Geldwäsche Und Terrorismusfinanzierung

Abdoul Dali TRAORE (Autor)

Buch | Softcover

132 Seiten

2021
Verlag Unser Wissen
978-620-3-65889-7 (ISBN)

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Geldwäsche wird definiert als ein Vorgang, der es ermöglicht, Gewinne aus schwerwiegenden, vom Gesetzgeber verbotenen Handlungen in den legalen Wirtschaftskreislauf zurückzuführen.Terrorismusfinanzierung liegt vor, wenn Gewinne, ob illegal oder nicht, zur Finanzierung einer Handlung verwendet werden, die darauf abzielt, eine Bevölkerung einzuschüchtern oder eine Regierung oder eine internationale Organisation zu zwingen, eine Handlung durchzuführen oder zu unterlassen.Nach den Anschlägen in New York zeugen die Anschläge in Brüssel, Grand Bassam in der Elfenbeinküste, Burkina Faso nach den Anschlägen in Paris und immer wieder in Mali von der Relevanz des Phänomens und den Verbindungen zwischen Terrorismus und anderen Formen der Kriminalität (Korruption, Terrorismus und Drogenhandel, organisierte Kriminalität, Verfolgung von Schwerverbrechern wegen kleinerer Delikte, Identitätsfälschung und Verstöße gegen das Einwanderungsgesetz), die vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) beschrieben werden.Die FATF befürwortet daher einen globalen Ansatz im Kampf gegen diese Phänomene.Die Mitgliedsländer des WAEMU-Raums übernehmen, mit einigem Erfolg, diesen Ansatz und andere Wege der Bekämpfung.

TRAORE, Abdoul Dali Lehrbeauftragter-Forscher 2011-2015 im Wirtschaftsstrafrecht in Strasbourg.Autor von auf SUDOC gelisteten Werken, Artikeln in der juristischen und politischen Zeitschrift der französischsprachigen Länder (RJP) und der vierteljährlichen Zeitschrift für Wirtschaftsrecht LE NEMERO, die der Organisation für die Harmonisierung des Wirtschaftsrechts in Afrika (OHADA) angeschlossen ist.

Erscheinungsdatum	05.07.2021
Sprache	deutsch
Maße	152 x 229 mm
Gewicht	204 g
Themenwelt	Recht / Steuern ► EU / Internationales Recht
Themenwelt	Recht / Steuern ► Strafrecht ► Wirtschaftsstrafrecht
Schlagworte	Due Diligence • Geldwäsche • Terrorismusfinanzierung • Verdachtserklärung.
ISBN-10	620-3-65889-8 / 6203658898
ISBN-13	978-620-3-65889-7 / 9786203658897
Zustand	Neuware