Plateforme d'échange de crypto-monnaies Bitfinex (eBook)

Explorer l'évolution de la finance décentralisée grâce aux transactions sécurisées

Fouad Sabry (Autor)

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2025 | 1. Auflage
202 Seiten
Un Milliard De Personnes Informées [French] (Verlag)
978-0-00-078727-9 (ISBN)

Infos

Le monde des cryptomonnaies et de la technologie blockchain a transformé le paysage financier ces dernières années, mais cette transformation s'est accompagnée d'une vague de complexités, de controverses et de défis. « Bitfinex » de Fouad Sabry est une ressource essentielle pour quiconque souhaite comprendre les subtilités des technologies de cryptomonnaies, ainsi que les acteurs, plateformes d'échange et événements majeurs qui ont façonné le marché. Incontournable pour les professionnels, les étudiants et les passionnés, cet ouvrage offre une perspective inestimable sur le monde en constante évolution des monnaies numériques.

Chapitres-Bref aperçu :

Bitfinex-explore l'histoire et le rôle central de Bitfinex, l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies.

Finance décentralisée-explore l'essor de la finance décentralisée (DeFi) et son impact sur les systèmes bancaires traditionnels.

Bulle des cryptomonnaies-aborde le phénomène des bulles de prix des cryptomonnaies et leurs effets sur le marché.

Paolo Ardoino-Analyse l'influence de Paolo Ardoino dans le développement de Bitfinex et de l'univers cryptographique au sens large.

Arkham Intelligence-Enquête sur le rôle d'Arkham Intelligence dans la découverte d'informations sur la blockchain.

Tether (cryptomonnaie)-Examine la relation entre Bitfinex et Tether, le stablecoin qui a suscité le débat sur le marché.

Cryptomonnaie-Offre une plongée en profondeur dans le cœur des cryptomonnaies, leurs origines et leur potentiel futur.

Binance-Analyse l'influence mondiale de Binance et les batailles réglementaires controversées de l'entreprise.

Plateforme d'échange de cryptomonnaies-Explore les différents types de plateformes d'échange de cryptomonnaies et leur rôle dans l'écosystème.

Cryptomonnaies et criminalité-Enquête sur les liens entre cryptomonnaies et activités illicites, soulevant des questions de réglementation.

Stablecoin-Analyse approfondie des stablecoins, de leur nécessité dans la crypto-économie et des risques encourus.

Bithumb-Analyse de l'influence et des controverses entourant la plateforme d'échange Bithumb et son rôle sur les marchés mondiaux.

Kraken (plateforme d'échange de cryptomonnaies)-Analyse de l'ascension fulgurante de Kraken et de ses stratégies de marché.

Piratage de Bitfinex en 2016-Analyse détaillée du célèbre piratage de Bitfinex et de ses conséquences durables sur le secteur des cryptomonnaies.

Kucoin-Analyse du modèle opérationnel et du rôle de Kucoin en tant que concurrent sur le marché des plateformes d'échange de cryptomonnaies.

Organisation autonome décentralisée-Analyse des DAO et de leur potentiel à perturber les structures financières et commerciales traditionnelles.

Justin Sun-Analyse des stratégies commerciales et des controverses entourant Justin Sun et ses projets dans le secteur des cryptomonnaies.

Coinbase-Aperçu de l'émergence de Coinbase comme plateforme d'échange américaine de premier plan et de ses difficultés réglementaires.

OKX-Analyse de l'essor d'OKX et de son rôle dans le développement des plateformes d'échange de cryptomonnaies.

Bitstamp-Présentation des activités de Bitstamp et de son impact durable sur le monde des cryptomonnaies.

BitGo-Analyse du rôle de BitGo dans la sécurité des cryptomonnaies et de sa contribution à la technologie blockchain.

En lisant « Bitfinex », vous acquerrez une compréhension approfondie des mécanismes qui sous-tendent les plateformes d'échange de cryptomonnaies, les stablecoins et leur rôle dans le système financier au sens large. Que vous soyez investisseur, professionnel, étudiant ou passionné, ce livre vous apporte les connaissances et les éclairages nécessaires pour appréhender les complexités du monde des cryptomonnaies, ce qui en fait une ressource indispensable à votre bibliothèque.

