Mercato di Hydra (eBook)

Dentro l'economia sommersa dell'anonimato e dell'evasione della moneta digitale

Fouad Sabry (Autor)

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2025 | 1. Auflage
174 Seiten
Un Miliardo Di Ben Informato [Italian] (Verlag)
978-0-00-078559-6 (ISBN)

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Esplora l'oscura intersezione tra tecnologia, criminalità e governance in Hydra Market, parte dell'avvincente serie Cryptocurrency Tumbler. Questo libro approfondisce la scienza politica alla base dei mercati darknet, rivelando come l'anonimato digitale plasmi potere, politiche e rischi sociali.

Breve panoramica dei capitoli:

1: Hydra Market: una panoramica del più grande mercato darknet russo e del suo ruolo nelle attività illecite di criptovalute.

2: Attacco informatico a Bitfinex nel 2016: esplora come un massiccio furto di criptovalute abbia messo in luce le debolezze degli ecosistemi di asset digitali.

3: Operazione SpecTor: illustra una repressione globale delle operazioni darknet e delle transazioni basate sulle criptovalute.

4: Grams (ricerca): descrive un motore di ricerca darknet e la sua funzione nel commercio illecito basato sulle criptovalute.

5: Operazione Bayonet (darknet): discute gli sforzi coordinati delle forze dell'ordine per smantellare i mercati darknet.

6: Dread (forum): esamina un forum sul darknet in cui gli utenti discutono di privacy, criptovalute e analisi di mercato.

7: Conflitto nel mercato darknet russo: analizza le lotte di potere interne e le implicazioni politiche tra i mercati darknet rivali.

8: Dream Market: esplora l'ascesa e il declino di un importante mercato darknet basato sulle criptovalute.

9: Agora (mercato online): si concentra sull'importanza di Agora e sul suo utilizzo delle criptovalute per mantenere l'anonimato.

10: Tumbler di criptovalute: spiega come i tumbler offuschino le transazioni in criptovalute e perché siano importanti nei dibattiti politici.

11: Evolution (mercato): descrive in dettaglio la truffa dell'uscita di questo mercato e il suo impatto sulla fiducia negli ecosistemi darknet.

12: Dark web: introduce l'infrastruttura del dark web e la sua dipendenza dagli strumenti crittografici.

13: Hansa (mercato): rivela come le forze dell'ordine gestissero segretamente Hansa per raccogliere dati degli utenti.

14: Mercato darknet: definisce l'ecosistema generale e come le criptovalute ne influenzano il funzionamento.

15: Benvenuti al caso video: analizza un caso inquietante e come le criptovalute abbiano tracciato pagamenti illeciti.

16: AlphaBay: analizza uno dei più grandi mercati darknet e gli effetti politici della sua chiusura.

17: Genesis Market: descrive un mercato incentrato sulle frodi in cui le criptovalute hanno alimentato il furto di identità.

18: Silk Road (mercato): esplora l'origine dei moderni mercati darknet e le sue radici ideologiche.

19: DeepDotWeb: esplora un sito che collega gli utenti ai mercati e la causa legale contro i suoi operatori.

20: Boystown (sito web): descrive in dettaglio gli sforzi delle forze dell'ordine contro uno degli usi più oscuri delle criptovalute online.

21: Exit scam: esamina come gli operatori di mercato spariscano con le criptovalute degli utenti, sfidando le risposte legali.

Questo libro fornisce a professionisti, studenti e appassionati di criptovalute gli strumenti per comprendere le dinamiche politiche alla base delle economie anonime. Mentre le criptovalute rimodellano le strutture di potere, leggere Hydra Market offre spunti di riflessione che superano di gran lunga il costo. È più di un libro: è una lente sul nostro mondo digitale in evoluzione.

Textauszug

Capitolo 5 :Operazione Bayonet (darknet)

I mercati darknet di AlphaBay e Hansa sono stati al centro dell'operazione multinazionale delle forze dell'ordine nota come Operazione Bayonet, culminata nel 2017. Inoltre, un gran numero di altri mercati darknet sono stati chiusi.

Il sospetto fondatore di AlphaBay, il canadese Alexandre Cazes, è stato localizzato dagli investigatori di un certo numero di organizzazioni di polizia, tra cui il Federal Bureau of Investigation, la Drug Enforcement Administration e l'Europol, a seguito di una sequenza di errori di sicurezza operativa:

Nel periodo in cui il servizio è stato lanciato per la prima volta nel dicembre 2014, Cazes ha utilizzato il suo account Hotmail, [e-mail], come indirizzo "Da" nelle e-mail generate dal sistema per la reimpostazione delle password e i messaggi di benvenuto. Ha anche utilizzato questo indirizzo per la sua pagina LinkedIn e per la sua legittima attività di riparazione di computer in Canada.

