovalute rubate nel Distretto di Columbia. Inoltre, Morgan si dichiarò colpevole di due reati distinti, vale a dire, cospirazione per riciclare denaro e cospirazione per frodare il governo degli Stati Uniti. I bitcoin rubati sono stati stimati per un valore totale di 4,5 miliardi di dollari. Lichtenstein ha anche affermato di essere stato la prima persona ad hackerare bitcoin durante l'attacco informatico effettuato nel 2016 contro Bitfinex. A seguito della sua partecipazione al processo di riciclaggio di denaro dei bitcoin rubati, Lichtenstein è stato condannato a cinque anni di carcere negli Stati Uniti nel novembre del 2024. Le accuse di frode e cospirazione portarono Morgan a ricevere una condanna a diciotto mesi di carcere.

Il commissario Charles Rettig dell'Internal Revenue Service ha dichiarato: "Questo è stato anche il più grande sequestro finanziario registrato dal governo federale". Si riferiva all'hack avvenuto nel 2016. Bitfinex, d'altra parte, ha collaborato con il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti per recuperare circa $ 315.000 in contanti e criptovalute che sono stati presi durante la violazione avvenuta nel 2016. I Recovery Right Token di Bitfinex sono monete digitali emesse a favore di individui che hanno subito perdite finanziarie a causa dell'attacco. Il denaro verrebbe riassegnato a quegli individui che possiedono questi token. Si temeva che il denaro appartenente ai loro clienti fosse stato smarrito in una serie di situazioni; Ciononostante, il denaro che era stato smarrito non è andato perduto, ma piuttosto confiscato e protetto. Nello stesso periodo, Bitfinex ha scoperto che stava diventando sempre più difficile acquisire servizi bancari con vari mezzi. Sulla base dei risultati della ricerca, sembra che la manipolazione dei prezzi di bitcoin su Bitfinex sia stata responsabile di circa la metà dell'aumento del prezzo di bitcoin alla fine del 2017. Il 2019 ha visto il rilascio della criptovaluta nota come Unus Sed Leo di iFinex. Dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato che la maggior parte dei fondi rubati era stata recuperata, il valore di Leo è aumentato di oltre il cinquanta per cento. Entro i primi diciotto mesi dal recupero dei soldi, Bitfinex si è impegnata a riacquistare e bruciare tutti i token LEO in sospeso.

In seguito alla decisione di Wells Fargo di interrompere l'elaborazione dei bonifici bancari, Bitfinex ha annunciato nell'aprile 2017 che stava riscontrando ritardi nell'elaborazione dei prelievi in dollari USA. Non molto tempo dopo la chiusura di Wells Fargo, Bitfinex ha annunciato che la sua banca taiwanese aveva disattivato tutti i trasferimenti internazionali. Da allora, Bitfinex ha spostato i suoi fondi tra una serie di banche situate in diversi paesi senza informare i suoi clienti della posizione di deposito dei fondi. Nel 2017 o nel 2018, è stato affermato che Noble Bank International, con sede a San Juan, Porto Rico, era responsabile della gestione di alcune banche in dollari per l'exchange. È stato affermato che il collegamento bancario è stato interrotto nel settembre del 2018, a causa del fatto che Noble Bank stava attraversando difficoltà finanziarie.

L'annuncio che Bitfinex, un exchange di criptovalute con sede nelle Isole Vergini britanniche, intendeva spostare la sua infrastruttura di server principale a Zugo, in Svizzera, è stato reso pubblico nel marzo del 2018. Durante il mese di maggio del 2018, Bitfinex ha inviato un'e-mail ad alcuni dei suoi utenti, chiedendo loro di fornire alcune informazioni fiscali. L'azienda ha dichiarato che avrebbe condiviso queste informazioni con il governo delle Isole Vergini britanniche, che avrebbe poi potuto distribuirle ai governi dei rispettivi paesi di residenza degli utenti. È stato il 22 giugno 2018 che Phil Potter, che era il Chief Strategy Officer di...

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 28.4.2025
• Übersetzer: Cosimo Pinto
• Sprache: italienisch
• Themenwelt: Informatik ► Netzwerke ► Sicherheit / Firewall
• ISBN-10: 0-00-078731-0 / 0000787310
• ISBN-13: 978-0-00-078731-6 / 9780000787316