Textauszug

Chapitre 1 :Bitfinex

Il s'agit d'un échange de crypto-monnaie enregistré dans les îles Vierges britanniques et détenu et géré par iFinex Inc. Bitfinex est actuellement en activité. Bitfinex a été créé en 2012. Après avoir commencé comme un échange de bitcoins peer-to-peer, il a finalement étendu ses fonctionnalités pour inclure la prise en charge de crypto-monnaies supplémentaires. Parmi les premières plateformes professionnelles conçues spécifiquement pour le trading de bitcoins, Bitfinex a été l'un des pionniers. Les marchés de gré à gré, le trading de produits dérivés, le trading en bourse, le trading sur marge, le financement sur marge (également connu sous le nom de prêt entre pairs) et le trading sur marge sont quelques-uns des biens qu'il fournit en plus du trading à volume élevé et des produits au comptant et dérivés. On estime que Bitfinex a plus de 403 000 bitcoins dans son portefeuille numérique, ce qui en fait la deuxième plus grande bourse au monde en termes de quantité de bitcoins qu'elle détient pour ses clients.

Les monnaies fiduciaires comprennent Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple, OmiseGO, Monero, NEO et EOS. La technologie blockchain est également utilisée.

L'échange de bitcoins peer-to-peer connu sous le nom de Bitfinex a été créé en décembre 2012 dans le but de fournir aux consommateurs du monde entier des services de trading d'actifs numériques. À l'origine, Bitfinex était une plateforme de prêt sur marge peer-to-peer (P2P) pour le bitcoin. Par la suite, il a étendu son support pour inclure d'autres crypto-monnaies. Elle est considérée comme l'une des premières plateformes professionnelles qui a été développée pour le trading de crypto-monnaies.

Un technicien en technologie de l'information de Paris, Raphaël Nicolle, a créé Bitfinex après avoir mené à bien un projet antérieur connu sous le nom de Bitcoinica. Entre début 2016 et début 2017, il a continué à travailler en tant que développeur pour la plateforme. Afin de fournir des produits de trading à volume élevé ainsi que des produits au comptant et dérivés, Bitfinex a été développé. Ces produits comprennent le trading en bourse, le trading sur marge, le financement sur marge (également connu sous le nom de prêt entre pairs), les marchés de gré à gré et le trading de produits dérivés en bourse.

Un partenariat entre Bitfinex et l'entreprise BitGo, basée à Palo Alto, a été formé en 2015 dans le but de fournir des portefeuilles extrêmement sécurisés qui permettent aux particuliers de conserver leur monnaie numérique en ligne. BitGo a une assurance qui le protège contre le vol de bitcoins. La bourse de crypto-monnaie a été piratée en mai 2015, ce qui a entraîné le vol de 1 500 bitcoins, ce qui équivaut à environ 400 000 USD d'actifs appartenant à leurs clients. Bitfinex a été condamné à payer une amende de 75 000 $ par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis en juin 2016. Le paiement a été effectué parce que Bitfinex proposait des transactions illégales de matières premières financées hors bourse. Le fait de ne pas s'inscrire en tant que marchand de commissions à terme était une autre violation de la loi sur les bourses de marchandises que Bitfinex avait commise, selon la décision.

Bitfinex a annoncé que la société avait subi une compromission de sécurité importante en août 2016. Instantanément après cela, le prix du bitcoin sur le marché a chuté de vingt pour cent. Bitfinex a immédiatement mis fin à tous les retraits et échanges de bitcoins après avoir découvert le problème de sécurité. Ce piratage, qui a été la deuxième plus grande violation d'une plateforme d'échange de bitcoins, a entraîné le vol de 119 756 unités de bitcoins, dont la valeur était estimée à plus de 72 millions de dollars à l'époque. Le bitcoin a été volé dans les portefeuilles séparés des clients, et Bitfinex a déclaré qu'elle était engagée dans le processus d'identification et de localisation des responsables de l'attaque. De plus, les clients de l'exchange, y compris ceux dont les comptes n'ont pas été compromis, ont vu leur solde réduit de 36 % et ont reçu des jetons BFX en fonction du montant d'argent qu'ils avaient perdu. Chaque utilisateur qui a réussi à conserver ses jetons BFX a reçu un remboursement complet dans les huit mois suivant le piratage qui s'est produit en avril 2017. Après cela, la bourse a été limitée dans sa capacité à traiter les retraits et les paiements en dollars américains. La violation s'est produite malgré le fait que Bitfinex utilisait BitGo, qui utilise la sécurité à signatures multiples, pour protéger l'argent des clients.