Alpha02 era lo pseudonimo che Cazes utilizzava per gestire il sito web che aveva precedentemente utilizzato (ad esempio, su forum di carte e tecnologia) almeno dal 2008. Ha pubblicizzato questa identità in una varietà di modi diversi, tra cui come "designer", "amministratore" e "proprietario" del sito Web per tutta la sua esistenza.

Quando Cazes è stato preso in custodia, aveva effettuato l'accesso al suo laptop ed eseguito un riavvio amministrativo su un server AlphaBay. Questa è stata una risposta diretta a un fallimento artificiale del sistema che era stato prodotto dalle forze dell'ordine. Inoltre, la crittografia è stata completamente rimossa da quel laptop.

È stato affermato che il laptop di Cazes conteneva una dichiarazione del patrimonio netto personale non crittografata che mappava tutte le sue partecipazioni globali in numerose giurisdizioni. Ciò ha portato convenientemente al sequestro completo dei suoi beni da parte delle autorità.

C'era una connessione diretta tra la sua persona e i server ospitati da una società in Canada.

I server ospitavano una serie di portafogli bitcoin caldi che erano sempre aperti e non utilizzavano la crittografia.

L'uso stravagante dei proventi da parte di Cazes per l'acquisto di proprietà, passaporti e auto di lusso, così come il suo frequente vantarsi online dei suoi successi finanziari, inclusa la pubblicazione di video di se stesso alla guida di auto di lusso che aveva acquistato con mezzi illegali, non solo hanno rivelato la sua posizione geografica, ma gli hanno anche reso impossibile negare qualsiasi connessione con il servizio.

- I beni ottenuti dai proventi sono stati conservati in una serie di conti direttamente collegati a Cazes, a sua moglie e alle attività che avevano in Thailandia (il paese in cui risiedevano), oltre a conti personali detenuti direttamente in Liechtenstein, Cipro, Svizzera e Antigua.

Le dichiarazioni fatte da Cazes in merito allo scopo del sito web, che includeva la frase "lanciato nel settembre 2014 e il suo obiettivo è quello di diventare il più grande mercato della malavita in stile eBay", sono state essenziali per stabilire legalmente l'intento.

Le forze dell'ordine hanno impiegato almeno un mese per ottenere un mandato negli Stati Uniti e hanno impiegato più di un mese per ottenere mandati da altri paesi, nonché per pianificare ed eseguire perquisizioni e sequestri in Canada e Thailandia:

A partire dall'inizio di maggio 2017, le forze dell'ordine sono state osservabilmente presenti sul sito almeno per questo periodo di tempo.

Il 1° giugno 2017 la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale della California ha emesso un mandato per i seguenti reati: racket, traffico di stupefacenti, furto di identità e frode sui dispositivi di accesso, trasferimento di false identificazioni, traffico di apparecchiature per la produzione di dispositivi illeciti e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.

Su richiesta degli Stati Uniti, è stato emesso un mandato di arresto per Cazes in Thailandia il 30 giugno 2017.

La società canadese di Cazes, EBX Technologies, e la posizione dei server fisici, che è stata segnalata essere a Montreal, sono entrambi soggetti a un mandato di perquisizione da parte della polizia canadese il 5 luglio 2017. Inoltre, vengono perquisite anche due residenze residenziali a Trois-Rivières.

Cazes viene preso in custodia a Bangkok nella sua residenza, che si trova sulla Phutthamonthon Sai 3 Road nella zona di Thawi Watthana. Lì, la polizia reale thailandese, insieme all'assistenza dell'FBI e della DEA, conduce una perquisizione della residenza.

EBX Technologies a Montreal, che è la società canadese di Cazes, così come la posizione dei server effettivi che sono stati segnalati, così come due case residenziali a Trois-Rivières, dove si trovavano, sono perquisiti dalla polizia canadese.

Cazes viene preso in custodia a Bangkok nella sua residenza situata in Phutthamonthon Sai 3 Road nel distretto di Thawi Watthana. La Royal Thai Police, con l'assistenza del Federal Bureau of Investigation e della Drug Enforcement Administration, ha condotto una perquisizione della residenza.

Il 12 luglio 2017 è stato riferito che il corpo di Cazes, che si credeva si fosse suicidato impiccandosi mentre era detenuto presso la sede dell'Ufficio per la soppressione dei narcotici nella zona di Laksi a Bangkok, è stato trovato alle sette del mattino. Gli Stati Uniti stavano per estradarlo.

Secondo quanto riferito, le accuse di riciclaggio di denaro sono state mosse contro la moglie di Cazes il 16 luglio 2017.

Il procuratore generale degli Stati Uniti Jeff Sessions ha annunciato che il sito web sarebbe stato chiuso il 20 luglio 2017.

Il 23 luglio 2017 si svolge un colloquio con il capo dell'Ufficio per la soppressione dei narcotici e lascia intendere che altre persone potrebbero essere arrestate nel prossimo futuro.

EBX Technologies a Montreal, che è la società canadese di Cazes, così come la posizione dei server effettivi che sono stati segnalati, così come due case residenziali a Trois-Rivières, dove si trovavano, sono perquisiti dalla polizia canadese.

Cazes viene preso in custodia a Bangkok nella sua residenza situata in Phutthamonthon Sai 3 Road nel distretto di Thawi Watthana. La Royal Thai Police, con l'assistenza del Federal Bureau of Investigation e della Drug Enforcement Administration, ha condotto una perquisizione della residenza.

Dopo aver ricevuto una soffiata nel 2016 da ricercatori di sicurezza che avevano identificato una versione di sviluppo del servizio di cipolle Hansa, la polizia olandese è stata in grado di scoprire l'effettiva posizione della posizione segreta. Non appena hanno appreso che gli amministratori avevano lasciato vecchi registri delle conversazioni IRC che includevano i loro nomi completi e persino un indirizzo di casa, la polizia ha immediatamente iniziato a monitorare tutte le attività che si svolgevano sul sito web. In seguito a questa scoperta, hanno iniziato a monitorare i registri. Nonostante il fatto che gli amministratori abbiano rapidamente trasferito il sito Web su un altro host sconosciuto, hanno riscontrato un'altra opportunità nell'aprile del 2017, quando sono stati in grado di identificare la nuova società di hosting, che si trovava in Lituania, tracciando le transazioni bitcoin.

Sono stati in grado di prendere il controllo completo del sito Hansa e imitare gli amministratori il 20 giugno 2017, quando la polizia tedesca ha arrestato gli amministratori, che erano due maschi tedeschi. La polizia olandese è stata anche in grado di impersonare gli amministratori. Avevano intenzione di assorbire gli utenti che stavano arrivando dall'imminente chiusura del sito web di AlphaBay, e hanno pianificato di farlo in collaborazione con l'FBI. Allo scopo di acquisire conoscenze sugli utenti spericolati, il sito Web Hansa ha subito le seguenti modifiche:

Era possibile per le autorità accedere ad altri mercati se gli utenti avevano riutilizzato le loro password, perché tutte le password degli utenti erano state salvate in informazioni non crittografate.

Per comunicare tra loro, acquirenti e venditori utilizzavano messaggi crittografati con PGP. D'altra parte, il sito web ha abilitato una funzione di crittografia PGP, che le autorità hanno successivamente modificato per registrare una copia in chiaro.

È stata apportata una modifica alla funzione di rimozione automatica dei metadati delle foto sul sito Web in modo che possa registrare i metadati (come la geolocalizzazione) prima che il sito Web li rimuovesse.

Il database delle foto è stato cancellato dalla polizia, che ha incoraggiato i venditori a ricaricare le foto, il che ha portato anche alla raccolta di metadati.

Le transazioni Bitcoin che richiedevano più firme sono state violate, il che consentirebbe alle forze dell'ordine di sequestrare una maggiore quantità di fondi illegali nel caso in cui la rete dovesse essere chiusa.

La polizia ha utilizzato un file Microsoft Excel camuffato da file di testo per indurre gli utenti a scaricarlo. Quando il file veniva aperto, tentava di tornare a un sito Web appartenente al dipartimento di polizia per rivelare l'indirizzo IP dell'utente.

Il piano prevedeva la chiusura di AlphaBay il 4 luglio 2017 e, come anticipato, un gran numero di clienti ha spostato la propria attenzione sul marketplace Hansa, che è rimasto operativo fino alla successiva sospensione del 19/20 luglio 2017. Al fine di raccogliere prove ai fini di futuri procedimenti giudiziari nei confronti degli utenti, le forze dell'ordine hanno...

Produkt-Details

• Erscheint lt. Verlag: 27.4.2025
• Übersetzer: Cosimo Pinto
• Sprache: italienisch
• Themenwelt: Informatik ► Netzwerke ► Sicherheit / Firewall
• ISBN-10: 0-00-078559-8 / 0000785598
• ISBN-13: 978-0-00-078559-6 / 9780000785596