Le bitcoin volé a été récupéré par le ministère de la Justice des États-Unis, et en février 2022, un couple de New York nommé Ilya Lichtenstein et sa femme, Heather R. Morgan, a été accusé de conspiration en vue de blanchir le bitcoin, qui avait à l'époque une valeur de 3,6 milliards de dollars. Conformément aux déclarations faites par les autorités du ministère de la Justice, Lichtenstein et Morgan ont été accusés de conspiration en vue de blanchir de l'argent et de conspiration en vue de frauder les États-Unis. Morgan et son conjoint auraient été placés en détention à Manhattan le 8 février 2022, selon un rapport publié le 10 février 2022. Les documents judiciaires indiquent que Lichtenstein et Morgan ont comparu pour une audience de plaidoyer le 3 août 2023 dans la ville de Washington, dans le district de Columbia. Ils ont été inculpés dans l'affaire via un document connu sous le nom d'information. Une dénonciation est une sorte de document d'accusation qui est souvent utilisé par les procureurs fédéraux lorsque les accusés ont accepté de plaider coupable aux accusations portées contre eux.

À la suite de l'arrestation de Lichtenstein et de Morgan, le gouvernement a pris possession de 475 millions de dollars supplémentaires liés à l'attaque. Au mois d'août 2023, Lichtenstein a plaidé coupable à un complot visant à blanchir des crypto-monnaies qui avaient été volées dans le district de Columbia. En outre, Morgan a plaidé coupable à deux infractions distinctes, à savoir complot en vue de blanchir de l'argent et complot en vue de frauder le gouvernement des États-Unis. Les bitcoins qui ont été volés ont finalement été estimés à une valeur totale de 4,5 milliards de dollars. Lichtenstein a également affirmé qu'il était la première personne à pirater le bitcoin lors de la cyberattaque menée en 2016 contre Bitfinex. En raison de sa participation au processus de blanchiment d'argent du bitcoin volé, Lichtenstein a été condamné à une peine de cinq ans de prison aux États-Unis en novembre 2024. Les accusations de fraude et de complot ont valu à Morgan une peine de dix-huit mois de prison.

Le commissaire Charles Rettig de l'Internal Revenue Service a déclaré : « Il s'agit également de la plus importante saisie financière enregistrée par le gouvernement fédéral. » Il faisait référence au piratage qui s'est produit en 2016. Bitfinex, quant à lui, a collaboré avec le département de la Sécurité intérieure des États-Unis pour récupérer environ 315 000 $ d'argent liquide et de crypto-monnaies qui ont été volés lors de la violation qui s'est produite en 2016. Les jetons de droit de récupération de Bitfinex sont des pièces numériques qui ont été émises à des personnes qui avaient subi des pertes financières à la suite de l'attaque. L'argent serait réaffecté aux personnes qui possèdent ces jetons. On craignait que l'argent appartenant à leurs clients n'ait été égaré dans un certain nombre de situations ; Néanmoins, l'argent qui avait été égaré n'a pas été perdu, mais plutôt confisqué et protégé. Au cours de la même période, Bitfinex a découvert qu'il devenait de plus en plus difficile d'acquérir des services bancaires par divers moyens. Sur la base des résultats de la recherche, il semble que la manipulation des prix du bitcoin sur Bitfinex ait été responsable d'environ la moitié de l'augmentation du prix du bitcoin à la fin de 2017. L'année 2019 a vu la sortie de la crypto-monnaie connue sous le nom d'Unus Sed Leo par iFinex. Après que les États-Unis aient annoncé que la majorité des fonds volés avaient été récupérés, la valeur de Leo a augmenté de plus de cinquante pour cent. Au cours des dix-huit premiers mois suivant la récupération des fonds, Bitfinex s'est engagé à racheter et à brûler tous les jetons LEO en circulation.

Suite à la décision de Wells Fargo d'arrêter de traiter les virements bancaires, Bitfinex a annoncé en avril 2017 qu'elle était confrontée à des retards dans le traitement des retraits en dollars américains. Peu de temps après la résiliation de Wells Fargo, Bitfinex a annoncé que sa banque taïwanaise avait désactivé tous les transferts internationaux. Depuis, Bitfinex a transféré ses fonds entre un certain nombre de banques situées dans différents pays sans informer ses clients de l'emplacement de stockage des fonds. En 2017 ou 2018, il a été déclaré que Noble Bank International, située à San Juan, à Porto Rico, était responsable de la gestion de certains services bancaires en dollars pour l'échange. Il a été affirmé que le lien bancaire avait été rompu en septembre 2018, en raison du fait que Noble Bank rencontrait des difficultés financières.

L'annonce selon laquelle Bitfinex, une bourse de crypto-monnaie établie dans les...

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 28.4.2025
• Übersetzer: Nicholas Souplet
• Sprache: französisch
• Themenwelt: Informatik ► Netzwerke ► Sicherheit / Firewall
• ISBN-10: 0-00-078727-2 / 0000787272
• ISBN-13: 978-0-00-078727-9 / 9780000787279